北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 - 1 - 法律意见书 本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东 大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如 下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 关于金科地产集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：金科地产集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-116 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司已于 2024 年 8 月 31 日发布《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-109 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股 东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2024年8月29日， 公司第十一届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（周三）16:00，会期半天。 2、网络投票时间：2024 年 9 ...

公司经营情况总结 - 2024年上半年公司业绩大幅亏损的主要原因包括：经营层面影响导致结算面积和收入大幅下降、联营合营企业投资收益大幅下滑、财务费用显著增加、债务违约及司法诉讼影响重大[5][6] - 公司正在进行司法重整,通过资产结构调整、债务重组等方式优化资产负债结构,预计重整成功后将修复公司信用、品牌形象和产品能力,并注入新的资金和业务机会,有利于公司未来恢复正常经营[6][7][13][14] 重整引战进展情况 - 公司已完成管理人选定、自行管理和继续经营等重要工作,正在积极推进债权申报审核、重整投资人招募等工作[7][8] - 公司已与多家核心产业投资人进行沟通,并开展现场尽调,计划尽快完成投资协议签订,力争在2024年12月前完成重整计划审议[8] 维护上市公司地位 - 公司资产和业务具有基本面价值,重整后发展前景可期,有利于公司长期投资价值[8][9][10][11][12] - 公司采取多项措施维护上市地位,包括争取政府支持、控股股东增持、加强与投资者沟通等[10][11] 未来发展战略 - 短期内优化资产结构,剥离低效项目,同时发展轻资产业务如代建、产商业务等[13][14] - 中期内修复信用品牌,发挥存量房地产项目价值,并持续拓展轻资产业务[13][14] - 长期内实施轻资产发展战略,形成轻重并举、租售并举、增存并举的新商业模式[14]

关于控股子公司对部分参股房地产项目公司增加担保 额度的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-108 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内控 股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最近一期净资产 100%、 对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%， 以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%，提请投 资者充分关注担保风险。 2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保 额度，将根据参股房地产项目公司融资等情况决定是否予以实施。本次公司控 股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股 房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持 股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者 参股房地产项目公司提供反担保。截至目前，本次预计的担保事项尚未发生， 担保协 ...

破产重整 - 公司已被法院正式受理破产重整[1] - 公司及重庆金科于2024年2月21日递交重整申请，4月22日被受理，进入重整程序[23] - 截至2024年8月16日，管理人收到12家意向重整投资人提交的正式报名材料，合计17家企业[23] - 公司及重庆金科的重整申请被裁定受理后，五中院已许可公司及重庆金科在重整期间自行管理财产和营业事务以及重整期间继续营业的申请[92] - 公司及重庆金科分别收到五中院送达的《决定书》，指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司及重庆金科破产重整案管理人[92] - 公司及重庆金科第一次债权人会议分别定于2024年7月25日上午、下午召开[92] - 公司认为通过司法重整程序能够有效避免公司债务风险及经营风险的进一步恶化，实现重整战略投资者引进，优化公司治理结构，帮助公司尽快恢复盈利能力，重回可持续发展的轨道[91] - 公司及重庆金科通过市场化竞争方式公开招募重整投资人，共收到12家意向重整投资人提交的正式报名材料，合计17家企业[93] - 公司及重庆金科第一次债权人会议通过了《破产重整案非现场及网络债权人会议召开及表决规则》和《破产重整案债务人财产管理方案》两项议案[93] - 