告 众环审字(2024)0100828 号 华工科技产业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华工科技公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华工科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 ...

华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三十 二次会议的通知"。本次会议于 2024 年 3 月 26 日 14：00 在公司一楼会议室以 现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人。公司的监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以 下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-06 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 二、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮件方式向全体监事发出了"关于召开第八届监事会第十 八次会议的通知"。本次会议于 2024 年 3 月 26 日 16：00 在公司一楼会议室以 现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，形成了以 下决议： 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-07 华工科技产业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-09 华工科技产业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生对该议案回避了表 决。公司独立董事对该事项进行了事前审议并一致同意提交公司董事会审议。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提 交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预 计公司 2024 年度可能产生的日常关联交易金额为 25,776 万元。公司 2023 年度 实际发生的日常关联交易金额为 19,885.89 万元。 （二）预计关联交易类别和金额 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司 2023 年的生产经营情 况，公 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-10 华工科技产业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 1 动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化， 公司将另行公告具体调整情况。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）, 本次利润分配不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、公司发展 阶段、实际经营情况及资金需求等因素的综合考虑。 一、利润分配预案的主要内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华工科技产业股份有限公 司（以下简称"华工科技"或"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利 ...

华工科技产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"） 全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和制度 的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小 股东权益出发，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务管理、关联交易、募 集资金管理等重大事项进行了持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法权益、 完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。 现将2023年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力， 全年共计召开了4次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年2月27日 | 第八届监事会 第十四次会议 | 《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》 《2022年年度报告摘要》《2022年度财务决算报告》 《2023 ...

华工科技产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡立君） 本人作为华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公 司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年的工作情况向董事会作简要汇报。 一、 独立董事的基本情况 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事 1 会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无 ...

华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签署： 马新强 艾娇 朱松青 刘含树 汤俊 熊文 乐瑞 杜国良 胡立君 华工科技产业股份有限公司 二〇二四年三月二十六日 华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签署： 张继广 丁小娟 鲁萍 汪若红 华工科技产业股份有限公司 二〇二四年三月二十六日 华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科 ...

华工科技产业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 华工科技产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华工科技产业股份有限公司（以 下简称"华工科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

（一）提升治理水平，夯实发展基础 公司始终坚持把党的领导、党的建设融入经营发展全过程，落实全面从严治 党要求，以高质量党建引领保障企业高质量发展。2023 年，公司党委以学习宣 传贯彻党的二十大精神为主线，以党的领导全面融入公司治理，党的建设深度融 入经营管理。报告期内共召开党委会 10 次，讨论研究党内、经营重要事项 59 项，坚决贯彻公司党委"把方向、管大局、保落实"，把公司建设成为"党建一流、 经营一流"的行业标杆。 华工科技产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制 度的要求开展工作，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的高 质量发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年度经营发展情况 2023 年，华工科技克服经济周期的不确定性，聚焦主赛道、培育新动能， 突破关键技术、打造核心产品，抓住增长机会、实现高质量增长。这一年，是华 工科技完成改制的第三年，公司也进入快速发展的新阶段。报告期内公司把握发 展逻 ...