本人孙坚，已充分了解并同意由提名人深圳中科飞测科技股 份有限公司董事会提名为深圳中科飞测科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳中科飞测科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-024 一、 董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会 提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名 陈鲁先生、哈承姝女士、陈克复先生、周凡女女士、古凯男先生、刘臻先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-027 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 4 日 10 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王新路，已充分了解并同意由提名人深圳中科飞测科技 股份有限公司董事会提名为深圳中科飞测科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳中科飞测科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐文海，已充分了解并同意由提名人深圳中科飞测科技 股份有限公司董事会提名为深圳中科飞测科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳中科飞测科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中科飞测科技股份有限公司董事会,现提名徐文 海先生为深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳中科飞测科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中科飞测科技股份有限公司董事会,现提名王新 路 先生 为深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳中科飞测科技股份有限。 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，作为公司独立董事，在认真阅读 相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工作细 则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见： 一、 对《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 的独立意见 三、 对《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》的独立意见 我们一致认为：公司本次拟提名的非独立董事候选人不存在《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒， 具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力并已征得其本人的 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-023 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司监事会 提名银玉婵女士、苏怡女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监 事候选人符合相关的任职规定，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳中科飞测科技股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 四次会议于 202 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-026 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用超募资金增加募投项目投资规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 分别召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》，同意公司将首次公 开发行股票超募资金 30,877.70 万元用于增加募投项目"高端半导体质量控制设 备产业化项目"投资规模。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐人 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对此出具无异议的核查意见。 该事项尚需提交股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中科飞测科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号文）同意注册，公司公开发行 人民币普通股（A 股）股票 80,000,000 股 ...