业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润57.21亿元[2] - 2023年度母公司净利润48.24亿元[3] 利润分配 - 可供股东分配利润213.48亿元[2] - 可供母公司股东分配利润60.26亿元[3] - 拟派发现金股利28.5亿元，每10股约派5.65元（含税）[5]

财务数据 - 2023年末公司在中信财务存款余额20.1975020985亿元，年初余额22.4936929564亿元[14] - 2023年末公司向中信财务借款余额51.7633846884亿元，年初余额37.8454963899亿元[15] - 2023年末中信财务承兑的银行承兑汇票余额7.272939726亿元，年初余额2.7748088825亿元[17] - 2023年末公司通过中信财务发放的委托贷款余额2.0025575亿元，年初余额2亿元[19] - 2023年公司在中信财务存款本年增加（不含利息）934.126587971亿元，本年增加利息0.5178766002亿元[14] - 2023年公司向中信财务借款本年新增本金38.4183205408亿元，本年新增利息1.7869797269亿元[15] - 中信财务向公司发放的人民币贷款年利率为2.85%至3.55%，外币贷款年利率为4.80%至6.56%，贷款额度150亿元[21] - 2023年度公司在中信财务贴现票据的利率为1.25%至3.50%[22] - 2023年度公司通过财务公司发放的人民币委托贷款年利率为2.70%至4.19%，发放委托贷款额度150亿元[23] 其他 - 上述汇总表信息于2024年3月12日获董事会批准[23] - 2000年相关冠军员涉及互联网等内容比例为20%[34] - 编号对应数值有251、281、140、180、110等[34] - 2018年涉及1070亿相关数据[42] - 2017年有相关业务处于在线手机被串送情况[38] - 证书经检验合格继续有效一年[44] - 发证日期涉及2017年[44] - 注册协会相关数据41.04[44] - 涉及数字1.7[44] - 编号为11000241238[44] - 出生日期为1987 - 03 - 12[43] - 出现数字7.5和6.3[44] - 涉及2008年相关内容[44]

担保情况 - 兴澄特钢拟为湖北中航4000万元综合授信提供连带责任保证担保[4] - 本次担保后兴澄特钢为湖北中航担保余额1.2亿元，可用额度为零[5] - 本次担保后公司及控股子公司为其他公司担保额度总金额及占比情况[24] 湖北中航情况 - 湖北中航注册资本5000万元，兴澄特钢持股40%[6] - 2023年末湖北中航资产总计3.91亿元，负债2.75亿元，所有者权益1.16亿元[10] - 2023年湖北中航营收8.05亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[10] - 截至公告披露日，湖北中航涉未结法律诉讼金额363万元[10] - 湖北中航在广发银行申请综合授信1亿元[17] - 截至公告披露日，公司与湖北中航累计关联交易金额8281万元[20] 其他 - 2023年3月17日公司董事会和独立董事审议关联担保事项[21][22] - 保荐人对兴澄特钢为湖北中航提供关联担保无异议[26] - 公告日期为2024年3月13日[28]

会议情况 - 2023年独立董事应出席3次董事会、3次股东大会，均亲自出席[1][2][4] - 2023年公司召开7次审计、2次提名、1次薪酬与考核、1次战略委员会会议[4] - 独立董事作为提名和审计委员会成员应参加专门委员会5次，均亲自出席[5] 工作时间 - 2023年独立董事现场工作约九天[6] 特殊事项 - 2023年未发生应召开独立董事专门会议等情况[9]

董事会专门委员会构成 - 董事会专门委员会包括战略、风险及 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[2] - 战略、风险及 ESG 委员会成员由四名董事组成[3] - 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名为会计专业人士[8] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[15] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[21] 各委员会职责 - 战略、风险及 ESG 委员会对公司长期发展战略、重大投资决策等提建议[3] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内控[8] - 提名委员会遴选董事和高级管理人员人选并提建议[14][16] - 薪酬与考核委员会制定董事及高级管理人员薪酬政策与考核标准[20] 内部审计部门 - 公司设内部审计部门，检查监督财务信息和内控，向审计委员会报告[9] - 内部审计部门负责人专职，由董事会任免，保持独立性[9] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，提前五天通知；临时会提前三天[25][26] - 战略、风险及 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会不定期，提前三天通知[25][26] - 专门委员会会议三分之二及以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[26] - 专门委员会会议表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[28] - 专门委员会会议记录保存十年，影响超十年保留至影响消失[28] - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[29] - 专门委员会会议通过议案及表决结果不迟于次日通报董事会[29] 其他 - 各专门委员会任期与董事会一致，委员连选可连任[2] - 董事、高级管理人员选聘有搜寻、审查、征求意见等步骤[18][19] - 薪酬与考核委员会考评后提报酬和奖励方式报董事会[23] - 专门委员会委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[28] - 出席会议人员有保密义务[30] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[30] - 董事会可撤销有利害关系委员表决议案结果并要求重新表决[30] - 专门委员会会议记录及决议写明有利害关系委员情况[31] - 议事规则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[33][34]

