公司业绩表现 - 2024年实现营业收入20.13亿元，归母净利润3.9亿元，同比增长163.56%，扣非净利润2.6亿元，同比增长85.74% [1] - 业绩增长源于多维度战略布局，包括优质白银黄金矿产资源、科研创新和产能扩充 [1] 行业供需格局 - 全球光伏用银量同比增长20%至7217吨，占工业需求的19%，新能源汽车和5G基站用银量年增速超15% [2] - 全球白银供应量连续三年下滑，2024年总产量8.24亿盎司（约25637吨），同比下降0.8%，供需缺口扩大至6003吨 [2] - 伦敦银价突破28美元/盎司，创2012年以来新高 [2] 公司业务结构 - 有色金属采选业务收入14.69亿元，同比增长15.81%，占营收比重73%，毛利率65.26% [2] - 有色金属贸易营收3.85亿元，占营收比重19.13% [2] - 白银产品在光伏银浆、新能源汽车用银触点等高端领域销售占比提升 [2] 资源储备与产能 - 截至2024年末，公司白银储量近万吨，年采选能力近200万吨 [4] - 金山矿业完成采矿工程技术改造，采矿许可证延续20年，证载生产规模48万吨/年 [3] - 银都矿业整合拜仁达坝银金属矿区，面积6.57平方公里 [3] - 德运矿业取得90万吨/年采矿许可证，巴彦包勒格矿区银铅锌储量进入开发阶段 [3] - 东晟矿业推进巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目基建 [3] 新增长点布局 - 控股鸿林矿业53%股权，旗下菜园子铜金矿已探明金资源量17吨、铜资源量2.9万吨，金金属平均品位2.82克/吨 [5] - 菜园子铜金矿证载年产能39.60万吨，综合回收率90.28%，计划2025年7-9月试生产 [5] - 未来将形成"白银+黄金"双轮驱动模式 [5]

会议信息 - 2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，9名董事全部参加[1] 薪酬方案 - 2025年独立董事津贴标准为12万元/年（税前），按月发放[14] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》关联董事回避表决，同意6票[16] - 《2025年度公司董事薪酬方案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[15] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][5][6][7][8][9][11][12][13][17][18][20] - 《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》关联董事回避表决，同意6票[21] 报告审议 - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][6][17][18][20] 业务开展 - 公司通过开展2025年度期货及衍生品套期保值和投资业务议案，需提交股东大会审议[23][25] 其他事项 - 备查文件包含经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等文件[26]

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-021 盛达金属资源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 390,035,399.95 元，2024 年度母公司实现净利润 325,484,587.78 元，提取法定盈余公积金 1,214,152.75 元（法定盈余公积金累计 额达到公司注册资本的 50%，不再提取法定盈余公积金），加上年初未分配利润 2,246,546,274.76 元，扣除 2023 年度利润分配 51,439,422.33 元，2024 年末母公 司可供股东分配的利润为 2,519 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001660 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 盛达金属资源股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001660 号 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为201,320.84万元[6] - 期末流动资产合计17.95亿元，同比上升0.92%[17] - 期末非流动资产合计48.12亿元，同比上升0.85%[17] - 期末资产总计66.07亿元，同比上升0.87%[17] - 期末流动负债合计22.36亿元，同比上升21.20%[21] - 期末非流动负债合计8.03亿元，同比上升0.72%[21] - 期末负债合计30.40亿元，同比上升15.10%[21] - 期末归属于母公司股东权益合计30.43亿元，同比下降2.66%[21] - 期末少数股东权益为5.24亿元，同比下降33.02%[21] - 期末股东权益合计35.67亿元，同比下降8.75%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.3057009998亿美元，上期为3.1530479538亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.0415529758亿美元，上期为 - 2.9213390099亿美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.0700999636亿美元，上期为1.6379397349亿美元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.2771540120亿美元，上期为1.8696486788亿美元[26] - 净利润本期金额为325,484,587.78元，同比增长约61.29%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为336,194,839.49元，同比增长约395.22%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为271,947,335.32元，同比增长约538.32%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -11,589,475.12元，亏损幅度收窄约89.35%[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为596,552,699.69元，同比增长约34797.47%[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为691,318,889.87元，同比增长约629.52%[39] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数689969346股，注册资本689969346元[54] - 公司本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加1户[57] 业务与收入 - 公司收入主要来源于矿产品销售和危废处置业务[189] - 矿产品销售业务在产品出库抽样检测，根据结算单收款或取得收款权力且经济利益很可能流入时确认收入[191] - 危废处置业务收到危废时确认合同负债和应收账款，处置完成后根据约定价格确认收入[191] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果与现金流量[3] - 审计确定收入确认事项为关键审计事项，因影响财务报表真实性等且管理层存在重大错报风险[6] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日被合并方资产、负债账面价值计量[69] - 非同一控制下企业合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[71] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[90] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[96] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法/个别认定法，盘存制度为永续盘存制/定期盘存制，低值易耗品等采用一次转销法摊销[120] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[131] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[131] - 投资性房地产采用公允价值模式后续计量，以公允价值调整账面价值，差额计入当期损益[142] - 固定资产按成本初始计量，不同来源有不同成本确定方式[145] - 公司将已收或应收客户对价应转让商品义务部分确认为合同负债[169] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[170] - 预计负债确认需满足与产品质量保证或有事项相关义务是公司现时义务、履行义务很可能导致经济利益流出、义务金额能可靠计量[175] - 租赁负债按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值初始计量，计算现值采用租赁内含利率或公司增量借款利率[178] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[179] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[196]

