证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-022 深圳市康冠科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》，为了方便 广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）举办 2023 年度网上业绩说明会。 一、本次网上业绩说明会的基本情况 1、召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00—16:30 2、出席人员：董事长凌斌先生、董事兼总经理李宇彬先生、副总经理兼董 事会秘书孙建华先生、财务总监吴远先生、独立董事黄绍彬先生、保荐代表人 柯润霖先生。 3、举行方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议， ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年董事会工作报告 2023 年，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规 定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会积极推进公司规 范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东大会的各项决议， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健向上发展。 一、公司 2023 年整体经营情况 报告期内，公司坚定不移地执行以科技创新带动公司业务发展的战略，不断夯 实公司行业地位，坚持以柔性化制造、全流程软硬件定制化研发设计、差异化市场 策略和依靠优质客户资源，自主创新开拓多样化智能显示类产品，不断深度发掘客 户，提高研发生产制造能力，提升产能及产品力。在本年度第四季度，公司产能进 一步释放，出货量达到历史新高，本年度综合产品销量及销售额皆实现稳健增长。 其中，创新类显示产品的广阔发展前景，报告期内该业务 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 --杨健君 本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》《深圳市康冠科技 股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积 极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小投资者的利益。 现将本人2023年履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨健君，男，博士研究生学历，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。 2002年10月至2011年12月担任电子科技大学教师；2011年12月至今担任电子科 技大学中山学院教师，曾任二级教学副院长；2020年12月起担任本公司第一届 董事会独立董事，任期至2022年7月届满；2022年5月起担任本公司第二届董事 会独立董事，任期三年。 （二）独立性情况 本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市康冠科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳市康冠科技股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及有关法律、法规规定，认真履行监事 会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督 职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现 将本年度监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会 2023 年工作情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，有关议案及决议情况如下： | 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.2.23 | 第二届监事会第五次会议 | 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> | | | | 及其摘要的议案》 | | | | 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法>的议案》 | ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-019 深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次调整后的组织架构如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 202 4 年 4 月 10 日 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为更好地适应公司长远战略发展规划，进一步完善公司的治理结构，提升专业化 管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，公司结合战略发展规划和当下实际 经营情况，对部分组织架构进行了调整与优化，并授权公司经营管理层负责组织 架构调整后的具体实施事宜。 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-017 深圳市康冠科技股份有限公司 （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 3:00 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 9 日公司召开了第二届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-011 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召 开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 3 月 29 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌 先生主持， ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-020 深圳市康冠科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事黄绍彬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄绍彬先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 一、征集人基本情况 1、征集人黄绍彬先生为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间 接持有本公司股票。 2、征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控 制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存 在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 二、征集表决权的具体事项 1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对 2023 年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开 征集表 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 --黄绍彬 本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》《深圳市康冠科技 股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积 极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小投资者的利益。 现将本人2023年履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄绍彬，男，本科学历，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1995年 11月至2000年5月担任深圳石化集团化工公司化学品部业务经理；2001年9月至 2004年6月担任广东盛唐律师事务所执业律师；2004年至今于广东深金牛律师事 务所任执业律师、合伙人；2020年6月起担任本公司第一届董事会独立董事，任 期至2022年7月届满；2022年5月起担任本公司第二届董事会独立董事，任期三 年。 2023年，公司召开定期及临时股东大会共计3次。本人出席了2023年第一次 临时股东 ...

目 录 页 次 深圳市康冠科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400151 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ShenzhenDahua International CPAs, LLP 深圳市康冠科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400151 号 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 康冠科技股份有限公司（以下简称康冠科技）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...