权益分派 - 2024年中期以1,645,801,952股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共派164,580,195.20元（含税）[3] - 不同投资者派息及补缴税款标准不同[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月22日，除权除息日为23日[5] - 业务申请期为2025年1月16日至22日[8] 其他信息 - 咨询地址、电话、传真[9] - 备查文件含多项决议及确认文件[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会的股东及代理人共518户，代表股份861,863,314股，占公司股份总数52.3674%[4] 议案表决情况 - 《2024年中期利润分配方案》总表决同意853,812,557股，占比99.0659%[7] - 《2025年度向子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意852,547,200股，占比98.9191%[8] - 《开展远期外汇交易业务的议案》总表决同意853,494,557股，占比99.0290%[9] - 向部分商业银行申请2025年度综合授信议案，同意852,643,939股占98.9303%[11] - 2025年度套期保值计划议案，同意849,568,656股占98.5735%[12] - 2025年日常关联交易预计议案，非关联股份同意124,862,491股占92.2015%[15] - 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》议案，同意853,294,557股占99.0058%[15] 中小股东表决情况 - 《2024年中期利润分配方案》中小股东表决同意127,372,791股，占比94.0551%[7] - 《开展远期外汇交易业务的议案》中小股东表决同意127,054,791股，占比93.8203%[10] - 向部分商业银行申请2025年度综合授信议案，中小股东同意126,204,173股占93.1922%[11] - 2025年度套期保值计划议案，中小股东同意123,128,890股占90.9194%[12] - 2025年日常关联交易预计议案，中小股东同意124,862,491股占92.2015%[15] - 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》议案，中小股东同意126,854,791股占93.6726%[15] 股东持股情况 - 控股股东云南锡业集团有限责任公司持股542,607,311股，其一致行动人云南锡业集团（控股）有限责任公司持股177,922,654股，个旧锡都实业有限责任公司持股5,909,801股[14] 决议合法性 - 北京德恒（昆明）律师事务所认为公司本次股东会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[17]

股东会安排 - 2024年12月27日董事会决议召开股东会[4] - 2024年12月31日媒体刊登通知，2025年1月15日披露提示公告[4] - 2025年1月15日15:00现场会议召开[4] 参会情况 - 518名股东及代理人出席，代表861,863,314股，占比52.3674%[7] - 4名现场参会，代表726,439,766股，占比44.1390%[7] - 514名网络投票，代表135,423,548股，占比8.2284%[7] 会议审议 - 审议七项议案，现场记名与网络投票结合表决[8] - 关联股东回避，议案按章程票数通过[8] 会议合规 - 召集、召开等均合规，决议合法有效[9]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[5] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，可在到账后6个月内进行[10] - 使用闲置募集资金暂时补流，单次不超十二个月[11] - 使用超募资金偿债或永久补流，十二个月内累计不超总额30%[14] - 闲置公司债券募集资金可临时补流，单次最长不超12个月[27] 项目资金管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，需重新论证可行性[8] - 项目完成后节余资金低于净额10%，按规定程序使用[10] - 节余资金达或超净额10%，需股东会审议通过[10] - 节余资金低于五百万元或净额1%，可豁免程序，年度报告披露[10] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整计划并披露[20] 资金监管与检查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用[19] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告[19] - 保荐人或独董至少每半年现场检查资金存放使用[20] 资金管理决策 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师事务所出具鉴证报告[21] - 对暂时闲置募集资金现金管理，期限不超十二个月，需董事会审议公告[12] - 经董事会或授权机构批准，可对闲置募集资金现金管理[26] 债券募集资金管理 - 债券募集资金存于专项账户，发行文件披露账户及管理安排[24] - 资金到账前与受托机构、银行签三方监管协议[24] - 使用募集资金专款专用，履行申请审批程序[26] - 不得用于财务性投资等变相改变用途投资[26] - 变更调整用途需董事会审议公告，部分需债券持有人会议决议[29] 信息披露 - 再次申请发行债券需披露前次资金管理使用情况[31] - 发行专项品种债券需披露用途详情并报告进展效益[32] - 定期报告披露募集资金使用和整改情况[32] 其他管理要求 - 财务部门建立募集资金管理和使用台账[33] - 发生控股股东等占用挪用资金，董监高需追回并处分责任人[33]

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-057）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经 2024 年 12 月 27 日召 ...

