深圳中科飞测科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 1 第一条 为进一步规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保 障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件以及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 各种形式的投资活动。 第三条 公司长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变 现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不 限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； （三） 参股其他境内（外）独立法 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第二章 任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 2 （一） 根据法律法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二） 符合本细则第五条规定的独立性； （三） 具备拟上市公司和上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规和规则； （四） 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六） 符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （七） 符合中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （八） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的规定 （九） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （十） 法律法规和《公司章程》要求的其他条件。 第五条 独立董事必须具有 ...

第二章 关联人及关联交易认定 1 第一条 为了更好地规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所的制度 以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳中科飞测科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本《深圳中 科飞测科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性。保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 公司董事、监事或高级管理人员； 第（一）项、第（二）项、第（三）项所述关联自然人关系 密切的家庭成员； 直接持有公司5%以上 ...

中科飞测 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 7 | | | 关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | | 议案二 8 | | | 关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | | 议案三 9 | | | 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 9 | | | 议案四 10 | | | 关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案 10 | | | 议案五 11 | | | 关于修订公司内部管理制度的议案 11 | | | 议案六 12 | | | 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 12 | | | 议案七 13 | | | 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案八 14 | | | 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 14 | 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 202 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事 1 第一条 为规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的组 织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司监事会的议事方法 和程序，提高监事会工作效率，确保监事会决策的科学性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深 圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 《深圳中科飞测科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其 他有关人员都具有约束力。 第四条 监事由股东代表和适当比例的公司职工代表担任，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事每届任期三年，可以连选连任。 第五条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法 规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深圳中科飞测 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本《深 圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履 行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束 力。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 获取补助的基本情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到人民币 5,694.00 万元的政府补助款，其中与收益相关的政府补助 5,374.00 万元，与资产 相关的政府补助 320.00 万元。 二、 补助的类型及对上市公司的影响 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-029 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，确认上述事 项并划分补助类型，预计对公司 2023 年度的利润产生一定的积极影响。上述政 府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，对公司 2023年 5 月 19日至本次现场检查期间（以下 简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 国泰君安证券股份有限公司：田方军、寻国良 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日 （三）现场检查人员 国泰君安：田方军、刘宇檠、万芷萱 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、重大关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所； 一 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-028 一、 获取补助的基本情况 深圳中科飞测科技股份有限公司 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日收到人民币 996.00 万元的政府补助款，均为与收益相关的政府补助。 二、 补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，确认上述事 项并划分补助类型，预计对公司 2023 年度的利润产生一定的积极影响。上述政 府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 12 月 27 日 ...

提名人深圳中科飞测科技股份有限公司董事会,现提名孙坚 为深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与深圳中科飞测科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...