新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行面值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管 理委员会"证监许可〔2022〕1373 号"文注册。 根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2024 年 4 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据 簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与 方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 4 月 22 日 18:00 延长 2024 年 4 月 22 日至 19:00。 关于延长新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于延长新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第一期） ...

天山股份 新疆天山水泥股份有限公司 (住所:新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村) 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第- 期) 募集说明书 | 发行人 | 疆天山水泥股份有限公司 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过20亿元(含20亿元) | | 牵头主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | | | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 申万宏源证券有限公司 | | | 华西证券股份有限公司 | | 受托管理人/簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | 增信情况 | 元 | 签署日期:2024年4月19日 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘 ...

新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 联合〔2024〕2138 号 联合资信评估股份有限公司通过对新疆天山水泥股份有限公司 及其拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）的信用状况进行综合分析和评估，确定新疆天山水泥股 份有限公司主体长期信用等级为 AAA，新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用 等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年四月十五日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证 ...

天山股份 新疆天山水泥股份有限公司 (住所:新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村) 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第一 期) 募集说明书摘要 | 发行人 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过20亿元(含 20亿元) | | 牵头主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 | | | 申万宏源证券有限公司 | | | 华西证券股份有限公司 | | 受托管理人/簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | 増信情况 | 元 | 签署日期:2024年4月 /9 日 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作 ...

（住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村） 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 新疆天山水泥股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 （第一期）发行公告 | 本期债券发行金额 | 不超过 20 亿元（含 20 亿元） | | --- | --- | | 增信情况 | 无 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 主体/债项信用评级 | AAA/AAA | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂 湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 申万宏源证券有限公司 华西证券股份有限公司 （住所：中国（四川）自由贸易试验区成都 市高新区天府二街 198 号） 签署日期：2024 年 4 月 19 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、 ...

公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1373 号文注册。新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"新疆天山水泥股份有限 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"新疆天山水泥股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债 券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件 包括但不限于法律意见书等。 特此公告。 （本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页 ) 新翡 li水泥股份有 公司 2024年 4月19 日 (本页无 ...

天山材料股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | 独立董事 | 39 | | 第三节 | 董事会 | 46 | | 第四节 | 董事会秘书 | 53 | | 第六章 | 党委 | 55 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 56 | | 第八章 | 监事会 | 59 | | 第 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉 源 律师事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-255 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受新疆天山水泥股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《新 疆天山水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－026 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024 年 4 月 18 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大 厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－025 新疆天山水泥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事占磊先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董 事管理办法》中关于"独立董事连续任职不得超过六年"的规定，占 磊先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委 员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职生效后将不再担任公 司任何职务。 占磊先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，占磊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在此期间，占磊先生将按照有关规定继续履 行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关 规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告日，占磊先生未持 有公司股份。 占磊先生在担任公司独立董事期 ...