证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-040 天山材料股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏 观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况 存在不确定性。 2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、 财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所制 定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公 司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 法规、规范性文件规定，天山材料股份有限公司（简称"公司"）为 促进公司稳定发展，增强投资者回报，提升公司投资价值，特制定了 《估值提升计划》，公司将采取系列措施切实推动估值提升工作，具 体内容公告如下： 一、触及情形及审议程序 （一）触及情形 根据《上市公司监管指引第10号— ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-039 天山材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职及补选非独立董事情况 天山材料股份有限公司（简称"公司"）董事会收到公司董事于 月华女士提交的书面辞职报告，因工作调整，于月华女士申请辞去公 司第九届董事会董事职务。于月华女士辞职后，不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，于月华女士未持有公司股票。于月华女士在 担任公司董事期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对于月华女士 的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，审议通 过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，根据股东 提名并经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会同意提名满 高鹏先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 董事 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 10:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第九届董事会 第四次会议审议通过，由公司董事会召集。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-041 天山材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-038 天山材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合视频 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任满高鹏先生为公司总裁， ...

公司业绩表现 - 2025年第一季度营业收入149.47亿元，同比下降8.64%，但归属于上市公司股东的净利润同比增长22.33% [1] - 剔除非经常性损益后的净利润同比增长27.72%，核心业务改善趋势明显 [2] - 一季度外销水泥熟料3770万吨、销售商品混凝土1389万方、外销骨料2046万吨 [2] 行业背景 - 2025年一季度GDP同比增长5.4%，基础设施投资同比增长5.8%，但房地产开发投资同比下降9.9%、新开工面积下降24.4% [1] - 全国水泥产量3.31亿吨，同比下降1.4%，1—2月商品混凝土产量降幅达10.5% [1] - 行业呈现"基建托底、房建拖累"的供需格局，处于产能过剩与需求结构调整的双重压力中 [1] 公司经营策略 - 以"三精管理"为核心抓手，推进降本控费增效、节能减排和数智化转型升级 [1] - 通过"价格修复+成本优化"双向发力，销售单价同比提升，燃料成本下降带来生产端改善 [2] - 吨熟料标准煤耗、综合电耗、吨水泥工序电耗同比分别下降 [2] 绿色转型与国际化 - 围绕能源转型、产品创新与固碳技术三大方向，推进绿色体系建设和生产线节能改造 [3] - 海外布局包括赞比亚、尼日利亚、蒙古国，拥有水泥产能200万吨、熟料产能155万吨等 [3] - 突尼斯项目已完成交割和股权变更手续，今年将力推重点项目落地 [3] 行业展望 - 2025年水泥行业盈利中枢有望上移，得益于行业供给自律和政策对供给侧改革的加码 [4] - 4月份下游需求预计向好，迎来上半年施工小高峰，水泥价格或呈现震荡偏强态势 [4] - 行业错峰生产深化，库存呈现积极下降趋势，盈利能力显著修复 [3][4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公告 天山材料截至二零二五年三月三十一日止三個月 之主要會計數據和財務指標 中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會謹請其股東及公眾投資者留意以下天山材料股份有限公 司（「天山材料」）截至二零二五年三月三十一日止三個月的主要會計數據及財務指標。 天山材料為本公司之附屬公司，其A股於深圳證券交易所上市及買賣（股份代號：000877）。 - 1 - 天山材料之主要會計數據和財務指標 度末增減 | | 本報告期末 | | 上年度末 | (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 調整前 | 調整後 | 調整後 | | 總資產 | 293,172,223,731.80 | 288,074,221,349.41 | 288,151,641,862.44 | 1.74 | | 歸屬於天山材料股東的所有者 | | | | | | 權益 | 81,430,803,530.47 ...

文章核心观点 未明确体现核心观点，但包含公司相关数据 [1] 相关数据 - 2025年某数值为149.47，同比变化8.64% [1] - 某数值为14.94 [1] - 某数值为19.23 [1]

证券代码：000877.SZ 证券简称：天山股份 公告编号：2025-035 债券代码：148712.SZ 债券简称：24 天山 K1 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）（简称"24 天山 K1"、"本期债券"） 2025 年付息债权登记日为 2025 年 4 月 23 日。凡在 2025 年 4 月 23 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2025 年 4 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 天山材料股份有限公司（曾用名"新疆天山水泥股份有限公 司"，简称"公司""本公司"）发行的本期债券至 2025 年 4 月 24 日将期满 1 年。根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》有关条 款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息 ...

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人共275人，有效表决权股份5,978,085,408股，占比84.0741%[5] - 现场出席2人，有效表决权股份5,769,352,956股，占比81.1386%[5] - 网络投票273人，代表有效表决权股份208,732,452股，占比2.9356%[5] - 中小投资者及代理人274人，代表有表决权股份208,732,552股，占比2.9356％[5] 议案表决情况 - 2024年度监事会工作报告同意5,975,384,921股，占比99.9548％[6] - 2024年度董事会工作报告同意5,975,393,421股，占比99.9550％[8] - 2024年度财务决算和2025年度预算报告同意5,975,609,521股，占比99.9586％[9] - 2024年年度报告及摘要同意5,975,383,721股，占比99.9548％[11] - 2024年度利润分配预案同意5,975,442,449股，占比99.9558％[12] - 拟注册及发行公司债券议案同意5,971,943,979股，占比99.8973％[13] 其他信息 - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[17] - 董事会发布日期为2025年4月18日[17]

会议时间 - 2025年3月25日召开第九届董事会第二次会议决议召开股东大会[6] - 2025年3月27日刊登召开2024年度股东大会通知[6] - 2025年4月18日14:30举行现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东275名，代表股份5,978,085,408股，占比84.0741%[9] 会议结果 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等7项议案[12][13] 会议相关 - 召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合方式[6][7][10] - 召集、召开等程序及表决结果合法有效[14]