募资情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股19.06元，募资67176.79万元，净额60964.49万元[1] - 发行费用6212.29万元（含不可抵扣增值税）[3] 募投项目调整 - 益诺思总部及创新转化中心等三项目调整拟投入资金[4] - 募投项目原拟投160200万元，调整后为60964.49万元[4] 其他 - 2024年10月14日审议通过调整议案[1][6] - 监事会、保荐机构对调整事项无异议[8][9]

公司基本信息 - 公司于2024年5月11日注册，9月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币140,979,615元[7] - 公司股份总数为14,097.9615万股，均为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定及持股比例限制[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董监高提起诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] 重大事项审议 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司及控股子公司多种担保情形需股东大会审议[38] - 重大交易需经董事会审议后提交股东大会审议有相关标准[40] - 重大关联交易有金额界定标准[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 多种情形需召开临时股东大会及相关时间规定[44] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可提名董事候选人[77] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提名独立董事候选人[77] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[93] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[101] - 多种主体可提议召开董事会临时会议及相关时间规定[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需经出席会议的2/3以上董事同意[102] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[112] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[116] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[129][130] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[136] - 公司有不同发展阶段现金分红比例规定[145] - 利润分配方案需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上表决通过；以股票或现金和股票结合方式分配股利，须经公司股东大会以特别决议方式审议通过[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[158] - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知债权人及公告规定[168][169] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[173] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[174]

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-003 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应 出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。 经审核，监事会认为：本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募 集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金 的高效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改 变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募 ...

人事变动 - 公司2024年10月14日聘任白雪为证券事务代表[1] - 白雪任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 白雪1993年5月出生，本科学历，2023年10月加入公司[4] - 白雪无关联关系、处罚等情况，未持股[4] 联系方式 - 证券事务代表电话、传真021 - 50801259，邮箱bo@innostar.cn[1]

上市情况 - 公司于2024年9月3日在上海证券交易所科创板上市[2] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”[2] 股本变更 - 首次公开发行A股3524.4904万股[1] - 注册资本增至14097.9615万元[1] - 股份总数变为14097.9615万股[1] 章程修订 - 《公司章程（草案）》更名《公司章程》[3] - 修订后《公司章程》全文已在网站披露[5]

财务数据 - 公司在国药财务日存款余额不超3亿元，贷款综合授信额度不超3亿元[1][9][18][19] - 国药财务注册资本220,000万元[5] - 截至2023年12月31日，总资产363.48亿元，投放信贷资金229.92亿元，营业收入5.83亿元，净利润1.51亿元[7] 股权结构 - 国药集团持有国药财务52.7750%股权[3][5] - 中国生物技术股份有限公司出资69,895万元，占比31.7705%[5] - 中国中药有限公司出资12,000万元，占比5.4545%[5] - 国药控股股份有限公司出资10,000万元，占比4.5455%[5] - 上海现代制药股份有限公司出资12,000万元，占比5.4545%[5] 会议审议 - 2024年10月14日相关会议审议通过议案，关联交易议案尚需股东大会审议[24][26][27] 其他 - 本次协议有效期36个月[22] - 保荐机构认为关联交易合规，需股东大会通过方可实施[28][29]

审计机构聘任 - 2024年10月14日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等人员数据[2] - 2023年业务收入总额50.01亿元等收入数据[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元等[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 2023年度审计费用130万元，2024年78万元，降幅40%[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股发行价19.06元，募资总额67176.79万元，净额60964.49万元[2] 其他新策略 - 2024年10月14日通过使用不超3.80亿元闲置募集资金现金管理议案[1][3][10] - 现金管理产品为保本型存款类，不得质押和用于证券投资[3][10] - 资金使用期限12个月，额度内可循环滚动[3][10] - 授权经营管理层决策，财务部实施[3][10] - 现金管理收益优先补足募投项目不足[4] - 公司建立程序控制投资风险[7] - 监事会和保荐机构同意现金管理[11][12]

募资情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股发行价19.06元，募资总额67176.79万元，净额60964.49万元[2] - 公司发行费用合计6212.29万元，已用自筹资金支付554.87万元，拟用募集资金置换[7] 项目投资 - 益诺思总部及创新转化中心项目总投资额104500万元，调整后拟投入47964.49万元[4] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目总投资额38471.19万元，调整后拟投入13000万元[4] - 补充流动资金项目原拟投入20000万元，调整后为0 [4] 资金置换 - 截至2024年9月6日，公司以自筹资金预先投入募投项目21502.28万元，拟用募集资金置换[5] - 2024年10月14日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8] - 监事会、保荐机构和会计师事务所均对置换事项表示同意或无异议[9][11][12]

股票情况 - 2024年9月30日至10月9日，公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2][3] 公司现状 - 截至2024年10月9日，无应披露未披露重大信息，无重大事项[2][6] - 公司生产经营正常，成本和销售无大幅波动[4] 相关人员情况 - 控股股东、实际控制人及董监高在异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 提醒 - 提醒投资者以指定公告为准，理性审慎投资[10]