市场扩张和并购 - 2022年华润三九受让华立医药、华立集团昆药集团股份，占比28%[9] - 2024年昆药集团17.91亿元收购华润三九持有的昆明华润圣火药业51%股权[13] 其他新策略 - 2022年承诺交易完成后五年内解决同业竞争问题[12] - 截至报告日，已解决血塞通软胶囊产品同业竞争[13]

关联交易 - 2024年与华润生物医药交易金额不超8500万元，2025年不超11500万元，总金额不超2亿[17] 股权交易 - 受让润生药业股权及增资交易金额调整后为13203.3524万元[17] 人事变动 - 刘俊勇2024年2月2日辞去公司独立董事等职务[2] 会议情况 - 2024年召开2次董事会独立董事专门会议，刘俊勇均出席[7] - 2024年未召开董事会审计委员会会议[6] 审议事项 - 2024年未审议会计政策变更等相关事项[26] - 审议通过补选公司董事议案[27] - 2024年未审议董事等薪酬及股权激励事项[28]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签过证券服务业务审计报告[3] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券业务超19亿[3] 审计人员信息 - 2024年审计项目合伙人及一签周永明2023年开始服务公司[4] - 审计合伙人及二签杨玲2023年开始服务公司[5] - 质量控制复核人杨昕2023年开始服务公司[5] - 项目相关人员最近三年未受处罚或监管措施[6] 审计工作内容 - 毕马威华振对公司2024年度财报审计并出标准无保留意见报告[12] - 对2024年12月31日内控有效性审计并出报告[12] - 对年度非经营性资金占用及关联资金往来审核并出专项报告[12]

分红情况 - 2023年度现金分红占当年净利润比例提升至51.96%[5] - 2024年度预分红每10股派送现金10元，合计派送12.84亿元[5] - 2024年度拟定每10股派送现金3.2元，拟派发现金股利4.11亿元[6] - 2024年度每10股合计派送现金13.2元，年度派送现金红利16.95亿元，占净利润50.34%[7] - 2022 - 2024年度三年累计现金分红占最近三年平均净利润144.15%[7] - 公司上市累计现金分红约89.09亿元，占募集资金534.75%[7] 信息披露与沟通 - 2024年度发布131份临时公告和2份定期报告[8] - 2023年度业绩说明会直播累计在线观看112,667人次，媒体报道及转载超170篇[12] - 2024年度开展业绩电话沟通会4批次，重大事项电话沟通会1批次[13] - 2024年度接受线上线下调研、参加路演/反路演90余家次[13] - 2024年在互动易平台回复投资者提问158条，问题回复覆盖率100%[15] - 2024年召开7次股东大会，审议通过22项议案[16] 社会责任 - 从2010年开始每年披露《年度社会责任报告》/《可持续发展暨ESG报告》[18]

华润三九医药股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 各位股东： 华润三九坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，坚持"两个一以贯之"，贯彻落实党中央、国务院重 要指示批示精神和决策部署，深入实施国企改革深化提升行 动，经营质量稳步提升。 2024 年，是华润三九实施"十四五"战略规划的攻坚之 年，也是持续深化"四个重塑"，固基优业，打造全产业链优 势的关键一年。华润三九董事会充分发挥"定战略、作决策、 防风险"的作用，推动落实战略发展要求，不断强化董事会 建设，持续提升公司治理效能；全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，坚持科学、审慎决策相关事项，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，切实履行公司及股东赋予的职责，对经营 层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量；认真学习贯 彻监管法规，密切关注监管动态和资本市场热点，汲取信息 和宝贵经验，强化责任意识，构筑坚实的风险合规防线，保 障公司的规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益，推动上市公司高质量可持续发展。 现将董事会年度工作情况报告如下： 第一部分：2024 年度工作报告 一、强化董事会职能定位，提升公司治理效能 1 （一）推进战略发展，发 ...

华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，华润三九医药股份 有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）续聘会计师事务所履行工作 2024 年 8 月 22 日，董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于续聘公 司2024年年度审计机构的议案》，通过对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等的核查，认为毕马威华振具有上市公司审计服务经验，具备为公司 服务的资质要求，能够满足公司 2024 年度 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的85.58%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的99.20%[7] 内控情况 - 2024年12月31日公司内控有效，无重大、重要缺陷[2][4][6][13][14] - 纳入评价范围的主要单位有50家业务单元[7] 其他信息 - 会议涉及华润三九医药股份有限公司，日期为2025年3月12日，董事长为邱华伟[15]

