经营情况 总体业绩 - 2024 年上半年公司营业收入稳中有升，工程机械毛利率同比提升 1.07pct 至 29.23%，农业机械毛利率同比大幅提升 5.09pct；归母净利润 22.88 亿，同比增长 12.15%，二季度归母净利润 13.72 亿，同比增长 11.54%；剔除股份支付影响后，上半年归母净利润和扣非归母净利润同比分别增长 30%和 10% [2] 全球化战略 - 2024 年上半年境外收入 120.48 亿，占主营业务收入比例达 49.10%，增速 43.90%；海外区域中，中东、东南亚、中亚先行拓展区表现优，南美、非洲、南亚潜力市场翻倍增长，欧盟和北美高端市场增速 300%左右；海外端对端直销网络建设加速，海外员工本土化率超 80%；供应链及产能出海方面，海外本土化制造能力提升，境外产能达百亿级；海外产品布局上，上半年通过国际认证产品近 300 款、上市 197 款 [3] 多元化产业梯队发展 - 土方、高机、农机、矿山等新兴板块收入占比超 48%，上半年收入同比增长超 28%；土方机械上半年收入 35.2 亿，同比增长 19.9%，国内中大挖市占率稳固，小挖、微挖畅销海外；高空作业机械上半年销售收入 39.55 亿，同比增长 17.8%，位居国产品牌前二，海外销售供不应求；农业机械上半年收入 23.43 亿，同比 112.51%增长，毛利率提升 5.09 个百分点，国内小麦机市占率第二、烘干机市占率第一，海外重点突破 10 个国家；矿山机械上半年收入高速增长，下线首台百吨级全国产化电传动矿用自卸车 [3][4] 研究与开发 - 上半年研发费用率 5.32%，业内领先；报告期内申请全球专利近 900 件，发明专利占比超 50%，获专利授权 463 件，主导工程机械领域 7 项国际标准制订；推出 114 款 4.0 和 4.0A 产品、22 款新能源产品，打造行业首创产品并交付行业首台氢能全自主撬装加氢站 [5] 绿色化、数字化、智能化 - 绿色化开展项目 88 项，样机验证 28 项，创新绿色产品技术和安全技术；数字化开展项目 71 项，样机验证 11 项，强化数字化驱动产品提升，取得数字化成果商品化应用；智能化开展项目 101 项，样机验证 38 项，推进智能化技术成果工程化、产品化应用，智慧施工核心技术在国家重点工程建设搭载应用 [5][6] 财务情况 盈利能力 - 2024 年上半年营业收入 245.35 亿元，同比增长 1.91%；归属母公司净利润 22.88 亿元，同比增长 12.15%；毛利率、归母净利率分别为 28.31%、9.33%，较 2023 年上半年分别提升 0.41pct 和 0.85pct [6] 降本工作 - 技术降本提高产品零部件自制率，各事业部入驻产业城，打磨产品设计和工艺路线；数字化降本打造供应链管理平台，应用数字技术提升全流程效率；商务降本引入优质供应商，优化供应链生态圈 [7] 费用率 - 2024 年上半年剔除持股计划影响后，三费总额 28.14 亿元，三费费率同比上升 1.37pct，主要因汇兑净收益减少致财务费用增加；销售费用率同比上升 0.66pct，管理费用率同比下降 0.26pct，费用额同比下降 5.64%，研发费用率 5.32% [7] 风险控制与资本结构 - 通过端对端数字化体系建设加强业务全流程管控，利用风险智能预警平台筑牢风控防线，各事业部核心风险指标改善；截至 2024 年 6 月末，资产负债率 54.99%，优于行业平均水平 [8] 问答环节 毛利率提升原因 - 海外本地化发展战略成效显著，海外销售收入强劲增长，2024 年上半年海外销售收入 120.48 亿元，同比增长 43.90%，收入结构占比达 49.10%，较去年同期提升约 14pct；受海外市场环境及产品结构影响，毛利较高产品销量增长、销售占比提升；公司持续推进“极致降本”，产品成本优化，除混凝土产品外所有产品毛利率提升 [8][9] 费用趋势展望 - 销售费用率随海外渠道建设完成和海外销售收入占比提升，将保持在合理可控区间并预计逐渐回落；管理费用率预计逐步下降；研发投入保持相对稳定比率，重点精准投入，走“四化”发展道路 [9] 海外发展情况 - 分区域，东南亚、中东、中亚平均增速优于行业；南美、非洲、南亚成为增长新动力；欧盟、北美、澳新增长迅猛，高端客户突破顺利；分产品，传统优势板块工起、建起、混凝土平均增速较快，新兴板块土方、高机、矿山增长快速 [10] 海外“本土化”布局 - 销售和服务网点布局方面，加速发达国家市场开拓，全球建设 30 余个一级业务航空港、370 多个二级网点，海外本土化员工超 3000 人，产品覆盖超 140 个国家和地区；本土制造方面，土耳其、墨西哥、巴西新工厂投入使用，产能达百亿级别；产品拓展方面，上半年海外产品上市 197 款，近 300 款产品通过国际认证，从型谱补充和本土化研发入手提升市占率和渗透率 [10][11] 资本支出投向及展望 - 在建工程集中在智慧产业城项目，高空作业机械等智能工厂已建成投产，工程起重机械智能工厂建设加快，预计 