财务相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2][4][8][9] - 2024年被控股股东非经营性拆借资金已在12月31日前收回并获利息[9] - 大华认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 大华出具报告日期为2025年4月28日[10] 公司基本信息 - 公司注册资本为1500万元[11] 整改情况 - 公司自查关联方资金拆借问题并整改内控缺陷[9]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[2] 舆情管理架构 - 舆情管理工作领导小组由董事长任组长、董秘任副组长[4] - 舆情工作小组设在综合部，负责日常舆情管理工作[4] 舆情分类与处置 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情，其余为一般舆情[5] - 一般舆情由舆情工作小组灵活处置[6] - 重大舆情时领导小组决策部署，小组实时监控[7] 舆情应对措施 - 重大舆情应对措施包括调查、沟通、发公告等[7] 后续工作与保密 - 舆情控制后需持续监测和全面复盘[8] - 违反保密义务者公司有权处分并保留追责权利[10]

公司治理 - 2024年召开董事会13次，独立董事现场出席1次，通讯表决出席12次[4] - 2024年召开股东大会6次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事出席各委员会会议若干次[6] - 独立董事出席专门会议3次[7] - 独立董事参加专题培训5期[10] - 独立董事现场工作时间不少于15天[11] 决策审议 - 2024年4月24日审议两关联议案，认为有利且符合利益[12][13] - 对2023年度关联交易差异发表正常意见[13] - 关联交易未超预计，未损害利益[13] - 2024年拟收购金山矿业剩余33%股权获通过[14] - 按时编制披露定期报告[15] - 2024年两次会议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2024年进行董事会换届选举并聘任高管[18] - 2024年会议同意披露报酬及提交薪酬方案[20] - 薪酬方案经审议通过[20] - 2024年审议通过员工持股计划相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[23] - 独立董事陈永生2025年4月28日签署述职报告[25]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息范围[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[6] - 公司董事、三分之一以上监事或经理变动属内幕信息范围[6] 档案与备忘录管理 - 公司重大事项发生时向深交所报送内幕信息知情人档案[10][12] - 相关主体涉及公司重大事项时填写内幕信息知情人档案[11] - 公司进行重大事项或披露影响股价事项时制作重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 信息报送与自查 - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送深交所[14][15] - 公司在年报等后五个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[17] - 发现内幕交易核实处理后二个交易日内报送监管并披露[17] 其他规定 - 持有公司百分之五以上股份的股东等擅自披露信息公司保留追责权利[19] - 内幕信息知情人违反制度造成重大损失构成犯罪移交司法[19] - 内幕信息发生时知情人第一时间告知证券部[14] - 董事会秘书第一时间组织填写登记表并核实信息[14] - 内幕信息知情人登记采取一事一报方式[14] - 公司披露重大事项后相关事项变化及时补充报送[15]

公司治理 - 2024年召开董事会13次，独立董事现场出席1次，通讯表决出席12次[4] - 2024年召开股东大会6次，均亲自出席[4] - 独立董事出席审计委员会会议6次、提名委员会会议2次等[6] - 独立董事出席独立董事专门会议3次，事前审核议案[7] - 独立董事现场工作时间不少于15天[11] 议案审议 - 2024年4月24日审议关联方无偿担保和日常关联交易议案[12][13] - 对2023年度日常关联交易执行情况发表意见，未超预计额度[13] - 2024年11月29日和12月16日审议通过续聘大华会计师事务所议案[17] 股权与薪酬 - 2024年计划收购金山矿业剩余33%股权[14] - 2024年进行董事会换届选举，相关议案6月通过[18] - 2024年4月24日同意披露2023年度董事等报酬[20] - 2024年度董事、高管薪酬方案议案审议通过[20] 员工持股与展望 - 2024年8月9日和9月4日审议通过员工持股计划议案[21] - 2025年独立董事将继续履行职责[23] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[15]