经核查独立董事李越冬、李铃、柴俊武的任职经历以及签署的相关声明与承 诺文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 成都智明达电子股份公司董事会 2025 年 4 月 24 日 成都智明达电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李越冬、李铃、柴俊武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-010 成都智明达电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编 号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减 手续费共计 545.98 万元。使用募集资金投入募投项目 37,747.18 万元，其中用 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和审计涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公 共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...

关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 关于成都智明达电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都智明达电子股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-61509199 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 占用累计 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用资金 | 占用形成 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 偿还 ...

业务拓展与技术研发 - 2024年拓展无人机、低空经济、商业航天领域产品应用，AI技术落地多个应用领域并装备到产品中[2] - 2025年深耕机载、弹载等领域，加强低空经济、商业航天领域投入[2] - 公司以嵌入式计算机模块为基础发展新平台、技术，提供全国产化解决方案[6] - 在红外图像感知和AI跟踪识别算法牵引下推动1K、2K图像产品技术领先并进入批产阶段[6] 知识产权与荣誉 - 截至2024年底拥有40项专利、175项软件著作权，获多项荣誉及资质[5] 利润分配与转增 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），预计派发现金红利总额为15,983,736.41元（含税），占2024年度可分配利润比例为91.29%[11] - 拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股[11] 公司管理与策略 - 做好客户信用评估、加强回款周期和责任管理以降低应收账款占比[4] - 完善人力资源管理体系，加强与高校合作，推动制度和薪酬体系建设[10] - 2025年不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13] - 完善信息披露制度及流程，增加自愿性披露公告频次[14] 会议与行动 - 2024年组织召开业绩说明会9场，调研140余场[14] - 2025年计划开展业绩说明会不少于4次[16] - 持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况并披露信息[17]

调整前：李越冬女士（召集人）、王勇先生、李铃女士； 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-015 成都智明达电子股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司规划，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 定调整审计委员会委员，由王勇先生调整为江虎先生。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，调整后王勇先生仍继续担任公司董事长职务。公 司董事会对王勇先生在担任董事会审计委员会委员期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定， 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调 整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，董事会调整公司联席董事长江虎 先生担任公司董事会审计委员会委员，与李越冬女士（召集人）、李铃女士共同 组成第三届董事会审计委员会，任 ...

公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都智明达电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-009 成都智明达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请的银行综合授信额度为：7亿元人民币（或等值人民币） 使用期限为：自股东会审议通过之日起12个月内 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事 会作出决议之日起12个月内向银行申请不超过7亿元人民币（或等值人民币）的 综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。 授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、商票保贴、商票贴现、保函、 信用证等。 上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起 12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。 二、对公司的影响 公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-011 成都智明达电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费 总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-013 成都智明达电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理 制度的公告 一、 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 公司拟结合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、 规范性文件的最新规定对《公司章程》进行修订完善。修改后的《公司章程》（修订 稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），主要修改条款如下表，此处不一 一列示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护成都智明达电子股份有限公司（以下 | 第一条为维护成都智明达电子股份有限公司 ...