担保情况 - 拟为A、B公司提供不超2亿担保额度，有效期12个月[2] - 对控股子公司担保余额4.78亿，占比分别为3.74%、1.43%[16] - 公司及控股子公司对外担保余额0.58亿，占比分别为0.46%、0.17%[16] 子公司数据 - A公司注册资本6,487,277.81欧元，重能国际持股90% [6] - 2024年1 - 11月A公司净利润-828.49千欧元[7] - B公司注册资本4,640,352.95欧元，重能国际持股90% [8] - 2024年1 - 11月B公司净利润-630.02千欧元[10]

市场扩张和并购 - 三一塔筒拟收购安仁钢构、三一海工湖南分公司设备及存货，交易金额约5284.97万元[1][8] - 安仁钢构注册资本10000万元，成立于2024年2月28日[6] 数据相关 - 过去12个月内公司相关关联交易金额达3000万元以上，但未超公司最近一期经审计总资产或市值1%[4] - 截至2024年12月31日，标的资产设备评估价值3201.19万元，存货评估价值2083.79万元[11][12] - 三一塔筒与三一海工湖南分公司交易标的转让价格约5198.43万元[12][13] - 三一塔筒与安仁钢构交易标的转让价格约86.55万元[12][14] 其他新策略 - 公司购买设备及原材料后将自行生产塔筒，利于提高保供能力等[15] 决策审议 - 2025年3月12日多会议审议通过购买资产暨关联交易议案[16][17] - 保荐机构认为交易符合规定，利于业务发展[18][19]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过861人[12] - 设立规模不超过91,442,452.12元[15] - 股票来源为回购股份，不超3,057,253股，不超公司当前股本总额1%[16] - 购买回购股票价格为29.91元/股[17] - 存续期为72个月，可提前终止或展期[18] - 锁定期为12个月[19] 份额分配 - 董监高授予份额9,602,418.50元，占比10.50%[13] - 中层管理人员等850人授予份额81,840,033.62元，占比89.50%[13] 归属安排 - 岗薪制员工股票权益分5年归属，每年20%，2025 - 2029年度[20][29] - 股薪制员工股票权益分2年归属，每年50%，2025 - 2026年度[20][29] 决策与变更 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议和意见[8] - 完成标的股票过户后2个交易日内披露获得股票时间和数量[9] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[21] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，可提前终止或延长存续期[22] 其他规定 - 故意致使公司损失超五十万元或过失超一百万元，持有人资格取消[33] - 终止后30个工作日内完成清算[42] - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[25] - 股东大会授权董事会办理相关事宜，授权自通过之日至计划实施完毕有效[26][28] - 不对持有人设置业绩考核指标[30] - 锁定期内持有人不得要求权益分配[40] - 证券交易费用投资交易时计提支付，其他费用参与人承担[43] - 公司对员工持股个人所得税等代扣代缴[43] - 《本管理办法》待股东大会审议通过草案后生效[46] - 董事会审议通过管理办法不构成聘用期限承诺[46] - 员工持股相关税费个人承担[46] - 与董监高、控股股东、实际控制人无一致行动安排[46] - 存续期间自愿放弃股东大会表决权[46] - 办法解释权归公司董事会[47]

担保情况 - 拟为A、B公司提供不超2亿人民币担保额度，有效期12个月[2][3][4][12] - 已向A、B公司分别提供289.8万、214.2万欧元担保[2] - 对控股子公司担保余额4.78亿，占比净资产3.74%、总资产1.43%[14] - 公司及控股子公司对外担保余额0.58亿，占比净资产0.46%、总资产0.17%[14] 公司数据 - A公司2024年11月30日资产3813.98千欧元、负债219.71千欧元、净资产3594.27千欧元[6][7] - A公司2024年1 - 11月利润总额 - 828.49千欧元、净利润 - 828.49千欧元[7] - B公司2024年11月30日资产3047.95千欧元、负债762.61千欧元、净资产2285.34千欧元[10] - B公司2024年1 - 11月利润总额 - 630.02千欧元、净利润 - 630.02千欧元[10] - A公司注册资本6487277.81欧元，B公司注册资本4640352.95欧元[6][9] 会议情况 - 2025年3月12日召开董事会和监事会会议，审议通过为子公司担保议案[5][12][13]

