公司基本信息 - 公司于2021年8月16日在上海证券交易所上市，首次发行4180万股[6] - 公司注册资本为232,669,339元[7] - 公司股份总数为232,669,339股，全部为普通股[17] 股份认购与转让限制 - 2014年12月18日多位发起人认购股份，如孙洪军认购1179.00万股等[13][17] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 发起人持有的股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回特定股票交易收益，未执行可诉讼[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东在特定情况可请求监事会诉讼[28] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[28] 公司股份收购与注销 - 公司因特定情形收购股份后，按不同情形在规定时间内注销或转让[20] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[31] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[31] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 董事会、监事会等有权向公司提出提案[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[44] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事会由5名董事组成，独立董事人数不少于三分之一[70] - 董事会在2日内披露董事辞职有关情况[66] 高管与监事会 - 公司设总经理1名，联席总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[82] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[96] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[96] - 现金分红需满足当年盈利等条件，符合条件时每年现金分配利润有规定比例[98][99]

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-030 上海艾为电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》， 同意增加全资子公司上海艾为微电子技术有限公司（以下简称"艾为微电子"） 作为募投项目"发展与科技储备资金"的实施主体，增加全资子公司无锡艾为集 成电路技术有限公司（以下简称"无锡集成"）、苏州艾为集成电路技术有限公司 （以下简称"苏州集成"）、成都艾为微电子科技有限公司（以下简称"成都微电 子"）作为募投项目"智能音频芯片研发和产业化项目"、"5G 射频器件研发和产 业化项目"、"马达驱动芯片研发和产业化项目"、"高性能模拟芯片研发和产业化 项目"及"发展与科技储备资金"的实施主体。 近日上述各全资子公司已开立本次新增的募投项目实施主 ...

公司概况 - 公司主营高性能数模混合信号、电源管理、信号链等芯片产品，面向消费电子、工业、汽车等领域 [1][2][4][5] - 公司持续丰富产品线，打造"芯片超市"，积极拓展工业、汽车等新兴应用领域 [2] - 公司主要客户包括小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、比亚迪、现代、五菱、吉利等众多知名品牌 [4][5] 经营情况 - 2024年第一季度公司营业收入约7.76亿元，同比增长约102% [2] - 2023年度分产品营业收入：高性能数模混合芯片12.55亿元，电源管理芯片9.09亿元，信号链芯片3.49亿元 [6] 数字化建设 - 公司将致力于打造敏捷、智能的产品需求管理及研发过程数字化平台，提升研发效能 [3] - 通过产研数字化建设，实现研发项目进度、成本、质量等关键指标数据的实时监控与智能分析 [3] 其他 - 本次活动公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形 [7]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[6] 报告的核心观点 1) 下游需求复苏,公司业绩实现同比大幅增长。随着市场逐步回暖,终端客户需求增长,公司不断丰富产品品类、拓展市场领域,致使营业收入同比增长101.75%,归母净利润同比增长150.74%。[2][3] 2) 持续推进平台化布局,多款新品实现量产。公司在音频、电源管理、工业/汽车等领域持续推出新产品,形成了目录化的产品系列,并成功导入多家知名品牌客户。[3][4][5] 3) 投资建议维持"买入"评级。预计公司2024~2026年归母净利润分别为2.24/3.99/6.06亿元,对应PE为61.76/34.67/22.80倍。[6]

股东大会信息 - 股东大会由董事会根据4月8日决议召集，4月10日披露通知[4] - 现场会议5月7日15时在上海召开，网络投票时间为5月7日[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人18名，代表股份151,072,314股，占比65.3904%[8] - 中小投资者12名，代表股份18,599,488股，占比8.0506%[11] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等5项议案同意票数151,072,314股，占比100%[15][16][17][18][19][26] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案》无关联股东和中小投资者同意率100%[22] - 《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保》同意率98.5805%[25] - 《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票》同意率98.6406%[28]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月7日在上海闵行召开[3] - 18人出席，所持表决权占比65.3904%[2] 议案表决情况 - 多项议案普通股同意比例多为100%[6][7][8] - 《2024综合授信及担保》同意比例98.5805%[8] - 《授权处置股票》同意比例98.6406%[8] - 5%以下股东对《董事薪酬》同意比例100%[9] - 5%以下股东对《综合授信》同意比例88.4704%[9] 会议合规性 - 本次股东大会程序符合规定[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入25.31亿元，同比增长21.12%[2] - 公司2024年Q1实现营业收入7.76亿元，同比增长101.75%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2.0/3.1/4.9亿元[4] - 公司2023A至2026E年营业收入增长率分别为21.12%/26.57%/21.69%/19.12%[4] 市场评级 - A股市场行业评级中性[7] - 可转债市场推荐[7] - 美国市场可转债谨慎推荐[7] 免责声明 - 报告内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价，中邮证券不对使用报告内容导致的损失承担责任[10]

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海艾 为电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 25 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅《上 海艾为电子技术股份有限公司 2 ...

（三）现场检查人员 中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"、"公 司"或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭捷、王彬 彭捷、储成杰 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入约7.76亿元，同比增长约102% [2] - 第一季度作为消费电子领域的传统淡季，公司季度营收创历史新高 [2] 业务拓展 - 公司持续丰富高性能数模混合信号、电源管理、信号链产品子类和产品型号，打造"芯片超市" [2] - 积极主动向工业、汽车领域扩张 [2] - 在可穿戴设备、智能便携设备和AIoT、工业、汽车等细分领域持续拓展头部客户 [4] 客户情况 - 主要客户包括小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞、零跑等 [3] - 国际客户包括微软、Samsung、Meta、Amazon、Google等 [3] - ODM厂商客户包括华勤、闻泰科技、龙旗科技等 [4] 产品与技术 - 在高性能数模混合信号芯片领域形成丰富的技术积累和完整产品系列 [5] - 开发了音频解决方案、Haptic硬件+TikTap触觉反馈系统方案、摄像头高精度光学防抖的OIS芯片+防抖算法等 [5][6] - 触觉反馈马达驱动芯片在国内企业中具有较强的先发竞争优势 [6] 研发管理 - 2024年致力于打造敏捷、智能的产品需求管理及研发过程数字化平台 [2] - 推进研发管理系统的升级与重构，打造覆盖产品全生命周期的数字化研发平台 [2] - 实现研发项目进度、成本、质量等关键指标数据的实时监控与智能分析 [2]