公司与重庆金科的重整申请已被法院裁定受理，涉及诉讼或仲裁的保全、执行等司法程序已经或将要申请中止[127] 财务表现 - 营业收入为16,048,293,130.38元，同比下降38.45%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,801,030,910.67元，同比下降95.96%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,915,721,168.34元，同比下降170.82%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-882,416,717.36元，同比下降99.10%[13] - 基本每股收益为-0.72元/股，同比下降94.59%[13] - 稀释每股收益为-0.72元/股，同比下降94.59%[13] - 加权平均净资产收益率为-236.07%，同比下降219.16个百分点[13] - 总资产为208,254,810,661.42元，同比下降7.12%[13] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为-885,309,742.33元[16] - 公司2024年上半年因流动性紧张导致税收滞纳金51,479.99万元，不界定为非经常性损益项目[17] - 公司营业收入为160.48亿元，同比下降38.45%[46] - 公司营业成本为136.96亿元，同比下降39.30%[46] - 公司销售费用为3.39亿元，同比下降37.83%[46] - 公司财务费用为19.40亿元，同比增加73.65%[46] - 公司所得税费用为-1.76亿元，同比下降159.02%[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8.82亿元，同比下降99.10%[46] - 公司信用减值损失为-4.67亿元，同比下降17,541.12%[46] - 公司营业外支出为10.16亿元，同比增加34.82%[46] - 公司2024年上半年营业收入为160.48亿元，同比下降38.45%[47] - 房地产销售及运营收入为157.65亿元，占营业收入的98.23%，同比下降38.24%[47] - 其他业务收入为2.84亿元，占营业收入的1.77%，同比下降48.35%[47] - 西南地区收入为70.90亿元，占营业收入的44.18%，同比下降35.68%[47] - 华东地区收入为58.41亿元，占营业收入的36.39%，同比下降43.99%[47] - 房地产销售及运营毛利率为14.79%，同比上升1.34个百分点[48] - 西南地区毛利率为13.47%，同比上升2.41个百分点[48] - 华东地区毛利率为20.30%，同比上升5.5个百分点[48] - 货币资金为45.96亿元，占总资产的2.21%，同比下降0.93个百分点[49] - 一年内到期的非流动负债为464.68亿元，占总资产的22.31%，同比增加8.06个百分点[50] - 公司结算面积约227.5万平方米，同比下降约33%；营业收入160.48亿元，同比下降约38%；净利润为-39.04亿元，归属于上市公司股东的净利润为-38.01亿元[27] - 公司总收入为11,506.60万元，同比增长0.74%[6] - 无锡金科嘉润房地产开发有限公司总资产399,711.82万元，净资产181,942.90万元，营业收入50.23万元，营业利润-37,245.55万元，净利润-37,233.28万元[58] - 公司报告期内新设和处置多家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[58][59] - 公司半年度报告未经审计[88] 市场与销售 - 公司及所投资的公司实现销售金额约75.88亿元，代建项目实现销售金额约3.4亿元[26] - 公司及所投资的公司实现综合销售回款79.05亿元，回款率约109%[26] - 公司及所投资的公司实现销售金额约75.88亿元[35] - 无锡•玖珑悦项目当期销售金额为17,887.66万元，累计销售面积为9.86万平方米[35] - 天津•龙湖金科春江天玺项目当期销售金额为20,123.90万元，累计销售面积为12.65万平方米[35] - 南京•玖樾印象项目当期销售金额为11,479.26万元，累计销售面积为2.75万平方米[35] - 大连•琼华美墅项目当期销售金额为6,960.88万元，累计销售面积为4.28万平方米[35] - 在建在售项目中，重庆•力帆红星国际广场的销售额为85.92亿元，同比增长8.51%[6] - 无锡•蠡湖一号项目的销售额为32.72亿元，同比增长31.57%[11] - 常州•金科通银玖璋府项目的销售额为9.55亿元，同比增长6.27%[20] - 济南•金科集美天悦项目的销售额为20.52亿元，同比增长13.75%[26] - 咸阳•集美嘉悦项目的销售额为97.16亿元，同比增长48.97%[28] - 宜宾•金科城项目的销售额为57.31亿元，同比增长22.64%[29] - 金华•婺城未来社区项目的销售额为47.35亿元，同比增长30.66%[34] - 郑州•金科城项目的销售额为69.59亿元，同比增长62.85%[35] - 周口•碧桂园天玺湾项目的销售额为59.1亿元，同比增长51%[36] - 2024年上半年全国新房市场整体延续调整态势，新房销售面积同比下降19.0%，销售额同比下降25.0%[20] - 2024年上半年全国房地产开发投资同比下降10.1%，土地出让金同比下降44.3%[20] - 