业绩指标 - 公司总资产为4008197.23万元人民币，营业收入为2761661.18万元人民币，利润总额为459361.07万元人民币[43] - 2024年实现营业收入276.17亿元，较上年同期增长11.63%[178] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44.02亿元，较上年同期同比增长5.02%[178] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33.68亿元，较上年同期增长18.05%；扣除非经常性损益的净利润31.18亿元，同比增长15.01%[178] 用户数据 - 无明确相关内容 未来展望 - 智能制造“十四五”第三阶段目标是至2025年初步实现生态圈链接等[132] 新产品和新技术研发 - 苓桂术甘颗粒、温经汤颗粒、芍药甘草颗粒三首经典名方获批上市[18] - 眼科领域首个产品“玻璃酸钠滴眼液”获批上市[59] - 2024年呼吸领域获批1项新品，经典名方领域获批3首且申报3首，皮肤领域获批2项新品，眼科领域获批1项新品，抗感染领域获批2项新品[106][107][111][115] - 获批盐酸特比萘芬喷雾剂等6个仿制药批件，提交洛索洛芬凝胶贴膏等8个注册申报[118] - 以数字孪生技术为核心，实现工厂生产仿真、智能远程运维等功能[20] - AI驱动的物联群控系统节能率达15%以上，获软著2个，参与起草团标1个[133] 市场扩张和并购 - 与京东等大型线上平台开展跨界合作，999感冒灵等产品在O2O等新零售渠道增长较快且处于领先地位[24] - 围绕创新品牌、创新技术、创新产品三方面推进多个并购融合项目[21] 其他新策略 - 核心业务向自我诊疗全领域拓展[8] - 实施近零碳排放园区试点项目[8] - 推进党建工作与业务工作深度融合，依托“深蓝实验室”运用新技术实现生产端到端全程可控可优化[8] - 采取“1+N”品牌策略，以“999”为主品牌，拓展多个专业品牌[50] - 推出777品牌助力三七产业链高质量发展[22] - 联合医疗机构等对已上市中药大品种开展循证医学研究，部分成果在国际专业期刊发表[19] - 搭建创新人才管理体系应对生物医药行业人才竞争[94] - 以消费者需求为中心，搭建“金字塔”型创新体系，加大创新投入[90] - 提前制定风险控制和机遇应对策略，完善科技创新体系等[91] - 开展利益相关方问卷调查，筛选重要性议题指导可持续发展管理和信息披露[78] - 财务部门专家围绕“资源获取的连续性”“对关系的依赖性”评估议题财务重要性[85] - 开展司库平台等项目建设，80%的管理组织运营分析与预算编制实现线上化、自动化，司库200万+数据自动穿透[128] - 开发制造4个自动化设备及1套中控系统，推进实验室数字化[129] - 搭建以OMS+ERP+WMS为核心的一体化数字营销平台体系[139] - 构建治理架构，董事会对可持续发展及ESG事务负总体责任[149] - 面临市场垄断与公平竞争、合规等风险并制定应对策略[153] - 严格遵守法律法规，健全内部控制和合规运营管理体系[156] - 优化法人治理结构，厘清“三会一层”权责边界和决策流程[158] 其他重要信息 - 2024年是实现华润三九“十四五”战略规划的关键一年[7] - 培育的“999华菊”“999华岗”等新品种推广面积超20万亩[13] - 在全国建立30余个规范化中药材种植基地，种植面积30余万亩[15] - 共计13个品种通过新版GAP延伸检查[15] - 将中药材生产管理溯源系统推广至百余家种植企业[15] - 华润三九观澜基地自动化设备使总体生产效率提高20%，运营成本降低20%，单位产值能耗降低12%，产品首检不良品率降低25%[20] - 已建成装机总容量为20.1047MWp的分布式光伏发电项目，2024年光伏共发绿电1078.4125万kWh，优先自用光伏所发电92.90%用于厂区生产和办公[31][32] - 