募资情况 - 公司首次公开发行股票1500万股，发行价每股100.66元，募集资金总额15.099亿元，扣除费用后净额13.7867732754亿元[1] - 截至2025年1月31日，超募资金可使用39867.73万元，已使用4500万元，利息收益扣除手续费1294.30万元，剩余36662.03万元[6] 项目资金调整 - “10G、25G光芯片产线建设项目”节余8258.86万元，拟将8200万元用于“50G光芯片产业化建设项目”[7] - “50G光芯片产业化建设项目”总投资拟由12935.63万元调增为48714.41万元，设备购置费用占比从52.28%提升到77.00%[11][12] - 调整后“50G光芯片产业化建设项目”计划用募集资金47989.01万元，含已用、剩余、节余转入和超募资金[14] 项目进度与时间 - “50G光芯片产业化建设项目”截至2025年1月31日累计使用9325.26万元，剩余2963.74万元[9] - “50G光芯片产业化建设项目”预定可使用状态日期从2025年12月调整到2026年12月[16] 业绩预期 - 预计2025年以太网光模块销售额增长50%[18] 技术与平台 - 生产线能兼容100G、CW光源等多种高速率光芯片生产标准要求[19] - 公司形成三大制造平台，积累十一大技术[21] 项目投资明细 - 建筑和安装工程费总投资9285.52万元，2025年已投4126.50万元，2025年（F）预计投4108.74万元，2026年（F）预计投1050.27万元[27] - 设备购置费用总投资37511.47万元，2025年已投5198.76万元，2025年（F）预计投18309.71万元，2026年（F）预计投14003.00万元[27] - 基本预备费总投资1917.41万元，2025年（F）预计投1164.75万元，2026年（F）预计投752.66万元[27] - 项目总投资48714.41万元，2025年已投9325.26万元，2025年（F）预计投23583.21万元，2026年（F）预计投15805.93万元[27] 项目收益指标 - 投资回收期（含建设期）所得税前为5.97年，所得税后为6.25年[29] - 财务内部收益率所得税前为34.9%，所得税后为31.0%[29] 审议情况 - 调整募投项目相关事项已通过公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议，尚需股东会审议[31] - 保荐机构对公司调整募投项目相关事项无异议[33]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价每股100.66元，募资15.099亿元，净额13.7867732754亿元[1] 项目投资 - 募投项目投资10.13247亿元，拟用募资9.8亿元，10G、25G光芯片产线拟投5.7亿元[4] 项目进展 - 截至2025年1月31日，10G、25G光芯片产线累计投入4.952752亿元，节余8258.86万元[6] 资金调整 - 拟将节余8200万元用于50G光芯片产业化建设项目[10] 审议情况 - 该事项经董事会和监事会审议通过，保荐机构认为合规[14][15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为15.099亿元，净额为13.7867732754亿元[2] - 截至2025年1月31日，超募资金可使用3.986773亿元，已用4500万元，利息收益扣除手续费1294.3万元，剩余3.666203亿元[7] 项目资金调整 - “10G、25G光芯片产线建设项目”节余8258.86万元，拟8200万元用于“50G光芯片产业化建设项目”[9] - “50G光芯片产业化建设项目”调整前计划投资1.293563亿元，截至2025年1月31日累计使用9325.26万元，剩余2963.74万元[9] - “50G光芯片产业化建设项目”总投资额由1.293563亿元调增为4.871441亿元，调整后计划使用募集资金4.798901亿元[12][14] 项目费用占比调整 - “50G光芯片产业化建设项目”建筑和安装工程费调整前4604.27万元，占比35.59%，调整后9285.52万元，占比19.06%[17] - “50G光芯片产业化建设项目”设备购置费用调整前6763万元，占比52.28%，调整后3.751147亿元，占比77.00%[17] - “50G光芯片产业化建设项目”基本预备费调整前568.36万元，占比4.39%，调整后1917.41万元，占比3.94%[17] - “50G光芯片产业化建设项目”铺底流动资金调整前1000万元，占比7.73%，调整后为0[17] 项目时间与标准 - “50G光芯片产业化建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月末调至2026年12月末[18] - 生产线能兼容100G、CW光源等多种高速率光芯片生产标准要求[20] 公司平台与合作 - 公司形成三大制造平台和十一大技术[22] - 公司与海信宽带、中际旭创等国内外主流光模块大厂建立紧密合作关系[26] 项目投资计划 - 建筑和安装工程费总投资9285.52万元，2025年已发生4126.50万元，预计2025年投资4108.74万元，2026年投资1050.27万元[28] - 设备购置费用总投资37511.47万元，2025年已发生5198.76万元，预计2025年投资18309.71万元，2026年投资14003.00万元[28] - 基本预备费总投资1917.41万元，预计2025年投资1164.75万元，2026年投资752.66万元[28] - 项目总投资48714.41万元，2025年已发生9325.26万元，预计2025年投资23583.21万元，2026年投资15805.93万元[28] 项目收益指标 - 项目投资回收期（含建设期）所得税前为5.97年，所得税后为6.25年[30] - 项目财务内部收益率所得税前为34.9%，所得税后为31.0%[30] 合规情况 - 监事会和保荐机构认为使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额等事项符合相关规定[32][34]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价每股100.66元，募资15.099亿元，净额13.7867732754亿元[2] - 募投4个项目拟用资金9.8亿元[5] 项目进展 - “10G、25G光芯片产线建设项目”拟投5.7亿元，截至2025年1月31日累计投入4.952752亿元[7] - 该项目利息及理财净收益786.37万元，节余8258.86万元，预计尚需支付327.55万元[7] 资金使用 - 拟将8200万元节余资金用于“50G光芯片产业化建设项目”[13] - 剩余款用于“10G、25G光芯片产线建设项目”，不足用自有资金支付[13] 各方意见 - 监事会认为募投项目结项及资金使用合规，利于资源配置和资金效率[15] - 保荐机构对部分募投项目结项及资金使用无异议[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月24日14点30分在陕西西咸新区公司会议室召开[2] - 网络投票3月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东会审议调整募投项目内部投资结构等议案[3][4] 股权登记 - A股股权登记日为2025年3月18日，代码688498，简称源杰科技[9] - 登记方式为传真、邮件或现场，3月19日特定时间在证券部登记[12] 会议联系 - 会议联系人是证券部，电话、传真029 - 38011198，邮箱ir@yj - semitech.com[13]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议通知于2025年2月28日以邮件方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项及资金使用议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过调整募投项目投资结构等议案，表决3票同意[7][8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月8日[10]