会议相关 - 公司第九届监事会第七次会议于2024年12月27日召开，3名监事实际参与表决[2] 预案审议 - 《2024年中期利润分配预案》等多项预案获审议通过，部分尚需股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10] 制度制定与修订 - 《市值管理制度》获审议通过，《内部审计管理制度》获修订通过[14][15] 授信额度 - 公司（含下属子公司）2025年申请综合授信额度362.5亿元[7]

信息披露时间 - 投资者缴款截止日后1个交易日内公告债券发行结果[7] - 会计年度结束之日起4个月内披露上一年年度报告[7] - 会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[7] - 规定应披露季度财报，在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[7] - 债券本金或利息兑付日前5个交易日披露兑付安排情况公告[11] - 知道或应当知道重大事项2个交易日内履行信息披露义务[13] - 已披露重大事项出现重大进展或变化2个交易日内披露情况及影响[14] - 变更信息披露事务负责人变更后2个交易日内披露相关情况[19] - 未按规定确定并披露信息披露事务负责人，确定接任人员后2个交易日内披露[19] 重大事项披露 - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需及时披露[8] - 放弃债权或者财产超过上年末净资产10%需及时披露[8] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款、对外提供担保超过上年末净资产20%需及时披露[8] 人员相关披露 - 董事、高级管理人员对定期信息披露签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见，监事签署书面确认意见[24] - 持股比例超过5%的股东及其他关联方认购或交易、转让公司债券及时向董事会秘书报告[27] 信息管理 - 内幕信息知悉者控制在最小范围，不得提前披露[30] - 对筹划和进展中的重大信息保密，擅自披露可追究责任[30] - 信息泄露或交易异常时，知悉人员书面报告并配合公告[31] - 符合特定情形可豁免或暂缓披露信息[32] 公司管理 - 制定财务管理相关制度并执行内控，董事会及管理层负责监督[34][35] - 设董事会审计委员会，负责外部审计沟通、内部审计监管等[35] - 信息披露事务管理部门统筹与投资者等的信息沟通[37] - 建立外部舆情监测机制，及时处理相关情况[37] 档案与责任 - 信息披露文件、资料档案至少保存十年[40] - 信息披露相关责任人员未履职，公司追究责任[41]

云南锡业股份有限公司内部审计管理制度 （2024 年 12 月 27 日第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"或 "锡业股份"）内部审计工作，规范内部审计行为，提升内部审计工 作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 （审计署第 11 号令）、《关于深化省属国有企业内部审计监督工作的 实施意见》（云国资财管〔2021〕265 号）、《云南省内部审计工作规 定》（云南省人民政府第 228 号令）、《独立董事和审计委员会履职手 册》等国家法律法规及《公司章程》等公司管理制度规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指负责内部审计的机构或者履 行内部审计职责的内设机构（以下统称为"内部审计机构"）和内部 审计人员对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管 理以及公司管理的领导人员履行经济责任情况等实施独立客观的监 督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的行为。 第三条 坚持中国共产党对内部审计工作的领导，增强国家审计 和内部审 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润12.8340520411亿元[2] - 2024年9月末合并报表可供分配利润80.7945021591亿元[2] - 2024年9月末母公司报表可供分配利润15.9654543546亿元[2] 利润分配 - 2024年中期拟10股派1元，派现1.645801952亿元[4] - 派现占前三季度归母净利润比例12.82%[4] - 占母公司累计可供分配利润比例10.31%[5] 决策进展 - 董事会、监事会通过《2024年中期利润分配预案》[6][7] - 预案尚需2025年第一次临时股东大会审议[9]

会议情况 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月16日以多种方式通知董事[2] 议案审议 - 13项议案以9票同意通过审议，关联交易预案6票同意通过[3][4][6][7][9][11][12][13][14][16][17][18] - 独立董事全票同意审议通过2025年日常关联交易预计事项[18] 授信额度 - 公司2025年向多家商业银行申请综合授信额度362.5亿元[7] 后续安排 - 7项事项提交公司股东大会审议[19][20] 新策略 - 公司制定《云南锡业股份有限公司市值管理制度》[16]