授信借款额度 - 公司拟增加2024年度不超20亿元综合授信/借款额度，增加后总额度不超50亿元[3][4] - 2024年3月8日至公告披露日，累计新增额度29.95亿元，敞口23.53亿元[7] - 2023年度累计申请额度23.14亿[13] 担保额度 - 实控人拟为增加额度提供不超20亿无偿连带责任担保，增加后接受关联方担保额度不超60亿[5][6] - 2024年3月8日至公告披露日，接受担保32.83亿元[7] - 2023年度接受关联方担保23.22亿元[13] 股权情况 - 李虎直接持股58,401,775股，占比39.57%[8] - 田华间接持股0.43%[8] 会议审议 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过增加额度议案[15][16] - 2024年8月19日独立董事专门会议审议通过相关议案[18] 其他 - 截至2024年6月30日，借款余额合计234,618.96万元[7] - 2023年拟向不超35名特定对象发行股票，尚需审核批复[13] - 增加额度是为保证2024年下半年经营资金所需[18]

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年半年度报告》及其 摘要内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

业绩数据 - 2024年半年度营收21.76亿元，同比增268.50%[3] - 2024年半年度净利润3.88亿元，同比增588.12%[3] 财务安排 - 增加2024年度授信/借款额度不超20亿，总额不超50亿[10][11] - 增加关联方担保额度20亿，2024年度合计不超60亿[11] 股权变动 - 回购注销1名离职员工1820股限制性股票，价款约34343.3元[16] 会议相关 - 第二届董事会二十一次会议8月29日召开[2] - 多项议案表决通过[4][7][9] - 2024年第三次临时股东大会9月18日下午15:00召开[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股26.54元，募集资金总额5.308亿元，净额4.5589235849亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目资金4.5615726438亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计收到银行利息扣除手续费净额550.148925万元[2] - 2024年半年度募集资金净额45589.24万元，投入总额9998.33万元，累计投入45615.73万元[23] 资金使用与管理 - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金现金管理余额为0元，专户余额为0元，永久补充流动资金523.658336万元[2] - 2024年半年度暂时闲置募集资金现金管理期初结余0元，本期支出3500万元，本期收回3500万元，期末结余0元[14] - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[11][12] 项目调整与进度 - 2023年对多个项目投资总额进行调整[16][17][24] - 3D NAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目截至期末投入进度100.01%[23] - SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目截至期末投入进度100.14%[23] - 研发中心建设项目和补充流动资金项目截至期末投入进度均为100%[23] 资金置换与结余 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8544.15万元[24] - 2024年4月28日决定募投项目结项，节余募集资金522.9万元用于永久补充流动资金，注销日实际节余523.66万元[7] - 截至各募集资金专户销户日，节余募集资金余额共计523.28万元，用于永久补充流动资金[24][25]

关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第 125 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股26.54元，募资总额5.308亿元[12] - 扣除发行费用7490.764151万元后，实际募资净额4.5589235849亿元[12] - 2022年6月各银行初始存放募集资金合计4.848914亿元，2024年6月30日余额为0[18] - 收到募资净额4.5589235849亿元，理财产品投资收益等净额550.148925万元，投入募投项目4.5615726438亿元[20] - 截至2024年6月30日累计补充流动资金523.658336万元，募资专户余额为0[20] - 募资净额为45,589.24万元[36] - 已累计使用募资总额为45,615.73万元[36] 协议签订 - 2022年7月5日公司与银行及东莞证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》[14] - 2023年7月28日公司与华泰联合证券签订《保荐协议》，承接东莞证券未完成的持续督导工作[14][15] - 2023年7月28日公司与银行及华泰联合证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] 募投项目调整 - 研发中心建设项目调整前投资总额4.661993亿元，调整后2734.45万元[23] - 3D NAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目调整前投资总额2.994188亿元，调整后1.703654亿元[24] - SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目调整前投资总额3.215182亿元，调整后1.849724亿元[24] 资金使用与变更 - 2022年7月同意使用募资置换预先投入募投项目8544.15万元、已支付发行费用548.40万元[25] - 2022年7月拟使用不超2亿元暂时闲置募资现金管理，2023年7月同意使用不超1.7亿元[28][29] - 2022 - 2024年1 - 6月现金管理本期支出分别为3.75亿元、2.82亿元、3500万元[31] - 公司决定对募投项目结项，将节余募资522.90万元用于永久补充流动资金[16] - 2024年1 - 6月变更用途的募资为9,998.33万元[36] - 2023年变更用途的募资为10,323.56万元[36] - 2022年变更用途的募资为25,293.84万元[36] 项目投资差额 - 3D NAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目实际投资与承诺投资差额为1.55万元[36] - SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目实际投资与承诺投资差额为24.94万元[36] - 深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目实际投资与承诺投资差额为0.00万元[36] - 补充流动资金项目实际投资与承诺投资差额为0.00万元[36] 资金最终状态 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金已全部使用，结余0元，专户均已注销[33] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[36]

激励计划调整 - 2023年7月13日，授予数量由原90.90万股调整为127.12万股，授予价格由34.71元调整为24.66元[5] - 2023年9月8日，首次授予登记数量最终为100.028万股[6] - 2024年2月，拟回购注销8名离职人员30800股，首次已授予未解除限售数量调整为96.948万股，激励对象调整为90人[6] - 2024年4月28日，首次授予登记数量由96.948万股调整为126.0324万股，回购价格由24.66元/股调整为18.87元/股[8] - 预留部分股份数量由25.452万股调整为33.0876万股，授予价格由24.66元/股调整为18.87元/股[15] 股份授予与登记 - 2023年7月13日，向102名激励对象授予101.668万股[5] - 2024年5月9日，向14名员工授予预留部分33.0876万股，授予价格为18.87元/股[9] - 2024年5月30日，完成预留部分33.0876万股授予登记，上市日期为6月4日[10] 回购注销情况 - 公司拟回购注销1名离职人员1820股限制性股票，占首次授予登记数量0.14%，占总股本0.0012%[2] - 2024年4月18日，完成回购注销8名离职人员30800股[7] - 本次回购注销后，首次已授予未解除限售数量调整为125.8504万股，激励对象调整为89人[2] - 本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议[2] - 回购价格按18.87元/股加银行同期存款利息之和计算[16] - 回购资金为自有资金，价款约34,343.4元（未计利息）[17] - 回购注销后公司股本总数减少1,820股，由147,586,231股变为147,584,411股[19] 其他情况 - 监事会同意回购注销1820股，律师认为回购注销符合规定[22][23] - 本次回购注销不影响激励计划继续实施，不影响公司财务和经营业绩[20]

关于深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项 的法律意见书 信达专字（2024）第 019 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"德明利"）独立董事周建国先生的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第222号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"公司"）的委托，指派沈琦雨律师、李翼律 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-077 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下 统称"核查对象"）； 2、本次激励计划的首次授予激励对象均填报了《2024 年限制性股票激励对 象基本自查情况表》； 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细 清单》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 ...