2024 年下半年逐批转固，转固资产折旧对公司利润影响较小 [11] 土方和高机业务发展 - 土方机械上半年收入 35.2 亿，同比增长 19.9%，毛利率提升 2pct；国内中大挖市场地位稳固，小微挖车间升级后成本将下降；海外推进产品切换，微小挖在欧美布局并实现销售突破；电动和矿挖产品型谱持续完善 [12] - 高空作业机械上半年收入 40 亿，同比增长 18%，毛利率提升 1pct，规模位列国产品牌前二；聚焦海外市场，推进本土化生产制造；研发和技术领先，电动、臂式、超高米段产品有竞争优势 [12][13] 直销体系理解 - 公司 2021 年将国内直销模式移植到海外并辅以“本土化”理念，形成“端对端、数字化、本土化”海外业务直销体系；具有利润率更高、更贴近客户、服务更好、增长后劲足、风险管控更好、市场反应更迅速等优势 [13][14] 农机发展情况 - 公司农业机械业务战略调整，形成“1+N”研发制造模式，成立四大产品线事业部，有近千人研发团队；上半年收入增长 113%，毛利率大幅提升超 5pct；小麦机市占率国内第二，烘干机市占率国内第一，大马力拖拉机在东北、西北表现亮眼；坚持智能农机+智慧农业一体化发展，11 大产品系列齐头并进 [15] 高机发展及北美工厂进度 - 2024 年上半年高机整体收入增长约 17.8%，国内行业处于平台期，未来预计向上；中联高机国内顺势而为，臂式产品海外市场增长快，北美和欧洲突破大，中亚、南美市占率领先；墨西哥工厂一期已投产发货，处于爬坡阶段，预计支撑北美地区销售 [16]

报告公司投资评级 中联重科的投资评级为"买入"(维持)。[2] 报告的核心观点 1) 新兴产业发展壮大,农机增长亮眼。公司传统产业混凝土机械、起重机械增长承压,但新兴产业成为重要增长极,农机高端化、智能化、绿色化持续推进,实现同比翻倍以上增长。[6] 2) 海外拓展加速,支撑盈利能力提升。2024H1公司实现海外收入120.5亿元,同比+43.9%;海外收入占比49.1%,同比+14.3pct。海外市场"多点开花",尤其拉美、非洲、印度等发展中地区,以及欧盟和北美等发达国家市场加速突破。受益区域销售结构优化带来的海外收入占比和毛利率提升,2024H1公司实现毛利率28.31%,同比+0.41pct。[4] 3) 盈利预测和投资评级。预计2024-2026年公司分别实现营业收入522/625/757亿元,同比增长11%/20%/21%;实现归母净利润45/57/71亿元,同比增长28%/27%/25%,最新收盘价对应PE分别为12/9/7倍。公司新兴产业快速发展,叠加海外持续突破,有望实现较强业绩弹性,维持"买入"评级。[6]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年营收245.35亿元（+1.91%），归母净利润22.88亿元（+12.15%），扣非后归母净利润14.80亿元（-12.35%），经营现金流净额8.25亿元，加权平均净资产收益率3.98%（+0.25pct），销售毛利率28.31%（+0.41pct），销售净利率10.36%（+1.14pct）；二季度营收127.62亿元（-6.50%），归母净利润13.72亿元（+11.56%），扣非后归母净利润7.02亿元（-32.29%）[5] - 公司坚持国际化战略，拓展海外市场，布局多元化，优化区域销售结构，深化直销体系和空港能力建设，建立30余个一级业务航空港和370多个二级网点，海外本土化员工超3000人，产品覆盖超140个国家和地区，推进海外研发制造基地拓展升级；2024年上半年海外业务收入120.48亿元（+43.90%），海外收入占比49.10%，海外业务毛利率32.13%（+0.35pct）[5] - 公司促进新旧板块协调发展，巩固传统优势产业市场地位；土方机械板块补齐产品型谱，提升竞争力，上半年销售规模同比增长超19%；高空作业机械板块型号全，上半年销售规模同比增长超17%；农机板块烘干机居国内行业第一，小麦机居行业第二，拖拉机销量增长，农机销售规模同比增幅超112%，其他新兴业务板块销售规模同比超54%[5] - 维持2024 - 2026年营业收入预测为566.34/666.96/777.85亿元，归母净利润预测为42.86/53.79/68.91亿元，摊薄EPS为0.49/0.62/0.79元，当前股价对应PE倍数为12/10/8倍，维持“买入”投资评级[5] 根据相关目录分别进行总结 主要财务指标 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|47,075|56,634|66,696|77,785| |收入同比(%)|13.1%|20.3%|17.8%|16.6%| |归属母公司净利润（百万元）|3,506|4,286|5,379|6,891| |净利润同比(%)|52.0%|22.3%|25.5%|28.1%| |毛利率(%)|27.5%|28.1%|28.6%|29.0%| |ROE(%)|6.3%|7.4%|8.8%|10.6%| |每股收益(元)|0.40|0.49|0.62|0.79| |P/E|15.20|12.43|9.91|7.73| |P/B|0.94|0.90|0.85|0.79| |EV/EBITDA|14.39|13.41|11.24|9.36|[6] 