一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临 时股东大会。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-052 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2024 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和 《公司章程》的有关规定，盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司《激励计划》中已获授但尚未行权的股票期权注销以及已获授但尚未解 除限售的限制性股票回购注销事项进行了审核，现发表审核意见如下： 盈方微电子股份有限公司 监事会关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 的审核意见 （以下无正文） 盈方微电子股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 16 日 根据《激励计划》的相关规定，基于 2 名激励对象因离职已不符合激励对象 条件，监事会同意将 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 500,000 份由公司进行注销；同时，因 2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求， 期权的行权条件/限制性股票的解除限售条件未成就，监事会同意对《激励计划》 第一个行权期所涉及的 7,915,000 份股票期权进行注销，对《激励计划》第一个 解除限售期所对应的限制性股票 9,7 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-050 盈方微电子股份有限公司 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具 体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 849,287,360 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 839,489,360 元。 | | 第十九条 公司目前的股份总数为 849,287,360 | 第十九条 公司目前的股份总数为 839,489,360 | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 三、其他事项说明 公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等 相关事宜，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准，修订后 的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-047 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性 股票的议案》 监事会认为公司对激励对象当 期未能 解除 限售的 限制 性 股 票 共 计 9,798,000 股进行回购注销，符合公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规 定，不存在损害股东利益的情况，同意对上述限制性股票按照相关约定实施回购 注销。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的 议案》 监事会认为公司对激励对象已获授但尚未行权的期权注销事 ...

盈方微电子股份有限公司 公司章程 （2024 年 7 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | 通知和公告 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | 修改章程 46 | | 第十二章 | 附则 47 | 盈方微电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以公开募集方式设立；在湖北省荆州市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，营业执照 ...

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第十二届董事会第九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划相关事宜的议案》。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-049 盈方微电子股份有限公司 关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开公 司第十二届董事会第十八次会议及第十二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具 体情况如下： 同日，公司召开第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分授予限制性股票及注销部分股票期权的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 致：盈方微电子股份有限公司 回购注销部分授予限制性股票及注销部分股票期权 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受盈方微电子股份有限公司（以 下简称"盈方微"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件的有关规定，就公司拟回购注销《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《股票激励计划》"）部分已授予限制性股票及拟注销《 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-048 （三）2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通 1 盈方微电子股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开公 司第十二届董事会第十八次会议及第十二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议 案》。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第十二届董事会第九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-046 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本 议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以通 讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性 股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期公司层 面业绩考核不达标,公司拟将当期未能解除限售的限制性股票共 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第 十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现 将具体情况公告如下： 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-051 盈方微电子股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 一、交易概述 1、本次增资事项：为进一步促进全资子公司绍兴华信科科技有限公司（以 下简称"绍兴华信科"）业务的进一步发展，公司全资子公司上海盈方微电子有 限公司（以下简称"上海盈方微"）拟以自有资金或自筹资金对绍兴华信科增资 人民币 1,500 万元。本次增资完成后，绍兴华信科的注册资本将由人民币 4,000 万元增加至人民币 5,500 万元。本次增资完成后，上海盈方微仍持有绍兴华信科 100%的股权。 2、前期累计未达到披露标准的对外投资事项：2024 年 6 月 24 日，上海盈 方微与熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称"熠存存储"）的各股东方签 署了《关于熠存存储技术（上海）有限公司的股权转让协议》，约定上 ...