会议信息 - 2023年年度网上业绩说明会延期至2024年3月13日上午8：00举行[1] - 参会人员有董事长钱刚等[1] 参与方式 - 投资者可通过电脑、手机端网页及微信扫码参与[2][3] 提问方式 - 可在2024年3月11日17:00前邮件或电话提问题[5] 会议环节 - 说明会分领导致辞、经营及战略介绍、行业介绍和问答环节[5]

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-011 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开方式及时间 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开 2023 年年度董事会。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司 将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 16:00 举行 2023 年年度网上 业绩说明会。 二、参会人员 公司董事长钱刚先生，董事兼总裁李国忠先生，董事、副总裁兼 销售公司总经理罗元东先生，总会计师倪幼美女士，董事会秘书王海 勇先生将参加此次公司业绩说明会。 三、投资者参会方式 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式三：使用手机微信扫描如下二维码 四、投资者互动 说明会分为公司领导致辞、公司经营情况介绍及发展战略、行业 情况介绍和问答环节。为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公 司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-010 中信泰富特钢集团股份有限公司 平台规模效应，构建大协同体系，整合品牌资源，提升专业化服务能力。 重点将致力构建国内无缝钢管产业新格局，着力提升无缝钢管盈利能力， 保持"两高一特"产品产销量的稳定增长，将无缝钢管、"两高一特" 产品打造成为新的业绩增长点。紧盯"深地油井""深海风电装备""新 能源""电力"等重点国家项目，抢占高端市场份额，同时加快推进国 际知名油气公司高端产品论证，竭力拓展国际高端市场，提升品牌国际 影响力，扩大竞争优势。 二、坚持创新驱动，加快形成新质生产力。 公司承担了多项国家重点科技攻关、"863 计划"、火炬计划等项 目，主持或参与了多项国家和行业标准的制（修）订，取得了丰富的科 研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。公司将继 续保持研发投入强度，强化基础研究和科技原创能力，面向国家重大需 求，持续突破高端制造关键核心技术，加快特冶锻造"一枝独秀"的新 发展格局，面向前沿技术，重点围绕新能源汽车、轨道交通、深海、航 空、清洁能源等领域开展原创性、引领型科技攻关，让特钢材料朝着更 高性能、更绿色低碳、 ...

研究报告Research Report 26 Feb 2024 中信特钢 CITIC Pacific Special Steel Group (000708 CH) 首次覆盖：稳健经营穿越周期，特钢龙头彰显价值 Steady Operation Through the Cycle, Special Steel Leading Value Highlighted: Initiation [观Ta点bl聚e_焦yemInevie1s] tmentFocus [Table_Info] (PleaseseeAPPENDIX1forEnglishsummary) 首次覆盖优于大市Initiate with OUTPERFORM 产线布局完善，产品广受青睐 评级 优于大市OUTPERFORM 现价 Rmb14.70 目标价 Rmb19.46 中信特钢是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产 2000 多万吨特殊钢材料的生产能力。拥有五家专业精品特殊钢材 HTI ESG 4.0-4.0-4.0 料生产基地，两家原材料生产基地，两大产业链延伸基地，形成了 E-S-G: 0-5, (Please refer to the ...

公司财务数据 - 2023年9月31日扬州特材资产总额279,983.44万元，负债总额147,570.87万元[4] - 2023年9月31日扬州特材营业收入1,302,968.16万元，利润总额26,150.52万元[4] - 扬州特材注册资本93,503.488万人民币[3] 担保情况 - 扬州港务拟为扬州特材提供1亿元连带责任保证担保[1] - 扬州特材在中信银行申请1亿元授信额度，担保期限三年[6] - 本次担保后公司相关担保额度及占比情况[8] - 假设全额提款，公司对外担保总余额及占比[8] - 截至公告日，公司无逾期担保等不良情况[8] 其他 - 公告日期为2024年2月1日[11]