证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-010 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 12 日(星期二) 至 3 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@numems.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 ...

公司基本信息 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币1.28元，总额为人民币51,201,280.00元（含税）[5] - 公司总股本为400,010,000.00股[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司中文名称为安徽芯动联科微系统股份有限公司[11] - 公司注册地址变更为安徽省蚌埠市东海大道888号传感谷园区一期3楼[11] - 公司办公地址位于北京市海淀区知春路7号致真大厦A座20层2001号[11] 公司业绩 - 公司报告期内营业收入同比增长39.77%，主要来自主营业务收入增长[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长41.84%[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降71.12%[14] - 公司报告期末归属于上市公司股东净资产同比增长243.74%及总资产同比增长228.49%[15] - 公司2023年第一季度营业收入为1,120.55万元人民币，第四季度为12,484.87万元人民币[16] 公司产品与技术 - 公司主要从事硅半导体集成电路或MEMS器件制作所用的晶圆/圆片和封装[10] - 公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售[25] - MEMS传感器可以感知和测量物体的特定状态和变化，并按一定规律将被测量的状态和变化转变为电信号或者其它可用信号[26] - 公司长期致力于自主研发高性能MEMS惯性传感器，核心性能指标达到国际先进水平[22] 公司财务 - 公司实现营业收入31708.68万元，同比增长39.77%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润16539.88万元，同比增长41.84%[20] - 公司研发费用为80197942.27元，较2022年同期增长43.85%[20] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额从2021年的3,598,058.08元增长至2023年的13,769,355.67元[17] - 公司2023年年度报告中，其他营业外收入和支出分别为-20,000.00元和-239,000.00元[18]

t was an 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]0391号 安徽芯动联科微系统股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称芯动联科)管 理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 安徽芯动联科微系统股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn y i 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芯动联科年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为芯动联科年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 芯动联科管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 ...

关于安徽芯动联科微系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn t - 1 - 1 关于安徽芯动联科微系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]0392号 安徽芯动联科微系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称芯动联 科)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]0389号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的芯动联科管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88B79999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn）"进行会影 报告编码:浙241M40 www.zhcpa.cn 审计报告 中汇会审[2024]0389号 安徽芯动联科微系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称芯动联科)财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了芯动联科2023年12月31日的合并及母公司财务状况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 2 月 20 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 1 日在公 司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕东 锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-002 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关 规定，编制了公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通 | 知 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | | 附 则 41 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽芯动联科微系统股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 章程 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司" ...

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽芯动联科 微系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中涉及的部分条款进行修订， 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 公司董事长为公司的法定 | 第七条 公司总经理为公司的法定代表 | | | 代表人。 | 人。 | | 2 | 第一百一十五条 代表 1/10 以上 | 第一百一十五条 代表 1/10 以上表决 | | | 表决权的股东、1/3 以上董事或者 | 权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上的独 | | | 监事会，可以提议召开董事会临时 | 立董事或者监事会，可以提议召开董事 | | | 会议。董事长应当自接到提议后 | 会临时会议。董事长应当自接到提议后 | | | 10 日内，召集和主持董事会会议。 | 10 日内，召集和主持董事会会议。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。 证 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V2 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-009 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-005 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安 徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"）董事会编 制了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1012号)，芯动联科获准向社会公 开发行了人民币普通股(A股)股票5,521.00万股，发行价为每股人民币26.74元，共 计募集资金总额为人民币147,631.54万元，扣除与发行有关的各项 ...