1 关于本报告 CEO 致辞 关键绩效 奖项与荣誉 关于我们 公司治理 产品与服务 可持续供应链 环境责任 以人为本 社会贡献 附录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | CEO致辞 | 02 | | 关键绩效 | 03 | | 奖项与荣誉 _ | 04 | | 1 关于我们 | 05 | | 1.1 公司概览 | 06 | | 1.2 ESG管理 | 06 | | 田大臣分 | 101 (0) | | 2.1 组织架构 | 09 | | --- | --- | | 2.2 风险管控 | 09 | | 2.3 商业道德与廉洁生态 | 10 | | 2.4 网络、信息安全与个人信息保护 | 12 | | 2.5 知识产权 _ | 15 | | 3 产品与服务 _ | 17 | | --- | --- | | 3.1 质量管理 | 18 | | 3.2 创新驱动 _ | 21 | | 3.3 责任营销 _ | 22 | | 3.4 优质服务 | 24 | | 4 可持续供应链 | 26 | | --- | --- | | 4.1 稳定供应 | 27 | | 4.2 准入、监测与淘汰 | 2 ...

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公 司董事会议事规则>的议案》，公司需要对《董事会议事规则》的部分内容作以下修改： 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十九条 会议审议程序 | | | | 第十九条 会议审议程序 | | 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | | 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关 | 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | 提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。 | | | | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制 | | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制 | 止。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通 | | 止。除征得全体与会董事的一致同意外， ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 29 日以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于公司对全资子公司 提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》，同意公司及全资子公司在担保有效期内为全资子公司 提供总额不超过人民币 40 亿元的担保：其中为资产负债率 70%以上（含）的公司提供担保额度为人 民币 26.50 亿元，为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为人民币 13.50 亿元。任一时点的未到 期担保余额不应超过审批额度的 70%。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、全资子公司之间相互提供担保。 担保方式包括但不限于保证等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象 之间进行担保额度的调剂。担保额度不得跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司 股东大会审议批准，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。在前述额度内发生 的具体担保事项， ...

浙江苏泊尔股份有限公司 章程修订案 | （三）向董事会提请召开临时股东大会； | （四）提议召开董事会； | （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； | | --- | --- | --- | | （五）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变 | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 | | 相有偿方式进行征集； | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半 | | （六）独立聘请外部审计机构和咨询机构。 | 独立董事行使前款第(一)项至 | 数同意。 | | 第(五)项职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第 | | 独立董事行使第一款所列职权的，上市公司应当及时披露。上述职权不能 | | (六)项职权，应当经全体独立董事同意。第(一)(二)项事项应由二分之一 | | 正常行使的，上市公司应当披露具体情况和理由。 | | 以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。 | | | | 如本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将 | | | | 有关情况予以披露。法律、行政法规及 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-021 浙江苏泊尔股份有限公司 关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）于2024年3月29日召开的 第八届董事会第七次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟根据《浙江 苏泊尔股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"2021年限制性股票激励计划"） 与《浙江苏泊尔股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"2022年限制性股票激 励计划"）中的相关规定，以1元/股的价格回购注销限制性股票共计15,000股。该回购注销事项尚需提 交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关内容公告如下： 一、限制性股票计划已履行的相应审批程序及实施情况概述 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议审议通过了《关 于<浙江苏泊尔股份有限 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）已于2024年3月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司2023年度报告的内容，公司定于2024年4月1日（星期一）15:00-17:00 举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。 投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明 会。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司总经理张国华先生、独立董事陈俊先生、财务总监徐波先生、 副总经理兼董事会秘书叶继德先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问 题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 ...

SUPOR 2023 Environmental, Social and Governance Report (Stock Code: 002032) Zhejiang Supor Co., Ltd € d °° e go CONTENTS | About this Report | 01 | | --- | --- | | Message from CEO | 02 | | Key Performance | 03 | | Awards and Honors | 04 | | 1 About Us | 05 | | 1.1 Overview | 06 | | --- | --- | | 1.2 ESG Management_ | 06 | | 2 Corporate Governance | 08 | | --- | --- | | 2.1 Organizational Structure | 09 | | 2.2 Risk Control_ | 09 | | 2.3 Business Ethics and Clean Governance | 10 | | 2.4 Cybersecurity, Infor ...

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-014 浙江苏泊尔股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 浙江苏泊尔股份有限公司 二、已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《2023 年度利润分配的议案》， 并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、2024 年 3 月 29 日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度利润分配的议案》， 监事会认为公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，并 同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）于2024年3月29日 召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配的 议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据毕马威华振会计师事务所（ ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-016 浙江苏泊尔股份有限公司 关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：保本产品或风险等级为一级的低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、债 券等委托理财等。 2. 投资金额：在投资期限内的任何时点，使用资金总额不超过人民币四十亿元购买短期理财产 品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益率受到市场波动的影 响；且理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的，则公司存在理财产品提前到期的风险。 一、投资情况概述 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第七次会 议审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及控股 子公司正常资金经营需求及保证资金安全、合法合规的前提下，继续利用总额不超过人民币四十亿元 的自有闲置流动资金购买短期理财产品，以增加流动资金的 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-011 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第七 次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司 董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 1 浙江苏泊尔股份有限公司 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 二、 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 经董事投票表决，以 9 ...