财务报表与盈利预测 资产负债表 |会计年度|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产（百万元）|77,971|92,416|106,934|126,494| |非流动资产（百万元）|52,891|54,679|55,971|56,374| |资产总计（百万元）|130,862|147,095|162,905|182,868| |流动负债（百万元）|49,996|59,344|66,584|77,572| |非流动负债（百万元）|21,699|25,704|30,387|34,619| |负债合计（百万元）|71,695|85,048|96,971|112,191| |少数股东权益（百万元）|2,760|2,906|3,313|3,548| |股本（百万元）|8,678|8,678|8,678|8,678| |资本公积（百万元）|18,725|19,632|20,788|22,284| |留存收益（百万元）|29,004|30,830|33,155|36,167| |归属母公司股东权益（百万元）|56,407|59,140|62,620|67,129| |负债和股东权益（百万元）|130,862|147,095|162,905|182,868|[7] 利润表 |会计年度|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|47,075|56,634|66,696|77,785| |营业成本（百万元）|34,109|40,701|47,645|55,198| |营业税金及附加（百万元）|330|369|434|507| |销售费用（百万元）|3,557|3,997|4,573|5,256| |管理费用（百万元）|5,344|6,587|7,294|8,358| |财务费用（百万元）|(260)|405|519|581| |资产减值损失（百万元）|884|1,043|1,197|1,352| |公允价值变动收益（百万元）|(37)|0|0|0| |投资净收益（百万元）|(2)|(3)|(4)|(4)| |营业利润（百万元）|4,152|4,830|6,332|7,820| |营业外收入（百万元）|122|145|137|135| |营业外支出（百万元）|47|61|56|55| |利润总额（百万元）|4,228|4,914|6,414|7,900| |所得税（百万元）|457|482|629|774| |净利润（百万元）|3,771|4,432|5,785|7,126| |少数股东损益（百万元）|265|146|406|235| |归属母公司净利润（百万元）|3,506|4,286|5,379|6,891| |EBITDA（百万元）|5,266|6,085|7,734|9,322| |EPS（元）|0.40|0.49|0.62|0.79|[7] 现金流量表 |会计年度|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流（百万元）|2,713|1,829|2,849|8,762| |投资活动现金流（百万元）|(278)|(2,449)|(2,420)|(2,373)| |筹资活动现金流（百万元）|(2,643)|3,843|2,962|1,696| |现金净增加额（百万元）|未提及|未提及|未提及|未提及|[8] 主要财务比率 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长能力 - 营业收入同比(%)|13.08%|20.31%|17.77%|16.63%| |成长能力 - 营业利润同比(%)|74.01%|16.31%|31.11%|23.49%| |成长能力 - 归属于母公司净利润同比(%)|52.04%|22.25%|25.49%|28.12%| |获利能力 - 毛利率(%)|27.54%|28.13%|28.56%|29.04%| |获利能力 - 净利率(%)|7.45%|7.57%|8.06%|8.86%| |获利能力 - ROE(%)|6.31%|7.42%|8.83%|10.62%| |获利能力 - ROIC(%)|4.64%|5.74%|6.76%|7.68%| |偿债能力 - 资产负债率(%)|54.79%|57.82%|59.53%|61.35%| |偿债能力 - 净负债比率(%)|11.19%|14.82%|16.96%|10.98%| |偿债能力 - 流动比率|1.56|1.56|1.61|1.63| |偿债能力 - 速动比率|1.11|1.28|1.19|1.36| |营运能力 - 总资产周转率|0.37|0.41|0.43|0.45| |营运能力 - 应收账款周转率|1.78|1.78|1.78|1.78| |营运能力 - 应付账款周转率|1.42|1.42|1.39|1.39| |每股指标 - 每股收益(最新摊薄)（元）|0.40|0.49|0.62|0.79| |每股指标 - 每股经营现金流(最新摊薄)（元）|0.31|0.21|0.33|1.01| |每股指标 - 每股净资产(最新摊薄)（元）|6.50|6.81|7.22|7.74| |估值比率 - P/E|15.2|12.4|9.9|7.7| |估值比率 - P/B|0.9|0.9|0.9|0.8| |估值比率 - EV/EBITDA|14.39|13.41|11.24|9.36|[8]

报告公司投资评级 报告给予"买入"投资评级。[6] 报告的核心观点 1. 农业机械前景广阔，有望打造新业务增长点 [4] 2. 持续推进直销体系构建，海外业务蓬勃发展 [4] 3. 期间费用管控较好，盈利能力持续提升 [5] 公司业绩分析 1. 2024年上半年实现营业收入245.35亿元(同比+1.91%)，归母净利润22.88亿元(同比+12.15%)，扣非归母净利润14.80亿元(同比减少12.35%) [3] 2. 农业机械业务营业收入23.43亿元(同比+112.51%)，占总营业收入的9.55%(同比+4.97pct)，毛利率为13.61%(同比+5.09pct) [4] 3. 海外营业收入120.48亿元(同比+43.90%)，占总营业收入的49.10%(同比+14.32pct)，海外毛利率32.13%，较2023年同期增加0.35pct [4] 4. 整体毛利率为28.31%(同比+0.41pct)，期间费用率为18.38%(同比+1.57pct) [5] 盈利预测 1. 预测公司2024-2026年收入分别为555.50、650.00、749.70亿元，EPS分别为0.54、0.63、0.76元 [6] 2. 当前股价对应PE分别为11.7、10.0、8.4倍 [6]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024H1公司农业机械实现翻倍以上增长,海外收入持续高增 [5] - 公司大部分产品毛利率均有提升,盈利能力持续增强 [5] - 我们预计公司2024-2026年营收分别为526.62/598.71/683.26亿元,归母净利润分别为44.75/52.24/62.87亿元,CAGR为21.49% [2] 分产品总结 - 混凝土机械/起重机械/土方机械/高空机械/其他机械和产品/农业机械/金融服务分别收入42.1/82.7/35.2/39.6/20.3/23.4/2.1亿元,分别同比-7.58%/-17.67%/+19.89%/+17.75%/+9.83%/+112.51%/-9.12% [5] - 公司农业机械中烘干机稳居国内行业第一,小麦机稳居行业第二;拖拉机整体销量快速增长,全新的玉米机、水稻机、插秧机产品投入市场 [5] - 公司混凝土机械/起重机械/土方机械/高空机械/其他机械和产品/农业机械/金融服务毛利率分别为21.97%/32.24%/32.26%/27.40%/30.33%/13.61%/97.20%,分别同比-1.24/+2.58/+2.08/+1.05/-1.97/+5.09/+1.68pct,农业机械毛利率提升明显 [5] 分地区总结 - 公司境内/境外业务分别实现收入124.88/120.48亿元,分别同比20.48%/+43.90%,境外业务收入占比49.1% [5] - 公司境内/境外毛利率分别为24.63%/32.13%,分别同比-1.19/+0.35pct [5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024H1实现营收245.4亿元,同比+1.9%;归母净利润22.9亿元,同比+12.2%;扣非归母净利润14.8亿元,同比-12.4% [2] - 2024H1海外营收同比+43.9%,拉动公司营收增长,海外业务毛利率高于国内业务7.5个百分点 [2] - 土方机械、高空机械等新板块发展壮大,为公司带来持续发展空间 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别为44.5亿元、58.9亿元、71.3亿元,未来三年归母净利润复合增长率27% [2] 分类总结 财务数据 - 2024H1公司综合毛利率为28.3%,同比+0.4个百分点;净利率为10.4%,同比+1.2个百分点 [2] - 2024H1期间费用率为18.4%,同比+1.6个百分点,主要系管理费用率提升和财务费用率提升 [2] - 2024H1公司股权支付费用为4.8亿元,2023H1为0.5亿元,剔除股权支付费用后归母净利润、扣非归母净利润分别约同比+32%、+13% [2] 业务结构 - 2024H1公司海外业务实现营收120.5亿元,同比+43.9%,占比同比提升14.3个百分点至49.1% [2] - 工程机械板块实现营收219.9亿元,同比-3.3%;其中土方机械、高空机械等新业务增长较快 [2] - 农业机械营收23.4亿元,同比+112.5%,毛利率同比提升5.1个百分点至13.6% [2] 盈利能力 - 2024H1公司毛利率提升主要系业务结构优化、高毛利海外业务占比提升 [2] - 2024H1公司净利率为10.4%,同比+1.2个百分点 [2] - 预计公司未来三年归母净利润复合增长率27% [2]

