营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入693,204,264.14元，同比减少0.62%，主要系行业去库存影响，产品销售同比略有下降[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润120,776,726.47元，同比增长4.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,396,875.27元，同比增长14.32%，主要系产品结构变化和综合毛利增长所致[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，同比增长3.45%，主要系报告期内净利润增长所致[5][10] - 2024年第一季度营业总收入6.93亿元，2023年同期为6.98亿元[19] - 2024年第一季度营业总成本5.57亿元，2023年同期为5.76亿元[19] - 2024年第一季度营业利润1.30亿元，2023年同期为1.23亿元[21] - 2024年第一季度净利润1.21亿元，2023年同期为1.16亿元[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.30元/股，2023年同期为0.29元/股[22] - 2024年第一季度稀释每股收益0.30元/股，2023年同期为0.29元/股[22] 研发投入情况 - 研发投入合计78,792,100.04元，同比减少0.48%；研发投入占营业收入的比例为11.37%，增加0.02个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用7879.21万元，2023年同期为7916.97万元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8,192,885,729.52元，较上年度末减少3.28%；归属于上市公司股东的所有者权益6,121,377,690.09元，较上年度末增长2.06%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,140,738,703.46元，较2023年12月31日的2,330,673,638.90元有所减少[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为220,089,041.09元，较2023年12月31日的400,575,684.93元减少[15] - 2024年3月31日应收账款为2,255,281,544.84元，较2023年12月31日的1,739,840,854.84元增加[15] - 2024年3月31日存货为474,486,199.67元，较2023年12月31日的616,710,908.61元减少[16] - 2024年3月31日流动资产合计6,179,852,647.73元，较2023年12月31日的6,501,193,730.70元减少[16] - 2024年3月31日应付票据为677,044,159.26元，较2023年12月31日的1,009,042,989.56元减少[17] - 2024年3月31日合同负债为24,997,135.14元，较2023年12月31日的5,663,970.87元增加[17] - 2024年3月31日负债合计2,071,508,039.43元，较2023年12月31日的2,473,001,530.56元减少[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计61.21亿元，2023年同期为60.00亿元[18] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计81.93亿元，2023年同期为84.71亿元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,379,851.20元，其中计入当期损益的政府补助1,544,161.77元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,249,780.82元[6][7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -240,764,880.71元，主要系报告期内销售回款增加所致[5][8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.76亿元，2023年同期为2.77亿元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.92亿美元，2023年同期为2.96亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计8.32亿美元，2023年同期为5.55亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.41亿美元，2023年同期为 - 2.59亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计6.04亿美元，2023年同期为5.04亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计5.53亿美元，2023年同期为7.37亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5085.03万美元，2023年同期为 - 2.34亿美元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计2.03万美元，2023年同期为68.59万美元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.03万美元，2023年同期为 - 68.59万美元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.90亿美元，2023年同期为 - 4.93亿美元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为21.41亿美元，2023年同期为18.45亿美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,679[10] - 前十大股东中，中电国基南方集团有限公司持股143,328,960股，持股比例35.83%；中国电子科技集团公司第五十五研究所持股66,574,800股，持股比例16.64%[10] - 前10大股东中，中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）持股61,751,880股，天津丰荷科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 持股29,813,760股等[12] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,918,043股，比例0.73%，期末持股2,178,993股，比例0.54%[13]

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-016 南京国博电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国博电子"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会 董事和第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司召开的第二届职工 代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举梅滨先生、吴礼群先生、林伟先生、汪满祥先生、钱志宇先生、 仲张峰先生为公司第二届董事会非独立董事；选举吴文先生、程颖女士、韩旗先 生为公司第二届董事会独立董事。 本次股东大会选举产生的六位非独立董事和三位独立董事共同组成公司第 二届董事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任， ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层邮编：210036 5/7/8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京国博电子股份有限公司 法律意见书 致：南京国博电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京国博电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《南京国博电子股 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-015 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 271,901,970 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 271,901,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9737 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9737 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年四月 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于制定和修订部分公司制度的议案 | 17 | | 议案三 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 18 | | 议案四 | 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案 | 19 | | 议案五 | 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 . | 20 | 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京国博电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博 电子"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 提名人南京国博电子股份有限公司,现提名韩旗为南京国博电子股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任南京国博电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩旗,已充分了解并同意由提名人南京国博电子股份有限公司董事会提 名为南京国博电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京国博电子股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): ( ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-011 南京国博电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《南京国博电子股份有 限公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名委员会资格审查，公司董事会同意提名梅滨先生、吴礼群先生、林伟先生、汪 满祥先生、钱志宇先生、仲张 ...

本人吴文,已充分了解并同意由提名人南京国博电子股份有限公司董事会提 名为南京国博电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京国博电子股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行 ...

本人程颖,已充分了解并同意由提名人南京国博电子股份有限公司董事会提 名为南京国博电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京国博电子股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ( ...