安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 00557 号 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 3 月 6 日第四届董事会第九次会议决议和会议记录； 3、公司于 2024 年 3 月 7 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-008 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 133 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,185,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 105,185,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.98 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.98 | 注： ...

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业总收入约19.39亿元，同比增长36.66%；实现归属于母公司所有者的净利润约4.51亿元，同比增长40.84% [1] 公司生产基地规划 - 长丰基地主要包括L - 丙氨酸、熊果苷等产品，是重要中试基地 [2] - 秦皇岛基地主要布局L - 丙氨酸系列和β - 丙氨酸等产品，新产品有苹果酸 [2] - 巴彦淖尔基地主要生产三支链氨基酸系列产品，未来规划产品包括色氨酸 [2] - 赤峰基地目前布局丁二酸、1,3 - 丙二醇等生物基新材料中间体，还规划有缬氨酸等产能 [2] 公司项目投资 - 公司拟投资不超过7亿元建设“交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和年产1万吨精制氨基酸项目” [2] 公司技术合作 - 公司拟与欧合生物签订技术许可合同，受让生物法生产精氨酸技术，该技术符合国家产业政策和公司发展战略 [3] 公司研发举措 - 形成高效运转的开放式研发体系，聚集高水平专业研发和技术创新人员 [3] - 坚持产学研相结合的创新模式，与多所科研机构建立长期合作关系 [3] - 加强华恒合成生物研究院建设，建成分工明确的三大研发及研发管理中心/平台 [3] - 建立“工业菌种—发酵与提取—产品应用”的技术研发链，形成完备技术领先优势 [4] 公司新产品市场情况 - 1,3 - 丙二醇是重要有机化工原料，用于多种产品合成 [4] - 丁二酸可用于生产多种产品，在“禁塑、限塑”政策下市场空间广阔 [4] - 小品种氨基酸如异亮氨酸和精氨酸等需求近几年迅速增长 [4] - 苹果酸应用领域广泛，替代柠檬酸或二者复配使用成行业趋势，市场空间广阔 [5] 生物制造优势及政策支持 - 生物制造具有低碳、清洁、高效、可再生等特点，应用领域广泛 [5] - 我国和欧美等国加快制定生物制造领域战略举措，国家多部门发布相关规划和意见支持发展，多地政府出台具体政策 [5][6]

业务发展 - 公司与关联方欧合生物签署《技术许可合同》，授权使用生物法生产精氨酸技术，独占实施许可期限为20年[1] - 公司全资子公司巴彦淖尔投资建设“交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和1万吨精制氨基酸项目”，投资额不超过7亿元人民币[1] - 公司具备合成生物技术优势，能够为精氨酸产业化提供良好基础[2] - 公司计划扩充三支链氨基酸、色氨酸产能，拓展氨基酸精制业务[2] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为4.50亿元、6.82亿元和8.66亿元，维持“推荐”评级[2] - 公司2025年预计每股收益为5.50元，对应PE为20倍[3] - 华恒生物2025年预计营业总收入将达到4,090百万元，较2022年增长187.7%[4] - 2025年预计净利润率为21.18%，较2022年下降1.38%[4] - 公司2025年预计每股收益将达到5.50元，较2022年增长171.43%[4] - 2025年预计总资产周转率为0.88，较2022年增长9.88%[4] - 2025年预计现金比率为0.20，较2022年下降47.37%[4] 其他信息 - 华恒生物(688639)发布的评级标准中，推荐评级表示相对基准指数涨幅15%以上[6] - 民生证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[6] - 本报告仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[7]

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-006 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于签订技术许可合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"） 拟与关联方杭州欧合生物科技有限公司（以下简称"欧合生物"）签署 《技术许可合同》，欧合生物将其拥有的生物法生产精氨酸技术授权公 司使用，该技术许可的性质为独占实施许可，独占实施许可期限为20年。 公司利用合同约定的技术成果实现产业化生产的当年起，在独占实施许 可期限内，按照每自然年度利用本技术成果生产形成的终端产品销售额 （含税）的2.80%向欧合生物支付产业化提成。 欧合生物开发的生物法生产精氨酸技术符合国家产业政策和公司发展 战略，技术先进，具有良好的市场前景、经济效益和社会效益。在此 背景下，本次公司拟与欧合生物签订技术许可合同，开展合成生物技 术在精氨酸相关产品领域的研究和开发，推动公司未来战略发展，丰 富公司产品结构，巩固和提升公司在行业内的地位 ...

（以下无正文） (本页无正文,为《安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第九次会议相关事项的事前认可意见》签字页) 安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《安徽华恒生物科技股份有限公司公司章程》等的相关规定，作为安徽华恒生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第四届董事会第九次会议相 关事项发表事前认可意见如下： 一、关于签订技术许可合同暨关联交易的议案 公司本次与关联方发生的关联交易事项有利于促进公司战略规划的实施、提升 公司综合竞争实力。本次对外投资暨关联交易定价公允、合理，不存在违反相关法 律、法规及《公司章程》的情况；交易价格遵循市场化原则，经交易各方充分协商 ，价格合理，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 综上，我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第九次会议审议。 2024年3月6日 certain and the . (本页无正文,为《安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第九次会议相关事项的事前认可意见》签字页) 独立董事: ...

| 报告编码: | 3333020001202400109 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000127 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024) 62号 | | | 报告名称: | 安徽华恒生物科技股份有限公司拟获取使用权涉及 的杭州欧合生物科技有限公司无形资产许可使用费 | | | | 率评估项目资产评估报告 | | | 评估报告日: | 2024年03月04日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 吕跃明 (资产评估师) 会员编号:33000335 | | | | 刘灿 会员编号:33170073 | (资产评估师) | | 评估结论: | 无形资产许可使用费率为2.80% | | | | | Comments of the Research and Research | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安徽华恒生物科技股份有限公司拟获取使用权 涉及的杭州欧合生物科技有限公司 无形资产许可使用费率评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 签订技术许可合同暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华 恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，对华恒生物签订技术许 可合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）签订技术许可合同基本情况 为进一步丰富公司产品结构，提升公司盈利能力，扩大公司核心竞争优势， 公司拟与杭州欧合生物科技有限公司（以下简称"欧合生物"）签署《技术许 可合同》，欧合生物将其拥有的生物法生产精氨酸技术授权公司使用，该技术 许可的性质为独占实施许可，独占实施许可期限为 20 年。公司利用合同约定的 技术成果实现产业化生产的当年起，按照每自然年度利用本技术成果生产形成 的终端产品销售额（含税）的 2.80%向欧合生物支付产业化提成。 （二）关联交易情况 公司控股股东、实际控制人、董 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-007 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-005 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）对外投资的基本情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善产业链，进一步 扩展业务范围，提高收益水平，拟以全资子公司巴彦淖尔华恒生物科技有限公司 （以下简称"巴彦淖尔华恒"）为实施主体，投资不超过70,000万元人民币，建设 "交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和1万吨精制氨基酸项目"（以下简称"项 目"）。本次投资项目资金来源主要为自筹资金。预计建设期为24个月，项目建设 地点位于巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇工业园区。 （二）对外投资的决策和审批程序 本项投资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，董事会授权经营层 1 相关人员负责本次投资项目的后续相关实施事宜。根据《科创板上市规则》以及 《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。 （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 ...