证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-035 因工作安排，原监事会主席虞虹女士已于2024年7月17日辞任弘业期货股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届监事会监事及监事会主席职务。辞职后，虞虹女士不再 担任公司任何职务。截止本公告披露日，虞虹女士未持有公司股份。公司对虞虹女士在 任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 简历 黄东彦，男，1971年5月出生，汉族，研究生学历，1993年8月参加工作。历任江苏 省纺织工业（集团）进出口有限公司党委委员及纪委书记、江苏苏豪纺织集团有限公司 党委委员及纪委书记等，现任弘业期货股份有限公司党委委员、纪委书记。 黄东彦先生未持有本公司股份；与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》等规定的不得担任相 关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯会议 方式召开第四届董事会第二十四次会议。提议召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 4 日以 电子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由与会 董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举储开荣先生担任公司董事长的议案》。 周剑秋女士已于 2023 年 10 月 9 日申请辞去公司董事长及法定代表人等职务。公司分 别召开第四届董事会第十七次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过储开荣先生代行 法定代表人职责及董事长职务的相关议案。根据 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-033 董事会届满之日止。赵伟雄先生选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 储开荣先生、赵伟雄先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《期货公司董 事、监事和高级管理人员任职管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，不属于失信被执行人。 特此公告。 附件：储开荣先生简历、赵伟雄先生简历。 弘业期货股份有限公司董事会 周剑秋女士已于2023年10月9日申请辞去弘业期货股份有限公司（以下简称"公司" ）董事长、执行董事、提名委员会主席、战略委员会主席及法定代表人等职务。周剑秋 辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。 公司于2023年11月27日及2024年1月8日分别召开第四届董事会第十七次会议及第四 届董事会第十九次会议审议通过了储开荣先生代行法定代表人职责及董事长职务的相关 议案。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《弘业期货股份有限公司章 程》的规定，公司于2024年7月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年6月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年7月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 249,700,000 | RM ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-031 特别提示： （一）会议召开情况 1、本次股东大会未出现议案被否决的情况； 1、会议召开时间： 现场会议召开日期：2024年6月28日（星期五）14:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长（代行）、总经理储开荣先生。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 | 2 0 23年度股东大会： | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | 其中：A股股东人数 | 8 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 495,795,456 | | 其中：A股股东持有股份总数（股） | 495,590,456 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） | 205,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 49.1969% | | 权股份总数 ...

为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并审查了贵公 司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）召开贵公司 本次股东大会的通知以及本次股东大会的各项议程等文件，同时听取了贵公司就 有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及 基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见 书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大 会公告材料之一公开披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网 络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及贵公司章程的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