员工持股计划 - 公司2025年3月11日召开职代会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[1][3] - 《2025年员工持股计划（草案）》需经董事会及股东大会审议通过方可实施[4] - 职代会审议通过《2025年员工持股计划管理办法》[5][6] - 《2025年员工持股计划管理办法》需经董事会及股东大会审议通过方可实施[7]

员工持股计划规模与价格 - 设立规模不超过91442452.12元，资金源于激励基金[8][24] - 购买回购股票价格为29.91元/股[10][26] 员工持股计划股票来源与数量 - 股票来源为回购股份，不超过3057253股，不超公司当前股本总额1%[9][25] 员工持股计划参加对象与份额 - 参加对象不超861人，董监高授予份额9602418.50元，占比10.50%[8][28] - 中层等人员授予份额81840033.62元，占比89.50%[28] 员工持股计划存续期与锁定期 - 存续期为72个月，可提前终止或展期，锁定期为12个月[11][30][31] 员工持股计划权益归属 - 岗薪制员工股票权益分5年归属，每年归属比例20%[11][33][54] - 股薪制员工股票权益分2年归属，每年归属比例50%[11][33][54] 员工持股计划限制条件 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[10] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[10] 员工持股计划实施与审批 - 需经公司股东大会批准方可实施，经出席股东大会有效表决权半数以上通过可实施[13][74] 员工持股计划会议规则 - 单独或合计持有超30%（不含）份额的持有人可提议召开持有人会议并提交临时提案，提案需提前3个工作日提交[38] - 召开持有人会议，召集人应提前5日发出通知，紧急情况可口头通知[38] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超50%（不含）份额同意则表决通过，本计划约定需超2/3（不含）份额同意的除外[40] 员工持股计划管理委员会 - 由5名委员组成，设主任1名，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会全体委员过半数选举产生[42] - 不定期会议由主任召集，提前1日通知委员；代表超1/3（不含）份额的持有人或超1/3（不含）的管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集[46] - 应有过半数委员出席方可举行会议，决议须经全体委员过半数通过[46] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持超2/3（不含）份额同意，并提交董事会审议通过[52] - 存续期满自行终止，所持股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持超2/3（不含）份额同意并提交董事会审议通过，可提前终止或延长存续期[53] 员工持股计划其他规定 - 存续期内，故意致使公司损失50万元以上或过失致使公司损失100万元以上，参与资格将被取消[58] - 终止后，在30个工作日内完成清算[66] - 董事会审议通过草案后，2个交易日内公告相关决议和意见[74] - 聘请律师事务所出具法律意见书，并在股东大会前公告[74] - 完成标的股票过户后，2个交易日内披露获得标的股票的时间和数量[75] - 存续期间放弃其持有股票的股东大会表决权[77] - 由公司董事会负责解释[78]