人事变动 - 独立董事李志强因工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月7日[3] 人员比例 - 李志强辞职后独立董事占董事会成员比例将低于三分之一[1]

利润表关键指标变化 - 2024年营业总收入25217.27万元，同比增74.63%[3][5][8] - 2024年营业利润-1494.18万元，同比降182.33%[3][5][8] - 2024年利润总额-1531.23万元，同比降184.35%[3][5][8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-613.39万元，同比降131.49%[3][5][8] - 2024年基本每股收益-0.07元，同比降125.93%[3][8] 资产负债表关键指标变化 - 2024年末总资产214754.49万元，较期初降3.99%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益207276.65万元，较期初降2.08%[4] - 2024年末股本8546.17万元，较期初增0.73%[4] - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产24.25元，较期初降2.81%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是收入结构和毛利率下行、研发投入增加、政府补助和资产减值损失等[6][8][9]

股票期权 - 2021年7月27日向106名激励对象授予151.15万份股票期权，行权价51.11元/股[4] - 2024年1月8日未行权期权调至126.462万股，行权价调至36.04元/股[5] - 本次调整后行权价由36.04元/股调至35.84元/股[2] 股本变更 - 2023年3月10日第一个行权期新增59.90万股登记，总股本变6059.9万股[5] - 2024年3月14日第二个行权期新增62.307万股登记，总股本变8546.167万股[6] 权益分派 - 2023年和2024年前三季度每10股派现1元，调整后每股0.0995元/股[8] - 2023年和2024年前三季度权益分派后行权价分别调至35.94、35.84元/股[11]

股票期权行权 - 本次拟行权数量为486,056股[2] - 2021年7月27日向106名激励对象授予151.15万份股票期权，行权价格51.11元/股[4] - 2023年第一个行权期新增59.90万股，行权后总股本变为60,599,000股[5] - 2024年第一个行权期调整未行权期权数量和行权价格[5] - 2024年第二个行权期新增62.307万股，行权后总股本变为85,461,670股[6] - 2023年第一个行权期99名激励对象实际行权59.90万份，行权价格51.11元/份[12] - 2024年第二个行权期96名激励对象实际行权62.307万份，行权价格36.04元/份[13] - 本次行权人数92人，行权价格35.84元/股[17][20][22] 权益分派 - 2023年5月以60,599,000股为基数派发现金红利、转增股份[8] - 2024年6月实施2023年年度权益分派，调整后每股现金红利0.0995元/股[9] - 2025年1月实施2024年前三季度权益分派，调整后每股现金红利0.0995元/股[10] 业绩考核与行权比例 - 2021 - 2023年度累计营业收入65941.58万元，符合业绩考核目标B，第三期可行权比例85%[16] - 2023年度95名激励对象个人绩效合格，满足考核要求[16] - 激励期权行权期分三个，第三个行权期可行权比例30%[15] 其他 - 股票来源为定向发行A股普通股，行权方式为集中批量行权[23][24] - 公司采用Black - Schole期权定价模型确定授予日公允价值[30] - 授予日后在等待期对行权相关费用摊销[30] - 行权日根据实际行权数量确认股本和股本溢价，本次行权对财务无重大影响[30] - 律所认为本次调整、行权、注销已获必要批准和授权[31]