财务业绩 - 营业收入为245.35亿元，同比增长1.91%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为22.88亿元，同比增长12.15%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.80亿元，同比下降12.35%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为8.25亿元，同比下降11.45%[10] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为6.36亿元[15] - 计入当期损益的政府补助为3.13亿元[15] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为-0.35亿元[15] 行业发展 - 工程机械行业市场集中度不断提高，国产替代趋势持续加深[17] - 工程机械行业向数字化、智能化、绿色化加速转型[17] - 农业机械行业受农作物种植面积、农机购置补贴政策、粮食价格波动等因素影响[18][19] 业务发展 - 公司传统优势产品线稳固提升，新兴产业发展壮大[21][22][23] - 公司土方机械、高空作业机械、农业机械等业务板块销售规模实现快速增长[21][22][23] - 公司其他新兴业务如矿山机械、应急装备等快速成长[23] - 公司海外收入强劲增长，同比增长43.90%[1] - 海外市场布局更加多元化，区域销售结构进一步优化[1] - 深化"端对端、数字化、本地化"的海外业务直销体系[1] - 持续推进网点建设和布局，加强空港能力建设[1] - 持续推进海外研发制造基地的拓展升级[2] - 加速用数字化重塑管理模式与业务模式[3] - 全面推进智能工厂建设，已累计建成投产12个智能工厂和230余条智能产线[4] - 持续推进自主研发的150余项行业领先的全工艺流程成套智能制造技术应用[4] - 上市新能源主机产品22款，产品覆盖高空作业机械、混凝土机械等[5] - 对三电、氢能、补能等关键零部件及新能源装备进行了产业化技术攻关[5] 技术创新 - 公司申请全球专利近900件，同比增长26.1%，其中发明专利463件，占总量比56.3%[31] - 公司主导工程机械领域7项国际标准制修订，居行业首位[31] - 公司牵头起草并报批了混凝土泵车、混凝土搅拌站、履带起重机等5项国家级绿色产品评价标准[31,32] - 公司主导在研9项国家/行业/团体标准，引领行业打造高端、智能、绿色产品[32] 销售模式 - 公司开展信用销售、融资租赁和银行按揭等多种销售模式[34,35] - 公司销售模式包括一般信用销售、按揭销售和融资租赁销售等，其中按揭和融资租赁销售金额分别为9.11亿元和32.43亿元，占工程机械板块收入比例为4.15%和14.77%[37] - 公司存在回购、垫付保证金等情况可能导致现金流出，截至2024年6月30日，公司承担的按揭担保责任为25.75亿元，本期支付担保赔款0.59亿元；对第三方融资公司担保的最大敞口为16.08亿元，本期支付担保赔款3.5万元[38] - 公司采取大数据、物联网等金融科技手段，优化客户评估和准入机制，提升产品竞争力和销售灵活性，同时实施分级管理、分类施策的风控措施，提高资产管理水平和回款率[39] 并购与品牌 - 公司注重全球行业发展态势研究，推进战略转型升级，聚焦工程机械和农业机械领域，通过并购等方式提升全球市场地位和影响力[40] - 公司品牌价值连续21年增长，2024年突破1256.71亿元，位列2024中国500最具价值品牌第67位[41] - 公司先后并购十数家国内外企业，积累了丰富的并购经验，在海外并购和资源整合中坚持以企业文化为先导，建立了全球30余个一级业务航空港和370多个二级网点[42] 环境保护 - 公司被列为环境保护部门公布的重点排污单位[102] - 公司遵守相关环保法律法规和行业标准[103] - 公司主要污染物包括COD、氨氮、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯等[106] - 公司排放污染物均符合相关排放标准,未发生超标排放情况[106] - 