会议信息 - 公司第二届监事会第二十六次会议于2025年4月28日上午11:00召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以3票赞成通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] - 以3票赞成通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2][3]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-036 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于2025年4月28日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2025 年4月25日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 市康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对康冠科技使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准 公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值人民币 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.42亿元，同比增长10.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，同比增长15.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元，同比增长31.75%[5] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长14.81%[5] - 加权平均净资产收益率为2.75%，同比增长0.12个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业收入31.42亿元，同比增长10.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长15.81%[13] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，同比增长31.75%[13] - 营业总收入本期发生额为31.42亿元，较上期增长10.8%[18] - 营业利润本期发生额为2.24亿元，较上期增长23.6%[18] - 利润总额本期发生额为2.23亿元，较上期增长19.9%[18] - 公司净利润为214,027,393.27元，同比增长16.1%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为214,700,249.72元，同比增长15.8%[19] - 基本每股收益为0.31元，同比增长14.8%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为27.22亿元，较上期增长9.5%[18] - 研发费用本期发生额为1.41亿元，较上期增长1.7%[18] 各条业务线表现 - 智能交互显示产品营收同比增长10.03%，出货量增长16.50%[13] - 创新类显示产品营收同比增长50.42%，出货量增长63.56%[13] - 智能电视营收同比增长5.88%，出货量增长30.98%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.21亿元，同比增长299.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为520,655,088.88元，同比由负转正（上期为-261,557,797.44元）[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,519,493,943.63元，同比增长9.8%[21] - 收到的税费返还为286,804,302.63元，同比增长28.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为981,146,964.53元，同比大幅改善（上期为-76,074,962.61元）[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-935,561,168.10元，同比大幅下降（上期为948,249,999.85元）[22][23] - 期末现金及现金等价物余额为3,035,521,051.28元，同比增长55.0%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,745,573,241.97元，同比下降8.6%[22] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为39.35亿元，较期初增长2.2%[16] - 交易性金融资产期末余额为7.64亿元，较期初下降12.7%[16] - 应收账款期末余额为25.84亿元，较期初下降23.9%[16] - 存货期末余额为37.24亿元，较期初增长14.5%[16] - 流动资产合计期末余额为123.38亿元，较期初下降12.6%[16] - 应收款项融资增长71.61%至917.74万元，主要因银行承兑汇票增长[9] - 合同负债增长49.75%至2.35亿元，主要因客户订金增加[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1285.49万元，金融资产公允价值变动损益为3190.69万元[6] 股东结构 - 前10名股东中境内自然人凌斌持股27.06%（189,553,861股）[11] - 境内非国有法人深圳市至远投资有限公司持股26.48%（185,471,234股）[11] - 境内自然人李宇彬持股6.55%（45,862,617股）[11] - 境内自然人凌峰持股5.71%（39,984,450股）[11] 总资产变动 - 总资产为149.97亿元，同比下降8.56%[5]

募集资金 - 2022年3月公开发行4248.75万股，募集资金20.75亿元，净额19.9996897406亿元[2] - 拟用不超50000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][8][9] - 2024年4月曾用不超50000万元补流，2025年4月已归还[4] 项目投资 - 康冠智能显示终端产品扩产项目投资进度100.51%，累计投入50253.592万元[5] - 商用显示产品扩产项目投资进度35.54%，累计投入3553.99万元[5] - 智能显示科技园项目（一期）投资进度40.55%，累计投入25141.97万元[5] - 全球技术支持及服务中心建设项目投资进度41.66%，累计投入4166.18万元[5] - 智慧园区及信息化系统升级改造项目投资进度43.25%，累计投入3458.28万元[5] - 补充流动资金投资进度100%，累计投入60000万元[5] 财务费用 - 按一年期LPR3.10%算，闲置资金补流一年可减财务费用约1550万元[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为进一步保障公司 整体生产运营，充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律 法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，同 意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-034 深圳市康冠科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的不超过 50,000 万元 闲置募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并 将上述归还情况通知了保荐 ...

股票期权注销 - 公司2022年股票期权激励计划第三个行权期因业绩未达标而注销4,754,666份股票期权 [1][2] - 此次注销涉及580名激励对象已获授但尚未行权的全部期权份额 [2] - 期权注销于2025年4月18日完成登记结算手续 公司股本结构未受影响 [2] 决策程序 - 该事项经2025年4月15日第二届董事会第二十六次会议及监事会第二十五次会议审议通过 [1] - 监事会发表同意意见 广东信达律师事务所出具法律意见书 [1] - 具体公告内容于2025年4月16日通过巨潮资讯网披露 [2] 激励计划状态 - 注销完成后2022年股票期权激励计划将自行终止 [2] - 第三个行权期行权条件未达成系因2024年度业绩未达到计划草案规定的考核目标 [1][2]

| 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 8 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 12 月 25 日 | | （3）培训的主要内容 | 结合《康冠科技 2024 年度持 | | | 续督导培训 PPT》《上市 公司重 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-033 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 2025 年 4 月 18 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，上述已获授但尚未行权的 4,754,666 份股票期权的注销事宜已办理完成。本 次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要 的程序，不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 特此公告。 1 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股 票期权的议案》，公司监事会就相关事项发表了同意意见，广东信达律师事务 所出具了法律意见书。 鉴于公司 2024 年度业绩未满足《2022 年股票期权激励计 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2025年4月15日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 股票期权 - 公司董事会将注销4754666份股票期权[2] - 2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成[2] - 该计划第二个行权期结束后将自行终止[2] 议案表决 - 《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》2票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 关联监事陈文福回避表决[3]