证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-99 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次（临 时）会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应当参与表决的监事 5 人，实际参与 表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评 估报告及评估报告复核说明的议案（更新稿）》 鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的原聘审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已被暂停从事证券服务业务 6 个月，为保证本次交易顺利推进，公司新聘任中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构。 就本次交易，公司聘请中审众环会计师事 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-97 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次 （临时）会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事 8 人，实际 参与表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评 估报告及评估报告复核说明的议案（更新稿）》 鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的原聘审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已被暂停从事证券服务业务 6 个月，为保证本次交易顺利推进，公司新聘任中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构。 就本次交易，公司聘请中审众环会 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-100 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十四次（临时） 会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的 ...

中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 3、公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，2023 年 12 月 26 日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2023-96），公 司股票自 2023 年 12 月 26 日（星期二）开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。2024 年 1 月 3 日，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》 （公告编号：2024-01）。 4、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本 次交易的预案及相关文件。 5、2024 年 1 月 9 日，公司召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议 通过了与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序；相关议案在提交董事会 审议前，已经公司第十届董事会第一次独立董事专门会议审议，并出具审核意见； 同日，公司与相关交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。 6、公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 8 日、2024 年 6 月 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-98 中钨高新材料股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议。 第十届董事会第六次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次独立 董事专门会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应当参与表决的独 立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第二十四次 （临时）会议审议的发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责 任公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）相关 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"上市公司""中钨高新"）拟发行 股份及支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称"标的公司" "柿竹园"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问""中信证券"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次 交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为核 查如下： 一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况 （一）独立财务顾问有偿聘请第三方行为的核查 为控制本项目法律风险，加强对本次交易法律事项开展的独立尽职调查工作， 中信证券聘请北京市嘉源律师事务所（以下简称"嘉源律所"）担任本次交易中 独立财务顾问的券商律师。嘉源律所持有编号为 31110000E000184804 的《律师 事务所执业许可证》。本次选聘服务内容为法律核查复核服务 ...

中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司 合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 特此说明。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年九月四日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条规定："本指引第六条所列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何 上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-95 中钨高新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个 2、本次符合解锁条件的激励对象人数为 35 人。 解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 5 日。 3、解除限售股数量：本次限制性股票解锁数量为 69.62 万股， 占公司目前总股本的 0.0498%。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励 计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就 的议案》，公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁 期解锁条件已成就，同意公司按照相关规定办理解锁事宜。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司按规定办理了限制性股票 激励计划预留授予第一个解锁期解锁股份的上市流通手续。现将具 ...

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级。我们预计公司 2024-2026 年归母净利润为 4.17/5.64/7.48 亿元（不考虑钨矿注入带来的利润增厚），对应现价的 PE 分别为 26/19/15 倍。[82] 报告的核心观点 数控刀片产量同比增长 20%，上游涨价侵蚀利润 1. 2024H1 公司数控刀片产量超 6000 万片，同比+20%。受竞争加剧及上游原材料价格上涨影响，株钻公司增收不增利。[3] 2. 2024H1 金洲公司净利润实现增长，显示较强的韧性。[4] 3. 2024H1 上游钨矿涨价，传统硬质合金业务承压，公司毛利率同比下滑 1.34pct 至 14.91%。[5] 费用端拖累业绩 1. 2024Q2 归母净利润同比下滑 0.59 亿元,主要是费用和税金增加 0.91 亿元所致。[6] 柿竹园公司即将注入，补齐资源短板 1. 2024 年 1 月公司拟收购控股股东五矿钨业和沃溪矿业持有的柿竹园公司 100%股权。柿竹园钨矿资源丰富,2022 年产量 7750 吨。[7][62][63][64][65] 2. 除柿竹园,公司还托管五矿集团的其他四座钨矿山,一旦注入完成,将形成完整的钨产业链。[72] 数控刀片与 PCB 微钻产能持续扩张 1. 公司采取"小步快跑"策略,预计 2025 年数控刀片产量可达 2 亿片。[75][78] 2. 金洲公司微钻扩产稳步推进,到"十四五"末产量预计达 7 亿支。[80] 3. 公司光伏钨丝实现批量生产并稳定供货。[81]