员工持股计划规模 - 参加对象不超过861人[6] - 设立规模不超过91,442,452.12元[7] - 股票来源为回购股份，不超过3,057,253股，不超公司当前股本总额1%[7] 员工持股计划价格与归属 - 购买回购股票价格为29.91元/股[8] - 岗薪制员工股票权益分5年归属，2025 - 2029年每年20%[9][26][34] - 股薪制员工股票权益分2年归属，2025 - 2026年每年50%[9][26][34] 员工持股计划期限 - 存续期为72个月，可提前终止或展期[9][22] - 锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[9][24] 员工持股计划限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[8] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[8] 员工持股计划实施与管理 - 经股东大会批准后实施，采取现场与网络投票结合方式[11] - 由公司自行管理，内部管理最高权力机构为持有人会议，设管理委员会监督日常管理[27] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[28][30] 员工持股计划变更与终止 - 存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（不含2/3）份额同意，并经董事会审议通过[31] - 存续期满自行终止，所持股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月满足条件可提前终止或延长[32] 员工持股计划其他规定 - 不对持有人设置业绩考核指标，存续期内份额处置有诸多限制，不廉洁不诚信行为将取消参与资格并收回份额[35] - 故意致使公司损失在五十万元以上、过失致使公司损失在一百万元以上属违规行为[38] - 无论何种原因持有人不在公司任职，参与资格取消，未分配份额强制无偿收回[40] - 锁定期内持有人不得要求权益分配，新取得股份一并锁定[44] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产不另行分配[44] - 终止后30个工作日内完成清算[46] - 按持有人所持份额占总份额比例分配剩余资产[46] - 员工因持股计划需缴纳的相关税费由个人承担[47] - 存续期间放弃持有股票的股东大会表决权[47]

市场扩张和并购 - 三一重能全资子公司拟5284.97万元收购风机塔筒相关设备及存货[2][4][10][11] - 设备交易金额约3201.19万元，存货交易金额约2083.79万元[4][11] - 三一塔筒与三一海工湖南分公司交易标的转让价格约5198.43万元[13] - 三一塔筒与安仁钢构交易标的转让价格约86.55万元[13] 交易相关数据 - 过去12个月内公司关联交易金额超3000万元，但未超最近一期经审计总资产或市值1%[5] - 安仁钢构注册资本10000万元人民币[8] 交易安排 - 评估基准日为2024年12月31日，采用成本法评估[13] - 交易双方约定协议签署后15日内买方电汇支付合同总价款[17][22] 交易性质与审议 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][4] - 本次购买资产暨关联交易事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会[2][4] - 公司于2025年3月12日召开相关会议审议通过购买资产暨关联交易议案[26][27][28] 交易影响与评价 - 本次购买资产暨关联交易有利于拓展风电产业链，控制成本，提升竞争力，减少关联交易[25][26] - 本次交易价格作价合理公允[25][26][29] - 保荐机构中信证券对交易事项无异议[29][30] - 公司完成交易后将自行生产风机塔筒，提高保供能力[25] - 交易完成后公司将不再从关联公司采购塔筒，减少日常关联交易[25] - 关联董事在董事会审议时已回避表决，审议程序合法合规[26]

资产情况 - WindVision Windfarm A公司2024年11月30日资产总计3,813,977.56欧元，较期初下降0.71%[2] - WindVision Windfarm B公司2024年11月30日资产总计3,047,954.95欧元，较期初增长2.94%[8] 负债情况 - WindVision Windfarm A公司流动负债期末余额较期初增长63.56%[4] - 期末流动负债和负债合计均为762,613.87欧元，较期初增长[10] 股东权益情况 - WindVision Windfarm A公司股东权益期末余额较期初下降3.04%[4] - 期末股东权益合计较期初下降[10] 业绩情况 - WindVision Windfarm A公司2024年1 - 11月营业利润为 - 828,491.24欧元[6] - 2024年1 - 11月营业利润、利润总额、净利润均为 - 630,023.08欧元[12] 资金及资产变动 - WindVision Windfarm A公司货币资金期末余额较期初下降71.38%[2] - WindVision Windfarm B公司交易性金融资产期末余额较期初增长94.74%[8]

公司概况 - 2020年9月28日由有限公司整体变更为股份有限公司[8] - 2022年6月22日在上交所科创板上市，代码688349[8] - 注册资本为122640.4215万元[9] 员工持股计划 - 2025年3月相关会议审议通过计划议案[12][19][20][22][23] - 参加对象不超861人[14] - 存续期72个月，锁定期12个月[15] - 设立规模不超91442452.12元[16] - 尚需股东大会审议通过[24][27]