债券发行与转股 - 2021年6月29日发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元[4] - 初始转股价格8.35元/股，现调整为7.60元/股[4][5][6][7][8] - 2024年第三季度“北港转债”转股金额减少0元，数量0股[9] - 截至2024年9月30日，“北港转债”剩余金额17.63亿元，债券1763.04万张[9] 利润分配与转股价格调整 - 2021 - 2023年度利润分配调整转股价格[5][6][7][8] 股本情况 - 2024年第三季度限售股增21175股至866122133股，比例38.03%[9] - 2024年第三季度无限售股减21175股至1411433628股，比例61.97%[9] - 公司总股本2277555761股，2024年第三季度无变动[9]

业绩数据 - 2024年上半年营收318,902.85万元，同比增0.41%[3] - 2024年上半年利润总额81,780.22万元，同比增3.51%[3] - 2024年上半年归母净利润62,972.37万元，同比增4.09%[3] 业务数据 - 2024年上半年货物吞吐量15,724.66万吨，同比增5.46%[3] - 2024年上半年集装箱完成432.01万标箱，同比增19.76%[3] - 近五年新增货物年吞吐能力1.38亿吨，集装箱460万标箱[5] 其他数据 - 港区绿化面积较五年前增30万平方米，达77万平方米[6] - 自2013年重组后连续10年派现，累计22.64亿元[10] - 2024年上半年派现4.45亿元，分红占比提10个百分点[10] 未来展望 - 未来三年每年利润分配不少于可供分配利润40%[10]

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 党委会 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知和公告 | 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 42 | | 第十三章 | 加强和改进党对企业的领导 | 43 | | 第十四章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司是依照中华人民共和国公司法和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司以发起方式设立， ...

人事变动 - 2024年9月10日董事会审议补选蒋伟为非独立董事议案[1] - 9月26日蒋伟当选第十届董事会非独立董事[1] - 蒋伟任期至第十届董事会任期届满[1] - 任职生效后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2][3]

股东大会信息 - 2024年9月11日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年9月26日15点30分召开现场会议[4] 参会股东情况 - 现场1人代表1,277,669,586股，占比56.0983%[5] - 网络287人代表312,900,083股，占比13.7384%[6] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意1,588,717,609股，占比99.8836%[8] - 《变更注册资本及章程议案》同意1,588,715,708股，占比99.8834%[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024088 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2024年9月26日（星期四）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年9月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，公司董事长周少波主持 - 1 - 现场会议。 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为9月26日15:30[2] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[11] 股权及登记 - 会议股权登记日为2024年9月23日[2] - 股东出席会议登记时间为9月24日9:00至9月26日会议停止登记[7] - 登记地点为广西南宁良庆区体强路12号相关办公室及会议现场[7] 提案与投票 - 提案2需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 网络投票代码为360582，投票简称为“北港投票”[9] 其他 - 授权委托书有效期限至会议结束[16] - 公告发布时间为2024年9月24日[12]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024085 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》。根据《公司章程》有关规定和公司实际情况， 经公司董事会提名委员会审查，认为李凯善具备担任副总经理的 任职资格。经公司董事会审议，同意聘任李凯善为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

会议信息 - 北部湾港第十届监事会第七次会议于2024年9月10日11:00召开[1] - 会议通知于2024年9月6日以电子邮件方式发出[1] 议案审议 - 会议审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案[1] - 因股份总数变动拟变更注册资本，需修订章程条款[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2] 表决情况 - 监事会表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议安排 - 北部湾港第十届董事会第八次会议于2024年9月10日召开[2] - 公司定于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会[6] 人事变动 - 提名蒋伟为第十届董事会非独立董事候选人[4] - 聘任李凯善为副总经理[4] 章程修订 - 因股份总数变动，同意变更注册资本并修订《公司章程》[6]