股票期权注销 - 2024年5月28日公司审议通过注销2023年部分股票期权议案[1] - 58名激励对象离职，注销其517,936份未行权股票期权[1] - 2024年5月31日，股票期权注销事宜办理完成[2] - 注销符合规定，未影响公司股本结构[2]

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件达成的议案》，其中董事李宇彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激励对象或 激励对象的关联人，已回避表决。现将有关事项说明如下： 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-050 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）规定的第一个行权 期的各项行权条件已经达成，符合行权条件的激励对象共 1,092 名（注销后），可 行权的股票期权数量为 9,663,741 份，占公司目前总股本的比例为 1.4075%，行权 价格为 21.54 元/份。 2、公司第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市 条件。 3、本次股票期权 ...

2022 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | | | | 获授的股 | 本次可行 | 可行权数量 占已获授期 | 剩余未行 权股票期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票期权数 | 权期权数 | 权的比例 | 权数量（万 | | | | | 量（万份） | 量（万份） | （%） | 份） | | 1 | 廖科华 | 董事、财务总监 | 9.1651 | 2.7495 | 30% | 2.7496 | | 2 | 陈茂华 | 董事、副总经理 | 9.1651 | 2.7495 | 30% | 2.7496 | | 3 | 张斌 | 副总经理 | 8.7668 | 2.6300 | 30% | 2.6301 | | 4 | 孙建华 | 副总经理、董事会秘书 | 8.7668 | 2.6300 | 30% | 2.6301 | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 以及董事会认定需要激励的其他员工 | 1,548.9485 | 464.6618 | 30% | 464.7072 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-047 深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年股票期权激励计划 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意 见。 6、20 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-046 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议于 2024 年 5 月 28 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权 价格的议案》。 监事会认为：董事会根据股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计 划（草案）》《2 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 1 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 信达励字（2024）第 082 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划（以 ...

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、2023 年股权激励已履行的相关审批程序 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-048 深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意 见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司 2023 年股票期权激励计 划的激励对象名单进 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）规定的第二个行权 期的各项行权条件已经达成，符合行权条件的激励对象共 580 名（注销后），可行 权的股票期权数量为 4,754,208 份，占公司目前总股本的比例为 0.6925%，行权价 格为 18.36 元/份。 2、公司第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市 条件。 3、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件达成的议案》，其中董事李宇彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激励对象或 激励对象的关联人，已回避表决。现将有关事项说明如 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-045 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 5 月 24 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、 黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价 格的议案》。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格的 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 法律意见书 信达励字（2024）第 079 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的法律顾问聘请协议，信达接受公司 的委托，担任公司 2022 ...