审计委员会构成 - 公司第二届审计委员会由3名委员组成，聂小建任期至2023年10月26日，江泽军自2023年10月27日起任职[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 审议事项 - 2023年4月7日会议审议多项议案，同意续聘信永中和[2][4] - 2023年6月16日会议审议外汇套期保值和现金管理议案[3] - 2023年7月21日会议审议2023年半年度报告及摘要议案[3] - 2023年10月25日会议审议2023年第三季度报告议案[3] 审计评价 - 认为信永中和具备资质能力，审计意见客观公正[5] - 审阅2023年度财务报告，认为真实准确完整公允[9] 未来展望 - 2024年将强化事前审核，加强内外部审计协调[11]

公司治理 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事马捷出席7次董事会、2次股东大会[4] - 马捷主动召集薪酬与考核委员会1次，参加战略、提名委员会各2次[5] 信息披露 - 2023年按时披露4份报告[14] - 披露《2022年度内部控制评价报告》[15] 审计与财务 - 续聘信永中和为2023年度审计机构[16] - 2023年无关联交易、承诺变更等情况[11][12][13] - 募集资金使用规范[18] 利润分配 - 2022年度每10股派现4.4元，共派现64,768,000元[20] - 每10股转增4.8股，转增后总股本增至217,856,000股[20] 人事变动 - 2023年7月聘任徐佩佩为董事会秘书[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]

昆山东威科技股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报表审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

昆山东威科技股份有限公司独立董事工作细则 昆山东威科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《昆山东威科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规与政策， 为进一步完善昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进 公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，待2023年年度股东大会审议通过[2] - 2024年4月25日公司第二届董事会第十七次会议审议通过续聘议案[6][7] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 35名信永中和从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司情况[4] 审计费用 - 公司2023年财务报表审计及内部控制审计费用为115万元（不含税）[5] - 授权经营管理层决定2024年度审计费用并签署协议[7]

审计委员会议事规则 第一章 总 则 昆山东威科技股份有限公司 第九条 《公司法》、《公司章程》 关于董事义务规定适用于审计委员会委 员。 第一条 为强化和规范昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》、《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事 组成。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于上市公司的日常经营管理事务。审 计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的半数以上，而且至少应有一名 独立董事为会计专业人士（会计专业 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-015 昆山东威科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东威科技"）董事会根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等有关规定，编制了2023年1月1日至2023年12月31日期间的《2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1585号），本公司于2021年6月首次公开 发行人民币普通股（A股）36,800,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币9.41元，募集资金总额为346,288,0 ...

资金安排 - 2024年拟向银行申请综合授信额度10亿元，有效期12个月[20] - 使用闲置资金进行现金管理，额度不超过10亿元[22] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[4][7][9][11][13][15][16]

昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展 情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，汉族，1940 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专 科学历，高级工程师，1969 年至 2000 年，历任上海无线电二十厂工人、车间调 度、车间正副主任、技术厂长、生产厂长、行政厂长等职，1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长兼副理事长；1993 年至今，任上海《印制 电路信息》杂志社社长、主编 ...

昆山东威科技股份有限公司关联交易管理制度 昆山东威科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、 《企业会计准则 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《昆山 东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度 ...