RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0166 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.nl】 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | | 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》是古井贡酒董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准 ...

本人徐志豪，男，1976年生，博士，高级经济师，全国"五一劳 动奖章"获得者。现任公司独立董事，吉利科技集团有限公司首席执 行官（CEO），同时担任钱江摩托（股票代码：000913.SZ）董事长。 2.独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事2024年度履职情况 （徐志豪） 本人作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及有关法律、法规的规定和要求，积极履职，恪尽 职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股 东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 安徽古井贡酒股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024年度独立董事述职报告 1.个人履历、专业背景以 ...

第四条 市值管理主要目的是通过合法合规的信息披露，增强公 司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运 作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现， 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 整体利益最大化和股东价值增长并举的目标。 1 安徽古井贡酒股份有限公司市值管理制度 （经第十次董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关 ...

2024 年度，公司实现营业收入 235.78 亿元，同比上升 16.41%； 归属于母公司净利润 55.17 亿元，同比上升 20.22%；每股收益 10.44 元，同比上升 20.28%；经营活动产生的现金流量净额 47.28 亿元，同 比上升 5.15%。 一、报告期公司总体经营情况 安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，是古井发展 历程中浓墨重彩、承上启下的关键一年。公司坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届三中 全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深入贯彻新发展理 念，培育壮大新质生产力，在全体股东的支持和信任下，紧密围绕公 司战略目标，坚持创新驱动与稳健经营，埋头苦干、少说多干、真抓 实干，各项经营指标稳健增长。 （一）品牌求美，求美强企 （四）科技创新，持续提升科研能力 携手名校大师、行业专家，统筹"四院一室"（中国白酒健康研 究院、古井贡酒·年份原浆粮食研究院、古井贡酒·年份原浆品质研 究院、古井贡酒·年份原浆文化研究院、安徽省固态发酵智能酿造技 术重点实验室）深度运作，不断提 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽古井贡酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽古 井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事 ...

目录 CONTENTS | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | 我们的 ESG 之旅 | 10 | | 我们与联合国可持续发展目标 （SDGs） | 14 | | 未来展望 | 96 | | --- | --- | | 附录 | 98 | | 指标索引 | 98 | | 第三方鉴证 | 99 | | 意见反馈 | 100 | ESG 治理 ESG 战略 ESG 风险管理 ESG 主要指标及目标 ESG 议题管理 ESG 相关方沟通 ESG 能力建设 18 19 20 21 22 23 23 贡献美酒 乐享生活 人正事正 公平公正 风清气正 做真人 酿美酒 善其身 济天下 我们的理念 我们的管理 我们的实践 16 24 38 | 党建领航 擎旗奋进 | 26 | | --- | --- | | 公司治理 强基固本 | 28 | | 合规管理 依法运营 | 30 | | 风险防控 行稳致远 | 33 | | 反腐倡廉 永葆本色 | 35 | | 品质求真 卓越服务 | 40 | | --- | --- | | 品牌求美 文化赋能 | 4 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年末公司资产总额 405.22 亿元，较年初增加 51.02 亿元， 增长 14.40%，主要情况如下： 1 流动资产：2024年末流动资产合计288.12亿元，较年初增加33.04 亿元。其中应收款项融资 29.67 亿元，较年初增加 20.09 亿元，增长 209.82%，主要原因为收取的银行承兑汇票增加；存货 92.64 亿元，较 年初增加 17.45 亿元，增长 23.20%，主要原因为自制半成品及在产品 增加。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标 准无保留意见审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度主要经济指标完成情况 2024 年度，公司实现营业收入 235.78 亿元，同比增长 16.41%； 利润总额 77.96 亿元，同比增长 23.11%；归属于母公司净利润 55.17 亿元，同比增长 20.22%；每股收益 10.44 元，同比增长 20.28%。 合并范围：本年度纳入合并范围的子公司共 43 户，与去 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过上一年经审计归属 于母公司净资产 50%的范围内购买安全性高、流动性好、低风险的短 期理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用， 每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。具体情况如 下： 一、理财业务情况概述 1.投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公 司收益； 2.投资额度：不超过上一年经审计归属于母公司净资产的50%， 在上述额度内，资金可以滚动使用； 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-013 3.投资范围：资金主要用于银行理财产品、信托产品投资、国债 逆回购、收益凭证、资产管理计划以及深圳证券交易所认定的其他投 资行为； 4.投资期限：本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起12 ...

安徽古井贡酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘 维。 2.人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万 元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 3.业务信息 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务 ...