吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(赵毅) 本人作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 认真审议董事会各项议案，积极参与公司重大事项的决策；重点关注行业发展及 公司经营情况，有效赋能于上市公司规范治理水平的提升，切实维护了全体股东 的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵毅，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。自 1994 年至今历任吉林大学助教、讲师、副教授、教授，2019 年 11 月至今任公司独立 董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （三）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 以及《独立董事工作制度》等相关文件中所要求的独 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《吉林奥来德光电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-009 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1.2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元， 新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资 金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对 资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告 ...

一、 资质条件 （一）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 （三）业务信息 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度的外部审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会规则》等相关规定， 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员 认真履行审计监督职责，积极开展相关工作，现就本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会委员由独立董事冯晓东先生（召集人）、独立董事李 斌先生、董事王艳丽女士组成。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公 司第四届董事会审计委员会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公 司董事、副总经理、董事会秘书王艳丽不再担任审计委员会委员，董事会选举公 司董事李明先生担任公司董事会审计委员会委员，与冯晓东（主任委员、召集人）、 李斌共同组成公司第四届董事会审计委员会。 报告期 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-010 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及转增比例：每股派发现金红利 0.8 元（含税），以资本公积金 每股转增 0.4 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总 额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，吉 林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 92,814,330.52 元；2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 122,266,035.0 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 章程 吉林奥来德光电材料股份有限公司 章 程 二零二四年 | 第一节 | | 财务会计制度 | 43 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 内部审计 | 48 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 | 48 | | 第九章 | | 通知和公告 49 | | | 第一节 | | 通知 | 49 | | 第二节 | | 公告 | 50 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 50 | | 第二节 | | 解散和清算 | 51 | | 第十一章 | | 修改章程 53 | | | 第十二章 | 附 | 则 53 | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-013 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限：董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过 后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第四十二次会议审议通过后生效，直 至新的薪酬方案通过后自动失效。 二、薪酬标准 董事薪酬 1.独立董事的薪酬标准为 10 万元/年（税前）； 2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效 考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，相关议案已经提交至第四 届董事会第四十二次会议、第四 ...

广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保 荐机构"）对吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"、"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民 币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额 ...

公司代码：688378 公司简称：奥来德 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...