2024年上半年房地产开发企业到位资金同比下降22.6%，其中个人按揭贷款同比下降37.7%[20] 项目开发与交付 - 公司持续推动“四位一体、生态协同”的高质量发展战略，业务分布于全国23个省、直辖市、自治区[18] - 公司2024年上半年累计完成104个批次、86个项目交付，交付总面积421万平方米，交付房屋总套数26418套，保交房任务完结率达到90%[22] - 公司及所投资的公司期末在建项目271个，期末在建面积约2,753万平方米[32] - 上半年新开工面积约5万平方米，竣工面积约328万平方米[32] - 咸阳•金科集美嘉悦项目预计总投资金额为78.08亿元，累计已投资金额为61.03亿元[32] - 贵阳•博瀚天元项目预计总投资金额为68.12亿元，累计已投资金额为57.75亿元[32] - 金科•好运城项目预计总投资金额为78.76亿元，累计已投资金额为32.89亿元[32] - 沈阳•星空之城项目预计总投资金额为64.32亿元，累计已投资金额为32.13亿元[32] - 金科•博翠天宸项目预计总投资金额为61.78亿元，累计已投资金额为32.79亿元[32] - 周口•天玺湾项目预计总投资金额为61.34亿元，累计已投资金额为32.19亿元[32] - 安顺•东方天悦（一期）项目预计总投资金额为35.57亿元，累计已投资金额为9.84亿元[32] - 遵义•集美东方项目预计总投资金额为53.05亿元，累计已投资金额为31.03亿元[32] - 新城合川•集美江山项目位于重庆市，住宅占比100%，2019年在建，总建筑面积为12.68万平方米[33] - 金科•长岛 ONE项目位于河南郑州市，住宅占比51%，2020年在建，总建筑面积为26.08万平方米[33] - 阜阳•一方城项目位于安徽阜阳市，住宅占比51%，2019年在建，总建筑面积为18.57万平方米[33] - 金科•清泉城项目位于山西太原市，住宅占比51%，2021年在建，总建筑面积为14.28万平方米[33] - 贵港•博园府项目位于广西贵港市，住宅占比100%，2019年在建，总建筑面积为12.15万平方米[33] - 桂林•集美东方一期项目位于广西桂林市，住宅占比59%，2019年在建，总建筑面积为16.37万平方米[33] - 重庆•棠悦府项目位于重庆市，住宅占比70%，2019年在建，总建筑面积为12.64万平方米[33] - 大连•集美郡项目位于辽宁大连市，住宅占比49%，2019年在建，总建筑面积为18.61万平方米[33] - 宿迁•和樾花园项目位于江苏宿迁市，住宅占比40%，2020年在建，总建筑面积为13.99万平方米[33] - 贵阳•中泰天境项目位于贵州贵阳市，住宅占比51%，2019年在建，总建筑面积为7.16万平方米[33] - 梁平•集美东方项目在建，权益比例为51%，计容建筑面积为11.13万平方米[34] - 岳阳•壹号学府项目在建，权益比例为100%，计容建筑面积为9.69万平方米[34] - 广州•集美山水项目在建，权益比例为100%，计容建筑面积为10.00万平方米[34] - 江津•集美东方项目在建，权益比例为100%，计容建筑面积为12.87万平方米[34] - 宜昌•云玺台项目在建，权益比例为100%，计容建筑面积为11.93万平方米[34] - 截至本报告期末，公司及所投资的公司累计土地储备总面积5712.23万平方米，总计容建筑面积13147.07万平方米，剩余可开发计容建筑面积1667.25万平方米[29][30] - 截至本报告期末，公司及所投资的公司总可售资源面积约4853万平方米[31] - 2024年公司计划交付面积不低于1200万平米，交付套数不少于7.5万套[72] - 公司累计交付总面积421万平方米，累计交付总套数26418套，累计完成104个批次、86个项目交付，交付范围覆盖全国56个城市[84] 代建与产业 - 2024年上半年，代建新签约规模325万平方米，位列行业前八，累计管理在建项目超过30个[24] - 金科产业已布局22个城市，累计开发和管理园区28个，面积超过1300万平方米，入园企业年产值超过2000亿元[24] 股东与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划持有股票总数为106,812,514股，占公司股本总额的2.00%[76] - 卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之三期持股计划持有股票总数为5,055,400股，占公司股本总额的0.10%[76] - 董事长周达报告期末持股数为1,085,639股，占公司股本总额的0.02%[77] - 一期员工持股计划因股价下跌被动平仓796.07万股，目前持有公司股份98,851,814股，约占公司总股本的1.85%[78] - 三期员工持股计划存续期延长至2025年1月18日[78] - 三期持股计划持有公司股票5055400股，占公司总股本的0.0947%，交易均价为1.95元/股，成交金额9854997.00元，公司共支付专项基金1.942亿元[79] 诉讼与仲裁 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计收到的诉讼、仲裁案件金额合计181.04亿元，占公司最近一期经审计净资产的516.09%[105] - 公司及控股子公司作为被告或第三人被诉的案件涉及金额178.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的507.48%[105] - 公司及控股子公司作为原告起诉的案件涉及金额3.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.61%[105] - 公司及控股子公司已进入执行阶段的其他重大案件进展，包括郑州金科百俊房地产开发有限公司诉河南力上置业有限公司等案件，涉案金额12,760.30万元[106] - 重庆金科房地产开发有限公司诉重庆文然电子商务有限公司等合同纠纷案，涉案金额2,000.00万元[108] - 百瑞信托有限责任公司诉金科地产集团股份有限公司等融资纠纷案，涉案金额142,700.00万元[108] - 百瑞信托有限责任公司诉金科地产集团股份有限公司等融资纠纷案，涉案金额121,863.00万元[108] - 中信证券股份有限公司诉金

