| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-034 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十一次会议于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 8 日（星期一）以通讯方式召开。 公司监事会共有监事 6 人，全部出席本次会议。 （一）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对 照，公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券的各项规定，具 备向合格投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：6 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-036 | 京东方科技集团股份有限公司 关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次发行方案 （一）中期票据 1、注册发行规模：公司拟申请注册发行规模不超过人民币 70 亿 元（含 70 亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在交易商协会取 得的注册通知书载明的额度为准。 2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期内分期择机发行。 3、发行目的：本次募集资金用途包括但不限于用于股权出资、 补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。 4、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市 场公开发行。 5、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行 间债券市场公开发行。 6、发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债 ...

第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司 (以下简称"公司") 选聘及 续聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《京东方科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 京东方科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2024 年 7 月 8 日，经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本办法执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会风控和审计委员会 (以下 简称"审计委员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

京东方科技集团股份有限公司 （住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号） 可续期公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公 司债券上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转让规则 （以下简称"挂牌转让规则"）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议（以下简称"受托管 理协议"）及其它相关信息披露文件以及京东方科技集团股份有限公司（以下简 称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管 理人中信建投证券编制。中信建投编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供 的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 第一 ...

京东方科技集团股份有限公司 关于公司公开发行公司债券发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽公司 融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控 制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，经慎重考虑，京东 方科技集团股份有限公司拟通过在境内申请发行公司债券的方式筹 集资金。经逐项对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》、《深圳证券 交易所公司债券发行上市审核业务指引第 3 号——优化审核安排 （2023 年修订）》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修 订）》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件 的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行 公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | - ...

2024 年 7 月 8 日 公司拟发行中期票据和超短期融资券符合公司经营发展的实际需 要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行中期票 据和超短期融资券的相关事项。 京东方科技集团股份有限公司 监 事 会 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会关于第十一次会议审议事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债 券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《京东方科技集团股份有限 公司章程》的有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届监事会在全面了解和审核公司拟公开发行公司债券和申请 注册发行中期票据和超短期融资券的议案后，发表审核意见如下： 公司符合注册发行公司债券的规定，公司拟公开发行公司债券符合 公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不 违反相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同 意公司注册发行公司债券的相关事项。 ...

京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日收到副董事长朱保成先生提交的书面辞呈。因工作变动原 因，朱保成先生申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 截至本公告日，朱保成先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，朱保成先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司 董事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。 公司董事会对朱保成先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-038 | 京东方科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 8 日 董 事 会 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-037 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 7 月 24 日 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-033 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十一次会议于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 8 日（星期一）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案 为贯彻落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关要求，建立健全公司年度会计师事务所选聘机制，公司根据最 新的制度规则并结合实际 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-032 | 公司营业执照中其他信息保持不变。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 27 日 1 京东方科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议，并于 2024 年 4 月 26 日 召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>等制度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司完成了注册资本的工商变更登记和公司章程备案，取 得北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的注册资 本已由 3,819, ...