独立董事提名 - 长江证券董事会提名朱启贵为第十一届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[7] 合规条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[19] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[22][25][27] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，且在公司任职未超六年[30][31] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[31]

独立董事提名 - 长江证券董事会提名全怡为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人不存在不得担任公司董事情形[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[17][18] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[23] - 被提名人无重大失信等不良记录[25] - 被提名人担任独立董事上市公司不超三家[27] - 被提名人在公司连续任职未超六年[28] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[28] - 若被提名人不符要求提名人将处理[29]

独立董事提名 - 长江证券董事会提名徐信忠为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[21] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[25][26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[26] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[27]

独立董事提名 - 朱启贵被提名为长江证券第十一届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 朱启贵未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[6] 任职合规 - 朱启贵及直系亲属等不在公司及关联企业任职，不属特定股东[17][18][19] 过往记录 - 朱启贵近十二个月无相关规定情形，近三十六个月无相关处分[20][22] 履职承诺 - 朱启贵担任独立董事境内上市公司不超三家，承诺履职尽责[26][27]

独立董事提名 - 徐信忠被提名为长江证券第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东、不在特定股东任职[14][16] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[25] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[28][29] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[29] - 任职遵守规定、勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[31] - 授权董秘报送信息并承担责任[31]

董事提名 - 公司董事会提名李新天为第十一届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[27] - 若被提名人任职不符要求，提名人将报告并督促其辞职[28] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[19][22] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[26][27]

独立董事提名 - 代昀昊通过长江证券第十届董事会提名委员会资格审查[1] 资格情况 - 代昀昊未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[6] - 代昀昊及直系亲属不满足特定持股及股东任职条件[17][18] - 代昀昊最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[20][22] 任职承诺 - 代昀昊承诺声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告并辞职[27][28]

股东会相关 - 长江证券2025年第二次临时股东大会于12月9日召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[17] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[22] - 董事人数不足规定人数三分之二等三种情形需两个月内召开临时股东会[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 公司一年内重大资产买卖或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[36] - 董事会等可公开征集股东投票权，违规超买股份36个月内不得行使表决权[37] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名董事候选人[40] - 特定情形选举董事实行累积投票制，董事获选最低票数有要求[40][43] - 股东会会议记录保存不少于10年[48] - 董事会秘书会后2个工作日报深交所、5个工作日报湖北监管局备案[50] 董事会相关 - 董事会由14名董事组成，含5名独立董事[57] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[57] - 连续十二个月内累计投资等多项金额达公司最近一期经审计净资产10% - 50%，提交董事会审议[60] - 连续十二个月内累计对外捐赠1000 - 5000万元等关联交易需关注或提交董事会审议[61] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[65] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会召开临时会议[65] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[71] - 涉及关联关系决议，过半数无关联关系董事出席，经其过半数通过[74] - 出席无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[74] - 现场结合视频、电话方式召开的董事会会议可视需要全程录音[79] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[82] - 董事会秘书会后2个工作日报深交所、5个工作日报湖北监管局备案[84] 董事薪酬与评价 - 拟统一《公司董事履职评价与薪酬管理制度》中“股东大会”为“股东会”[88] - 董事会薪酬与提名委员会负责董事履职评价与薪酬管理[94] - 董事薪酬方案由董事会提出，报股东会批准[94] - 董事会确定董事履职评价等标准及程序并管理运用[94] - 独立董事和外部非独立董事年度津贴税前标准为每年20万元[99] - 董事会按年度对董事履职评价，分“称职”“基本称职”“不称职”[96] - 董事履职特定情形当年评价为“不称职”，可申请复评[96] - 公司董事特定情形可不予发放或部分发放津贴或绩效薪酬[101] - 董事评价“不称职”，董事长可约谈要求改进或提请换人选[102] 业务与人员 - 公司拟将自有资金出资的信用业务规模上限调整为2024年末经审计合并净资本的300%[107] - 2025年上半年公司净资本等风险控制指标满足监管要求[110] - 推选刘正斌等8人为第十一届董事会非独立董事候选人[112] - 推选朱启贵等5人为第十一届董事会独立董事候选人[114]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月9日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月3日[7] - 登记时间为2025年12月3日至9日[17] 会议地点 - 会议地点及会务联系地址为武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦[10][21] 会议议案 - 审议修订《公司章程》等多项议案，议案1.00需三分之二以上表决权通过[12] - 议案5.00需逐项表决，议案1.00、5.00、6.00对中小投资者表决单独计票[12][14] - 议案6.00以累积投票方式选举5名独立董事，议案1.00生效是前提[13][15][16] 投票方式 - 网络投票代码为"360783"，投票简称为"长江投票"[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[30] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年12月9日9:15至15:00[33] 其他 - 受托行使表决权人登记和表决时按不同身份提交相应文件[19] - 会务联系电话027 - 65799896、027 - 65777243，电子邮箱inf@cjsc.com.cn[21] - 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》需逐项表决，子议案数为8个[35] - 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》应选人数为5人[36] - 累积投票提案，股东可在5位独立董事候选人中分配票数，总数不超拥有票数[38]

会议信息 - 第十届监事会第十五次会议通知于2025年11月17日邮件发送[2] - 会议于2025年11月21日通讯召开[2] - 6位监事出席并行使表决权[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[3] - 表决结果为6票同意，0票反对和弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] 制度变化 - 《公司章程》修订后，《监事会议事规则》等相应废止[3]