截至2024年，共有11家企业荣获绿色工厂[36] - 2024年华润九新建设近零碳园区项目成功入选“深圳市近零碳排放区第四批试点项目”名单[32] - 鼓励员工优先购买新能源汽车、低碳出行，观澜基地等业务单元的通勤班车全部更换为新能源汽车[31][32] - 员工总数为20031人[43] - 连续10年获深交所信息披露考核最高A级评价[55] - 再次获评国资委“科改示范企业”专项考核标杆[55] - 获评国家工信部“制造业单项冠军企业”[55] - 参与多个项目获国家、省、市科技进步奖[55] - “999”品牌获评中央企业品牌引领行动首批优秀成果产品[55] - 连续16年编制发布社会责任领域报告[67] - 2023年1月正式生效运行《华润三九社会责任工作管理办法》[67] - 2024年修订《华润三九对外捐赠管理制度》[67] - 将环境绩效等可持续性绩效纳入现行激励性薪酬政策[70] - 一项ISO中医药国际标准获正式发布[65] - 注射用头孢比罗酯钠（赛比普®）纳入国家医保目录[65] - 及旗下昆药集团同获第二届国新杯“ESG金牛奖百强”及“ESG金牛奖央企五十强”[66] - 获评“责任鲸牛奖”ESG治理先锋[66] - 入选南方周末“2023年医药企业社会责任调研榜”第一名[66] - 2024年组织可持续发展专项培训12次，时长722学时，186人参加[75] - 形成包含46项议题的议题库，最终确定28个实质性议题进行重点披露[79][82] - 28项具有重要性的议题中，9项议题双重重要性程度较高[88] - 2024年成功建成国家级科研平台12个[99] - 2024年制定并实施60余项创新制度机制[99] - 截至2024年研发人员总数达876人，占员工总人数的4.37%[99] - 2024年新增专利申请201个，新增专利授权148个，持有有效专利总数达1423项，主营业务发明专利总数达617项[99] - 2024年先后9次荣获国家级奖项[99] - 2024年设计成果获奖共计15项，累计获得国内外顶尖设计大奖74项[110] - 2024年申请实用新型专利5项，在核心期刊《包装工程》发表设计论文2篇[110][116] - 联合36家单位组建云南省三七产业创新联合体，申报云南省科技厅三七产业研究课题6项[102] - 参与的3个项目分别获中华中医药学会科学技术奖一等奖、中国质量协会质量技术二等奖、中国专利优秀奖[109] - 2024年未出现重大知识产权侵权且造成重大影响的事件[119] - 2024年建设“数字技术工作室”，解决技术难题5项[124] - 2024年华润三九自主MES系统在观澜基地及华润顺峰完成验证，相关产品进入上线并行期，实现100%EBR[141] - 2024年开展各类智能制造项目32个，其中创新项目16个[142] - 华润九新通过智能制造能力成熟度三级评估等多家子公司获相关荣誉[148] - 2024年公司开展定期报告、季度报告业绩电话沟通会和重大事项电话沟通会5批次[175] - 接受线上线下调研、参加路演反路演共计90余家次，互动易平台回复逾150条[175] - 《华润三九可持续发展暨ESG报告》连续四年获中国社科院五星级评价，首次获“五星佳”级评价[175] - 已审结贪污腐败诉讼案件1件，涉贪污等诉讼案件1件[189] - 开展公司警示教育大会2次，参与人次47000[189] - 员工反贪污受训人次为52872，培训覆盖率100%[189] - 员工反贪污受训时长为160500小时，平均时长为8.01小时/人[189] - 2024年未发生重大经营风险事件[190] - 全年在新媒体平台投放宣教文稿158篇[193] - 2024年对70余位企业文化工作者进行培训赋能[198] - 对新入职员工开展课程宣贯15场，覆盖员工700余人[198] - 举办华润三九2023年度表彰会助力业务高质量发展[199] - 完成建设并启用科创楼新展示中心展示公司实力和形象[200]