| 编制单位：金科地产集团股份有限公司 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金 的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累 计发生金额 | 2024年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | ...

业绩修正 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润修正为亏损380,103.09万元，原预计亏损150,000.00万元至250,000.00万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润修正为亏损291,572.12万元，原预计亏损80,000.00万元至180,000.00万元[4] - 基本每股收益修正为亏损0.72元/股，原预计亏损0.28元/股至0.47元/股[4] - 业绩修正原因包括新增重大诉讼判决、期后资产被拍卖处置、联合营公司财务数据期后获取等[6] - 公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以最诚挚的歉意[8] - 2024年半年度业绩具体的财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[8] 重整进展 - 公司收到重庆市第五中级人民法院出具的《民事裁定书》，正式裁定受理公司的重整申请[7] - 截至2024年8月16日，管理人共收到12家意向重整投资人主体提交的正式报名材料[7] - 公司将积极推动相关司法重整和引进战略投资者的工作，化解存量债务及流动性风险[8] - 如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，大幅提升公司的持续经营及盈利能力[8]

【特别提示】 因司法机关送达流程影响，公司存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因 本公告涉及部分事项尚在诉讼进展过程中，对公司利润金额的影响尚不确定。 公司与重庆金科房地产开发有限公司的重整申请已被法院裁定受理，涉及诉讼或仲裁 的保全、执行等司法程序将依据相关法律法规申请中止。公司将持续密切关注案件进展情 况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 情况进行了统计，现将有关情况公告如下： 金科地产集团股份有限公司 累计诉讼及仲裁事项的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-114 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，上述诉讼、仲裁案件部分尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果 存在较大不确定性，上述案件对公司利润金额的影响尚不确定，公司将依据企业 会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。如公司能妥善解决上述案件，存 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-109 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（周三）16:00，会期半天。 2、网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15－ 15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议进行表决。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日晚在 信息披露媒体发布公司 2024 年半年度报告，为加强投资者关系管理，方便投资 者了解公司经营及重整引战进展情况，公司定于 2024 年 9 月 1 日（星期日） 20:00-21:00 举办线上业绩说明会。届时，公司管理层将就投资者关心的问题进 行沟通，欢迎参与。会议有关安排如下： 1、参会方式 金科地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-113 号 3、征集问题事项 4、咨询方式 邮箱：ir@jinke.com 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支 持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢! 如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询。 联系人：毛雨 电话：023-63023656 通过腾讯会议客户端，输入会议号：138619160。 2、出席本次投资者交流会的公司人员 公司董事长、财务负 ...