证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-072 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）等相关规定，鉴于公司本次激励计划 首次获授股票期权的激励对象中，4 名激励对象离职、2022 年度公司层面业绩考 核未 100%达标、1 名在职激励对象个人层面绩效考核未达标，公司同意对本次 激励计划已授予但尚未行权的股票期权合计 374.64 万份进行注销。具体内容详 见 2023 年 10 月 19 日公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-065 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 一、关于注销部分股票期权的议案 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广 州）股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。 董事郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生为本次股票期权与限制性股票激 励计划的激励对象，已对本议案回避表决。 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-067 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，同意公司注销 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未行权的股票期权。具体事项 公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<亚钾国际投 资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于核实<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单>的议案》以及《关于提 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-068 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票，本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<亚钾国际投 资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于核实<公司 20 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，我 们作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 真审阅了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于注销部分股票期权的独立意见 经审查，我们认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）的有关规定，公司董事会会议审议相关议案时，关联董事 已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。本次注销部分股 票期权事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股 东利益的情形。因此，我们同意本次公司注销部分股票期权。 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 经审查，我们认为： 1 （一）公司符合《管理办 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-070 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次审议通过的符合解除限售条件的激励对象共 8 人，可解除限售限制 性股票 288 万股，占公司当前总股本的比例为 0.31%； 2、本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，届 时将另行公告，敬请投资者注意。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管理办法》"）、 《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定及 ...

错误!未找到引用源。 股权激励计划业绩考核目标完成情况的 专项审核报告 大华核字[2023]0015891 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 股权激励计划业绩考核目标完成情况的 专项审核报告 目 录 页 次 一、 专项审核报告 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 错误!未找到引用源。 股权激励计划业绩考核目标完成情况的 专项审核报告 大华核字[2023]0015891 号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对错误!未找到引用源。（以下简称"错误!未找 到引用源。"）管理层编制的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划涉及的 2022 年度业绩考核目 标完成情况的说明》（ ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 监事会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个 行权/解除限售期可行权/解除限售激励对象名单、注销部分股票 期权及回购注销部分限制性股票的核查意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一个行权/解除限售期可行权/解除限售激励对象名单、注销 部分股票期权及回购注销部分限制性股票进行审核，发表核查意见如下： 一、关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售 期可行权/解除限售激励对象名单的核查意见 （一）公司符合《管理办法》第七条规定的实施股权激励的条件，公司具备 实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...

北京德恒律师事务所 关于 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期 行权条件成就/第一个解除限售期解除限售条件成就及 注销部分股票期权/回购注销部分限制性股票事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划第一个行权期行权条件成就/第一个解除限售期解除限售 条件成就及注销部分股票期权/回购注销部分限制性股票事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件 成就/第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权 /回购注销部分限制性股票事项的 法律意见 德恒01F20220734-03号 致：亚钾国际投资（广州）股份有限公司 根据本所与亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）签订 的《法律服务协议》，本所律师作为公司本次激励计划的特聘法律顾问，根据《中 华人民共 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-066 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议的会议通知于2023年10月16日以邮件方式发出，会议于2023年10月18日上午 以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于注销部分股票期权的议案 经审议，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 的相关规定。监事会同意对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）已授予但尚未行权的股票期权 374.64 万份进行注销。本次 注销 ...