资产减值 - 2024年计提各项资产减值准备30,675.95万元，转回4,941.85万元，转（核）销及其他变动9,450.88万元[2][9] 各资产减值情况 - 应收账款坏账准备计提10,197.43万元，转回1,910.03万元，核销及其他影响318.62万元[2][4] - 其他应收款坏账准备计提2,433.11万元，转回1,320.05万元，核销及其他影响231.93万元[2][4] - 其他以摊余成本计量金融资产坏账准备计提5.00万元，核销6.66万元[2][4] - 存货跌价准备计提15,482.48万元，转回1,668.99万元，转（核）销及其他变动7,940.61万元[2][5] - 开发支出减值准备计提193.66万元，核销877.33万元[2][6] - 其他资产减值准备计提2,364.27万元，转回42.78万元，转（核）销及其他变动75.73万元[7][8] 影响 - 计提减值减少2024年度利润25,734.10万元，减少所有者权益25,734.10万元[9] - 计提和转（核）销对当期经营性现金流无影响，核销不影响当期损益[9] - 计提和转（核）销依据充分合理，不损害公司及股东利益[9][10][11]

关联资金往来总体情况 - 2024年初关联资金往来预付款项小计余额为75,962.71[14] - 2024年度关联资金往来预付款项累计发生金额（不含利息）为419,442.38[14] - 2024年度关联资金往来预付款项偿还累计发生金额为410,269.63[14] - 2024年末关联资金往来预付款项小计余额为85,179.84[14] - 2024年年初往来资金余额为204,679.30[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为721,912.77[16] - 2024年度往来资金的利息为315.45[16] - 2024年度偿还累计发生金额为537,969.71[16] - 2024年年末往来资金余额为388,937.66[16] 与各公司资金往来情况 - 与珠海华润银行2024年初往来资金余额28153.58万元，往来累计发生金额127436.25万元，利息44.53万元，偿还累计发生金额154166.42万元，年末余额1467.94万元[2] - 与华润医药商业集团2024年初往来资金余额6593.93万元，往来累计发生金额22092.36万元，偿还累计发生金额20959.55万元，年末余额7726.75万元[2] - 与华润立方药业(安徽)2024年初往来资金余额2.59万元，往来累计发生金额11974.36万元，偿还累计发生金额6492.46万元，年末余额5484.49万元[2] - 与华润润曜健康科技(北京)2024年往来累计发生金额6857.77万元，偿还累计发生金额2454.39万元，年末余额4403.37万元[2] - 与华润河南医药2024年初往来资金余额2448.27万元，往来累计发生金额19889.75万元，偿还累计发生金额19501.92万元，年末余额2836.09万元[2] - 与贵州电力医院2024年往来累计发生金额3249.58万元，偿还累计发生金额530.80万元，年末余额2718.77万元[2] - 与华润广东医药2024年初往来资金余额1372.90万元，往来累计发生金额6963.54万元，偿还累计发生金额6098.61万元，年末余额2237.83万元[2] - 与华润南京医药2024年初往来资金余额2466.81万元，往来累计发生金额3073.63万元，偿还累计发生金额3562.84万元，年末余额1977.60万元[2] - 与华润昆明医药2024年初往来资金余额1048.90万元，往来累计发生金额1203.87万元，偿还累计发生金额838.12万元，年末余额1414.65万元[2] - 与华润科伦医药(四川)2024年初往来资金余额252.97万元，往来累计发生金额7395.73万元，偿还累计发生金额6358.78万元，年末余额1289.93万元[2] 各公司应收款项融资情况 - 华润湖南医药有限公司2024年初应收款项融资余额4104.04，年度往来累计发生金额11415.26，年末余额15519.30[9] - 华润山东医药有限公司2024年应收款项融资年度往来累计发生金额5310.56，年末余额5310.56[9] - 华润河南医药有限公司2024年初应收款项融资余额5845.88，偿还累计发生金额3960.42，年末余额1885.45[9] - 华润江苏医药有限公司2024年初应收款项融资余额2897.95，偿还累计发生金额2897.95[10] - 华润新龙(山西)医药有限公司2024年初应收款项融资余额992.38，偿还累计发生金额992.38[10] - 华润新龙(广东)医药有限公司2024年初应收款项融资余额517.77，偿还累计发生金额517.77[10] - 华润海南裕康医药有限公司2024年初应收款项融资余额96.02，偿还累计发生金额72.47，年末余额23.55[10] - 华润辽宁医药有限公司2024年初应收款项融资余额14.34，年度往来累计发生金额145.34，年末余额159.68[10] - 华润山西医药有限公司2024年初应收款项融资余额9.71，年度往来累计发生金额120.33，年末余额130.04[10] 各公司其他款项情况 - 东阿阿胶保健品有限公司预付款项年初余额94.73，年度往来累计发生276.99，年度偿还211.68，年末余额160.03；其他应收款年初3.00，年度偿还2.00，年末1.00[12] - 华润(深圳)有限公司其他应收款年初178.95，年度往来累计发生14.14，年末193.09；预付款项年初11.11，年度往来累计发生1.59，年度偿还1.59，年末11.11[11][12] - 华润守正招标有限公司其他应收款年初76.86，年度往来累计发生79.31，年末156.16[11] - 华润万家有限公司其他应收款年初138.05，年度偿还19.52，年末118.53[11] - 华润惠州医药有限公司应收款项融资年初10.00，年度往来累计发生222.78，年度偿还累计发生232.78[11] - 北京双鹤药业经营有限责任公司2024年初预付款项余额1.81，年度累计发生300.05，偿还294.08，年末余额7.78[13] - 华润湖北医药有限公司2024年初预付款项余额2.32，年度累计发生479.09，偿还479.09，年末余额2.32[13] - 西安京西双鹤医药贸易有限公司2024年初预付款项余额0.45，年度累计发生691.20，偿还689.98，年末余额1.67[13] - 华润三九中药有限公司2024年初其他应收款余额42,000.00，年度累计发生24,269.17，利息249.46，偿还500.04，年末余额66,018.58[14] - 昆药集团股份有限公司2024年初其他应收款余额45.69，年度累计发生125,628.45，偿还285.47，年末余额125,388.67[14] - 华润三九(六安)中药材产业发展有限公司2024年初其他应收款余额16,942.40，年度累计发生13,621.35，年末余额30,563.75[14] - 浙江英特医药药材有限公司应收账款2024年年初余额为14,055.64，年度往来累计发生金额（不含利息）为50,583.72，年末余额为15,969.99[15] - 南昌市燃气集团有限公司预付款项2024年年初余额为73.24，年度偿还累计发生金额为22.22，年末余额为51.01[16]