本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销 的议案》。为真实、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规 定及公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提减值准 备 9,112.49 万元、财务核销 2,266.28 万元，具体情况公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减 值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关 资产计提了资产减值准备，合计金额为 9,112.49 万元。具体情况如 下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-32 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度计 ...

ABOUT THIS REPORT 关于本报告 报告说明 本报告是中钨高新材料股份有限公司发布的第三份年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。报告详细阐述了公司的 ESG 相关理念和政策以及 2024 年在业务经营、环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，旨在与各利益相关方进行 有效交流，系统性地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 本报告为年度报告，报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容向前后适度延伸。 报告范围 本报告涵盖中钨高新及各所属子公司。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中使用代称，具体情况见下表： | 代称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 中国五矿 | 指 | 中国五矿集团有限公司 | | 中钨高新、公司、我们 | 指 | 中钨高新材料股份有限公司 | | 株硬公司 | 指 | 株洲硬质合金集团有限公司 | | 柿竹园公司 | 指 | 湖南柿竹园公司有色金属有限责任公司 | | 株钻公司 | 指 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | | 金洲公司 | 指 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | | 自硬公司 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-38 一、 五矿财务公司基本情况 五矿财务公司是中国五矿集团有限公司下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中 国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国 家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为 人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 中钨高新材料股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验五矿集团财务有限责 任公司（以下简称"五矿财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，取得并审阅五矿财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表和所有者权益变 ...

一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道、提升财务管理、提高资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有 限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业务及结算业务。五 矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交 易构成关联交易。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-39 中钨高新材料股份有限公司 关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计 的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议案回避表决。公司召开第 十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过了本议案并同 意提交董事会审议。 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国五矿股份 有限公司需在审议本事项时回避表决。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-41 中钨高新材料股份有限公司 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金 专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。 二、本次募集资金的使用情况 （一）募集资金计划投资和实际投入情况 根据已获批准的募集资金使用用途安排，在支付现金交易对价和 补充流动资金后，剩余 8 亿元募集资金主要投资于柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改项目。截至 2025 年 4 月 9 日，公司非公开发行股票募 集资金计划投资和实际投入情况如下： | 序号 | 投资项目 | 计划投资金额 | 实际投入金额 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币） | （万元人民币） | | | 1 | 柿竹园公司 1 万 t/d 采选技改 | 80,000.00 | 0.00 | 进行中 | | 2 | 项目建设 支付交易对价 | 40,000.00 | 40,000.00 | 已完成 | | 3 | 补充流动资金 | 57,967.82 | 57,967.82 | ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-30 2.2024 年 1 月 9 日，公司召开第十届监事会第十四次（临时）会 议，审议通过了以下 15 项议案： 中钨高新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》； 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真、独 立有效地履行监事会的各项职权，积极有效开展相关工作，对公司依 法规范运作、经营活动、财务状况、重大事项决策以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，维护了公司及股东的合 法权益，促进公司规范化运作和健康发展。现将 2024 年度监事会的 主要工作报告如下： （2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》； 一、监事会会议情况 - 1 - （一）会议召开和决议通过情况 （3）《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》； 2024 年度，监事会共召开 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-40 中钨高新材料股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 （补充协议）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿集团财务 有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议》 （补充协议）（以下简称补充协议）。 五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控 股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 交易构成关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 （补充协议）暨关联交易的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议 案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审议通过了本议案并同意提交董事会审议。 公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》（补充协议）事项尚 需公司股东大会批 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认和 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四 次会议，分别审议了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于 监事薪酬的议案》。因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则， 全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。 具体情况如下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-31 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2024 任职时间 | 报酬/津贴 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李仲泽 | 董事长 | 现任 | 全年 | 133.78 | | 邓楚平 | 董事 | 现任 | 全年 | 6.83 | | 曲选辉 | 独立董事 | 现任 | 全年 | 10 | | 李文兴 | 独立董事 | 现任 | 全年 | 10 | | 沈慧明 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-48 中钨高新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券 交易所有关要求，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司聘任的 2024 年度的财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"中审众环")履职情况进行评估并作出如下报告： 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本 所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2024 年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师数量分别为：216 人、 ...

董事会对独立董事独立性的专项评估意见 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-47 中钨高新材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法规要求，中钨高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合独立董事杨汝岱、曲选辉、李文兴签署的 相关自查文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 - 1 - ...