公司发展战略与应对措施 - 把握高质量发展首要任务，增强核心功能、提高核心竞争力，以“服务国家战略、服务地方经济、服务集团发展”为主线，提升“研究、交易、风控”能力，构建“服务生态圈”，提高客户、员工、股东和投资者满意度 [1] - 严格遵守法律法规，保证信息披露真实准确，加强经营管理、提升盈利水平，推动改革创新，提升品牌价值，回馈股东支持，提振市场信心 [2] 期货经纪业务提升措施 - 整合内外部资源，以服务客户为核心，多板块联动推动业务落地，用好交易所政策，联合办会，采用“一企一组一策”模式开发服务产业客户 [2] - 强化互联网营销，做好网络自营品牌和渠道，运用外部引流、直播等方式做大流量、提高转化率，提升金融科技核心竞争力 [2] - 强化分支机构市场化管理，推动经纪业务部门与金融持牌机构合作，利用业务牌照扩大合作范围带动经纪业务增长 [2] - 加强营业网点布局建设，优化考核制度，强化正向激励，激发骨干人才积极性，做好人才队伍建设提升市场服务竞争力 [2] 营业总收入增长情况 - 2023 年公司合并口径营业总收入 19.43 亿元，同比增长 27.20%，主要由大宗商品管理及风险管理业务板块推动 [2] - 期货经纪及资产管理业务收入 2.59 亿元，同比增长 4.30%；大宗商品管理及风险管理业务收入 16.84 亿元，同比增长 31.64% [2] 期货市场竞争格局与策略 - 期货公司竞争激烈，分为传统现货背景股东控股和证券公司参股控股型，券商股东背景期货公司竞争中脱颖而出，行业龙头逐步显现 [3] - 国内期货公司同质化竞争严重，市场集中度不高，处于向集中演进阶段，未来将形成大型与中小期货公司并存格局 [3] - 公司提升科技创新能力，围绕“科技弘业”目标，数字化转型和智能化运营管理，加大科技投入，打造“新媒体”矩阵，培育新质生产力，加强外部合作 [3] - 聚焦投研能力建设，提升服务客户、投资、期现专业能力，打造有竞争力和支持力的投研体系 [3] - 加强人才队伍培养，以“尊重人才、培养人才、用好人才”为宗旨，多渠道引进培养人才，完善培养机制，加大年轻干部培养力度 [3] 社会责任与乡村振兴实践 - 融合绿色发展，护航实体经济，举办大会，发出倡议，签署合作协议，发挥金融服务实体经济作用，支持节能环保、新能源产业 [4] - 发挥专业优势，服务“三农”，开展“保险 + 期货”项目 200 个，总承保货值 14.5 亿元，赔付超 3274 万元，助力多地特色农产品项目 [4] - 赋能乡村振兴，建设美丽乡村，开展 61 次结对共建，获多项荣誉，派驻干部担任第一书记，开展党建共建和调研，捐助学校，开展捐书活动 [4] - 弘扬雷锋精神，传递温暖力量，推动学雷锋活动常态化，开展多项活动，员工自发资助困难女童，获“2023 年金融系统学雷锋活动示范点”称号 [5] 期货品种创新计划 - 提前布局新品种研究，成立研究小组，配备专职研究员，积极调研了解产业动态 [5] - 参与交易所新品种上市前期准备工作，进行系统测试，做好参数维护，制定并公布保证金和手续费标准 [5] - 开展新上市品种上下游产业链摸排，寻找潜在客户 [5] - 参与配合交易所市场培育和投教工作，开展投资者教育，为产业客户提供延伸服务 [5] 金融科技应用 - 成立金融科技部落实金融科技战略，开发弘业期货小程序、APP 等，提供便捷服务，打造综合管理平台提升运营效率 [6] - 弘业期货 APP 是一站式服务综合软件，提供全方位优质服务；小程序迭代升级后功能丰富，支持多项线上业务办理，电子名片功能有亮点 [6] 金融资产投资工作 - 2023 年成立投资部统筹负责自有资金金融资产投资，在监管要求范围内操作 [7] - 投资范围覆盖债券、公募基金、私募基金、资管计划等金融资产 [7] 服务实体经济举措 - 协助企业申报场内期权项目支持，助力企业套期保值，稳定生产经营 [7] - 深化产业服务，开展多样化活动，打造服务体系，以投资者教育为牵引，引导企业运用金融衍生品，提升投研一体化水平，促进产业服务走深走实 [7] - 赋能乡村振兴，2016 年以来在 19 个省开展近 400 个项目，保障多种农产品，承保货值约 37 亿元，惠及农户超 10 万人，赔付约 9000 万元，最高赔付率达 248%，探索创新“保险 + 期货 + N”模式 [7][8] - 护航中小微企业，通过风险管理子公司为客户提供定制化风险管理产品和解决方案，化解企业风险 [8] 投资者教育与市场透明度提升 - 拓展投资者教育内涵外延，丰富形式和内容，开展产业培训、沙龙、研讨会等活动，在特殊节点开展公益普惠投教活动 [8] - 依托“弘业期货 - 河海大学商学院投资者教育基地”开展教育活动，提升大学生金融素养，培养实用型金融人才 [8] - 打造新媒体投教矩阵，原创直播栏目和短视频，后续将创新形式和渠道服务投资者 [8] 主营业务表现 - 期货经纪业务是最重要主营业务，2023 年手续费及佣金净收入 1.97 亿元，同比下降 17.22%，受交易所政策影响减收手续费收入减少；资金存款利息收入 8343.87 万元，同比增长 5.34%，日均客户权益同比增长 11.3% [9] - 资产管理业务截至 2023 年末规模 184.22 亿元，同比减少 8.73%，收入 609.93 万元，同比下降 21.46%，规模位居行业前五，交易账户 27 个，新增备案资管产品 5 个 [9] 境外金融服务业务进展与计划 - 2023 年弘业国际金融优化客户结构，拓展业务渠道，转型产业客户；拓宽资管业务边界，布局公募基金领域；把握契机与券商合作推出新基金产品 [10] - 2024 年把握集团重组机遇，为集团下属企业提供优质服务，夯实经纪业务基础，提升服务能力，优化客户结构；推进资管业务转型升级，布局公募基金领域，提升竞争力；充实培育销售服务团队，推动业务发展 [10] 研发投入与计划 - 去年对弘业期货 APP 进行优化，迭代 4 个版本，新增多项业务办理功能，优化业务办理上传图片、引导页面、视频模块体验和权限等 [10] - 拟新增 APP 的 AI 智能客服项目，升级改造资产管理模块，提升研报整体服务水平 [10] 独立董事作用 - 对公司多方面事项重点关注审核，参加董事会、股东大会现场检查，了解生产经营和财务状况，向董事会建言献策，增强董事会运作规范性和决策有效性 [11] - 与经营层及年审会计师充分沟通，实地考察公司，听取经营汇报并提建议，与其他人员保持联系，掌握公司动态，促进管理提升和健康发展 [11]

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-028 弘业期货股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于撤销海口营业部的议案》。 根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适 应公司高质量发展，拟申请撤销海口营业部。海口营业部业务并入公司总部，人员并入公 1 司总部或根据劳动法的规定，协商解除劳动合同。具体撤销营业部事宜待有关机关核准后 生效。 本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》； 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年6月7日在公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十三次会议。提议召开本次会议的通 知已于2024年6月4日以电子邮件方式发出，根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司 章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由代行董事长、总经 理储开荣先生主持，本次会 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-026 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"、"弘业期货"）分别于2024年4月30日、 2024年5月6日及2024年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《弘 业期货股份有限公司关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司权益变动的提示性公告》 （公告编号2024-022）、《弘业期货股份有限公司收购报告书摘要》及《弘业期货股份有 限公司收购报告书》。 2024年5月17日，香港证券及期货事务监察委员会同意豁免江苏省苏豪控股集团有限 公司（以下简称"苏豪控股"）要约收购义务。2024年5月30日，公司收到苏豪控股的通 知，本次无偿划转所涉及的各方已按照香港法律签署相关协议，苏豪控股已出具声明确认 其代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权，并于2024年5月29日办理完毕相关股权 过户登记手续。钟山有限公司已纳入苏豪控股的管控体系中。 本次收购前，收购人苏豪控股直接持有弘业期货275,456,777股，占弘业期货总股本 的27.33%，通过一致行动人江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"汇鸿集团"）、 江苏弘业 ...