监事会会议基本情况 - 华润三九监事会2025年第七次会议于2025年8月14日在公司工业园综合办公中心召开[1] - 会议通知于2025年8月4日以书面方式发出[1] - 会议由监事会主席陶然主持 应到监事5人 实到监事5人[1] - 会议召开及程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议合法有效[1] 半年度报告审核情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案[1] - 认为董事会编制和审议程序符合法律、行政法规及证监会规定[1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 确认报告所载信息全面反映公司2025年半年度经营管理和财务状况[1] - 未发现参与编制和审议人员存在违反保密规定的行为[1] 利润分配预案 - 审议通过2025年半年度利润分配预案[2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[2] - 该议案将提交下一次股东会审议[2] 股权激励计划相关事项 - 审议通过2021年限制性股票激励计划授予价格调整议案[2] - 审议通过2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销议案[2] - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就议案[2] - 所有议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权[2] - 部分议案将提交下一次股东会审议[2]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入约148.1亿元 同比增加4.99% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约18.15亿元 同比减少24.31% [2] - 基本每股收益1.09元 同比减少24.31% [2] 公司基本信息 - 证券代码SZ 000999 收盘价31.21元 [2]

财务表现 - 上半年营业收入148.10亿元 同比增长4.99% [2] - 归属于上市公司股东的净利润18.15亿元 同比下降24.31% [2] - 扣除非经常性损益的净利润16.98亿元 同比下降26.46% [2] 股东回报 - 基本每股收益1.09元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税） [2]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—062 华润三九医药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解 锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九""公司"或"本公司") 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）预留授予部分 第二个解锁期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 123 名， 可解除限售的限制性股票数量合计为 640,058 股，占截至本公告日公司总股本的 0.0383%。 5.2022 年 2 月 25 日，公司披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司于 2022 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 23 日在公司内部 OA 办公系统对激励对象的姓名和职务予以公示，人数为 273 人。在 公示的时限内，监事会没有收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。 1 年限制性股票激 ...

限制性股票激励计划实施情况 - 2021年12月1日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年2月11日国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划[6] - 2022年3月3日公司2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年5月25日首次授予限制性股票，授予267人，824.00万股，授予价格14.84元/股[9] - 2022年8月29日完成预留授予限制性股票登记，授予131人，120.60万股，授予价格23.48元/股[10] 股份数量变化 - 2022年首次授予后公司股份总数由978,900,000股增至987,140,000股[9] - 2022年预留授予后公司股份总数由987,140,000股增至988,346,000股[10] - 2023年7月17日完成16.2万股回购注销，回购后公司股份总数减至988,184,000股，未解锁限制性股票占总股本0.94%[12] - 2024年7月31日完成31.3734万股回购注销，回购后公司股份总数减至1,284,325,466股，未解锁限制性股票占总股本0.65%[13][14] - 2024年11月8日完成2.6781万股回购注销，回购后公司股份总数减至1,284,298,685股，未解锁限制性股票占总股本0.61%[15] - 本次回购注销3.6505万股后，股份总数从1,664,254,363股变为1,664,217,858股[22][28] 回购注销情况 - 本次回购注销3.6505万股限制性股票，涉及6人，约占回购前公司股本总额的0.002%[3][4][5][22] - 1.352万股预留授予限制性股票以调整后回购价格加银行同期存款利息回购注销[3][26] - 2.2985万股预留授予限制性股票以调整后回购价格回购注销[3] - 公司本次回购限制性股票资金来源为自有资金，拟用资金总额约39.97万元及对应银行同期存款利息[27] - 回购注销后，有限售条件股份数量从1,560,360股变为1,523,855股，比例仍为0.09%[28] - 回购注销后，无限售条件股份数量不变，仍为1,662,694,003股，比例仍为99.91%[28] - 公司本次回购注销尚需取得股东会批准，需按规定办理减资及股份注销登记手续[35] 价格调整 - 首次授予限制性股票授予价格调整前为5.7817625元/股，调整后为5.3317625元/股[22] - 预留授予限制性股票授予价格调整前为11.3988165元/股，调整后为10.9488165元/股[22] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案为每10股派4.5元现金（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，尚需提交2025年第五次临时股东会审议[19] 会议审议情况 - 2024年5月14日董事会和监事会审议通过多项2021年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2024年8月29日董事会和监事会审议通过多项2021年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2025年5月14日董事会和监事会审议通过多项2021年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2025年6月16日董事会和监事会审议通过多项2021年限制性股票激励计划相关议案[16] - 2025年7月7日2025年第四次临时股东会审议通过多项2021年限制性股票激励计划相关议案[16] - 2025年8月14日董事会和监事会审议通过多项2021年限制性股票激励计划相关议案[17] 备查文件 - 备查文件包含公司董事会2025年第十次会议决议[36] - 备查文件包含公司监事会2025年第七次会议决议[36] - 备查文件包含公司董事会薪酬与考核委员会履职文件[36] - 备查文件包含监事会意见[36] - 备查文件包含相关法律意见书[36] 公告日期 - 公告日期为2025年8月15日[39]