公司采用"水旋+过滤+活性炭吸附+催化燃烧"、脉冲除尘等工艺处理废气,采用生化法处理工业废水[122,123,124] - 公司稳步提高清洁能源利用率,持续推动新能源主机应用场景多元化[131] 社会责任 - 公司作为湖南省应急管理厅直管的救援队伍,先后驰援抗洪救援[133] - 公司研发的"大流量持续制氮及粉剂复合喷射灭火装备"入选湖南省工信厅发布的自然灾害防治技术装备推荐目录[133] - 公司积极实施"智慧农业+智能农机"双轮驱动战略,全面赋能农业生产"耕、种、管、收、储"全过程[134] - 公司持续定向帮扶华容县北景港镇怡云明德小学,联合长沙大学音乐学院送音乐课和乐器到农村小学[136] - 公司青年志愿者协会组织开展环保、抗洪救灾等公益活动,上半年救助困难员工40人[137] 公司治理 - 公司及单一持股比例最大的股东诚信状况良好,不存在未

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－034 号 中联重科股份有限公司 关于调整核心经营管理层持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第七 届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整<中联重科股份有限公司 核心经营管理层持股计划（草案）>的议案》以及《关于调整<中联重科股 份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则>的议案》，同意对公司核心 经营管理层持股计划（以下简称"第一期员工持股计划"或"本持股计划"）的 交易限制条款进行调整。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于 2019 年 11 月 15 日召开的第六届董事会 2019 年度第七次临时 会议及 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了 《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》（以下简称 "《第一期员工持股计划（草案）》"）、《中联重科股份有限公司核心经营 管理层持股计划管理规则》（以下简称"《第一期员工持股计 ...

中联重科股份有限公司 核心经营管理层持股计划（草案）（修订稿） 中联重科股份有限公司 核心经营管理层持股计划 （草案）（修订稿） 二〇二四年八月 1 中联重科股份有限公司 核心经营管理层持股计划（草案）（修订稿） 声 明 4. 持股计划的股票来源：公司回购专用账户回购的 A 股股份。持股计划获 股东大会批准后，通过非交易过户方式取得公司股票并持有的价格为 2.75 元/股， 不低于公司回购股份均价（5.49 元/股）的 50%。 5. 持股计划的存续期和锁定期：持股计划初始存续期为 48 个月、锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算。公司于 2024 年 3 月 19 日及 2024 年 3 月 28 日分别召开持股计划第三次持有人会议和第 七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司核心经营管理层持股计划延期的 议案》，同意将持股计划存续期延期 36 个月。 6. 公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本 总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股 本总额的 1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联 重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制《2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418 号）核准，公 司非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次公司实际发行人民 币普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 10.17 元，募集资金总额为人民币 5,198,999,994.63 元， 扣除各项发行费用人民币 53,301,886.79 元，筹集资金净额为 5,145,698,107.84 元。 2021 年 1 月 19 日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募 集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资， 证券代 ...