财务业绩摘要 - 公司2025年前三季度实现归属净利润2.31亿元 [1] - 公司2025年前三季度实现营业收入838.85亿元 [1] - 归属净利润同比增长0.08% [1] 营收表现 - 公司2025年前三季度营业收入同比下降11.53% [1]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有14个机构投资者持有恒逸石化A股股份，合计持股量达24.31亿股，占公司总股本的67.49% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达67.08%，相较于上一季度，该比例合计上涨了1.21个百分点 [1] - 前十大机构投资者包括浙江恒逸集团有限公司、杭州恒逸投资有限公司等关联方及员工持股计划，以及上海胜帮私募、申万宏源证券等金融机构 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计4个，包括多策略灵活配置A、宏利高端装备股票A等产品 [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计112个，主要包括南方中证500ETF、华夏中证500ETF、嘉实中证500ETF等宽基指数基金及化工ETF、天弘中证细分化工指数发起A等行业主题基金 [2]

财务表现 - 前三季度营业收入为838.85亿元，同比下降11.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比增长0.08% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7879.65万元，同比增长273.30% [1]

公司人事任命 - 恒逸石化于10月29日晚间发布公告 [1] - 公司董事会一致同意聘任倪金美女士担任公司副总裁 [1]

委托贷款 - 公司拟向逸盛新材料提供107,800万元委托贷款，期限1年，利率按5年期LPR执行[3] - 中金石化股东荣盛石化及其控股子公司将按持股比例向逸盛新材料提供112,200万元委托贷款[3] 股权结构 - 公司通过全资子公司恒逸有限持有逸盛新材料49%股权[6] - 中金石化持有逸盛新材料51%股权[11] 财务数据 - 逸盛新材料2025年9月30日资产总额1,097,473.35万元，负债总额931,081.66万元，所有者权益166,391.69万元[8] - 逸盛新材料2025年1 - 9月营业收入2,152,665.32万元，利润总额 - 10,727.45万元，净利润 - 11,782.88万元[9] - 截至2025年9月30日，公司提供财务资助总余额为0元，无逾期情况[21] 关联交易 - 年初至2025年9月30日公司及控股子公司向逸盛新材料采购原材料金额846,549.60万元[22] - 年初至2025年9月30日公司及控股子公司向逸盛新材料销售商品、产品金额18,219.44万元[22] - 年初至2025年9月30日公司及控股子公司向逸盛新材料提供劳务金额2,936.92万元[22] - 年初至2025年9月30日公司及控股子公司向逸盛新材料提供关联担保0元[22] - 年初至2025年9月30日浙江逸盛石化有限公司收取逸盛新材料的委托贷款利息0元[22] 其他 - 2025年10月29日董事会审议通过委托贷款议案，关联董事方贤水回避表决[4] - 本次关联交易遵循公平定价原则，不会损害公司及中小股东利益[13]

会议相关 - 2025年第三次独立董事专门会议于10月24日召开，3人应出席且实际出席[1] - 两项议案同意提交公司第十二届董事会第二十八次会议审议[1][2] 业务决策 - 公司新增2025年度预计日常关联交易利于巩固产业链一体化优势[1] - 公司向逸盛新材料提供不超107,800万元关联委托贷款[2]

关联交易数据 - 2025年新增向香港逸天采购原油关联交易金额350,000万元，新增后预计1,300,000万元，1 - 9月已发生827,065.37万元，2024年发生1,117,935.70万元[5] - 2025年1 - 9月香港逸天营收115,490.95万美元，利润136.99万美元，2024年营收 - 35.55万美元，利润1,185.56万美元[6] 关联交易信息 - 2025年与香港逸天原油购销合同新增采购不超350,000万元，定价参考新加坡普氏均价，结算现汇或信用证[10] - 议案10月29日经董事会审议通过，关联董事回避表决，需股东会审议，不构成重组[2][3] 关联方情况 - 香港逸天02年成立，注册资本980万美元，是控股股东子公司[6][8] - 2025年9月30日总资产7,287.22万美元，负债8,809.19万美元，净资产 - 1,521.97万美元[6] 交易影响 - 关联交易巩固产业链优势，对财务和经营有正面影响，不损害股东利益[12] - 独立董事认为交易利于业务发展，公平合理，符合公司和股东利益[13]

人事变动 - 2025年10月29日董事会同意聘任倪金美为副总裁[2] - 倪金美任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 倪金美1976年3月出生，为高级经济师[5] - 倪金美曾任浙江恒逸聚合物等公司多职务[5] - 截至公告披露日，倪金美持有公司273,000股份，占总股本0.01%[5] 人事影响 - 此次聘任有利于强化经营协同，提升公司经营能力[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2][15][16] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月7日[3] 议案审议 - 审议议案1至议案2须经出席股东会有表决权股东所持表决权1/2以上赞成通过[6] - 议案1至议案2涉及中小投资者利益，单独计票披露结果[6] - 议案1为关联交易，浙江恒逸集团及子公司对议案1回避表决[6] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月10日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为360703，投票简称为恒逸投票[14][17] 授权委托 - 授权委托书有效期限填2025年具体日期，复印、自制均有效[19][21]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-101 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以通讯、网络或其他方式送达公司 全体董事，并于 2025 年 10 月 29 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 10 月 29 日收盘，公司股票已出现 15 个交易日的收盘价低于当 1 期转股价格 85%的情形，已触发"恒逸转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于近期公司股价受多种因素综合影响，未能正确体现公司长期发展的内在 ...