激励计划进展 - 2021 - 2022年多次会议审议通过激励计划及草案修订稿相关议案[15][16] - 2022年3月3日、12月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[17][21] - 2023 - 2025年多次股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[23][25][26][31] 股份授予与回购 - 2022年5月25日向267名对象以14.84元/股授予824万股，股份增至987,140,000股[18] - 2022年8月29日向131名对象以23.48元/股授予120.6万股，股份增至988,346,000股[20] - 2023年7月17日完成16.2万股回购注销，股份减至988,184,000股[23] - 2024年7月31日完成31.3734万股回购注销，股份减至1,284,325,466股[26] - 2024年11月8日完成2.6781万股回购注销，股份减至1,284,298,685股[27] - 2025年拟回购注销58.5985万股、474.7942万股[59][60] 权益分派 - 2024年以98,818.40万股为基数，每10股派15元、转增3股，股份增至1,284,639,200股[54] - 2025年6月6日完成2024年度权益分派，每10股派3.2元、转增3股，股份增至1,669,588,290股[58] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派4.5元[34] 业绩指标 - 2023年归母扣非净资产收益率为15.07%，不低于对标企业75分位[48] - 2023年归母扣非净利润年复合增长率为26.64%，不低于同行业平均和对标企业75分位[48] - 2023年总资产周转率73.55%，不低于0.70[49] 解锁情况 - 预留授予部分第二个解锁期可解除限售640,058股，123名激励对象申请[61] - 预留授予限制性股票第二个限售期于2025年8月28日届满，解除限售条件成就[47][64]

财务表现 - 上半年净利润18.2亿元人民币 同比下滑24% [1] - 上半年营收148.1亿元人民币 同比增长5% [1] 盈利能力 - 净利润率约12.3% 较去年同期下降 [1] - 营收增长与净利润变动呈现分化态势 [1]

财务表现 - 上半年净利润达18.2亿元人民币 [1]

华润三九医药股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 用资金余额 | 年期初占 | 2025 年因并购 子公司而增加 2025 | 年度占用 累计发生金额 | 2025 | 年度占用资 金的利息（如 | 2025 | 年度偿还累 计发生金额 | 2025 | 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | | | | | （不含利息） | | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | | - | | | | | | | | | | | | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年年度审计机构，聘期一年[2] - 董事会审计委员会同意提议，董事会会议通过续聘议案[14][15] - 续聘事项尚需股东会审议，通过后生效[16] 审计机构情况 - 2024年毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[4][5] - 2024年业务收入超41亿元，审计业务超40亿，证券业务超19亿[5] - 2024年上市公司年报审计客户127家，收费6.82亿元[5] 审计相关费用 - 公司2024年度审计费用330万元，含财报和内控审计费[12]