股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00召开[1][3] - 股权登记日为2024年9月11日[6] - 提案2.00须经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00（互联网系统）等[3][21][22] - 普通股投票代码为"361309"，投票简称为"德明投票"[20] 登记信息 - 登记时间为2024年9月13日和9月18日部分时段[10] - 信函或传真登记须在9月18日中午12:00前送达或传真到公司[10] 其他信息 - 授权委托书有效期限至该次股东大会结束[24] - 股东需承诺参会登记内容真实准确[30]

业绩数据 - 2024年半年度营收21.76亿元，同比增268.50%[3] - 2024年半年度净利润3.88亿元，同比增588.12%[3] 财务安排 - 增加2024年度授信/借款额度不超20亿，总额不超50亿[10][11] - 增加关联方担保额度20亿，2024年度合计不超60亿[11] 股权变动 - 回购注销1名离职员工1820股限制性股票，价款约34343.3元[16] 会议相关 - 第二届董事会二十一次会议8月29日召开[2] - 多项议案表决通过[4][7][9] - 2024年第三次临时股东大会9月18日下午15:00召开[19]

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-083 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2024 半年度计提减值准备及核销资产的公告 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2024 年 6 月 30 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、 其他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失 的各项资产计提或转回相应的减值准备。2024 年半年度计提（计提与转回抵消 后金额）的信用减值准备和资产减值准备共计 7,522,744.63 元。 2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，明细如下： | 项目 | 2024 年半年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,428,627.90 | | ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第 125 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年半年度报告》及其 摘要内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项 的法律意见书 信达专字（2024）第 019 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"德明利"）独立董事周建国先生的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-077 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下 统称"核查对象"）； 2、本次激励计划的首次授予激励对象均填报了《2024 年限制性股票激励对 象基本自查情况表》； 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细 清单》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第222号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"公司"）的委托，指派沈琦雨律师、李翼律 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-076 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00 期间任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议地点：深圳 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-073 深圳市德明利技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 8 月 6 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 2、发行方式及发行时间 第二届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（三次修订 稿）的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公 司实 ...