证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-071 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 通知于2023年11月16日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023 年11月21日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，本次会议审议了《关于购 买董事、监事及高级管理人员2024年度责任保险的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于 保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行 职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的 审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提 交公司股东大会审议。 因该事项与公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-073 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为增强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）部分控股子公司 的资金实力，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，公司拟 对部分下属子公司进行如下增资： 1、公司及控股子公司长园电子（东莞）有限公司（以下简称"东莞电子"） 拟以自有资金共计 39,900 万元向公司全资子公司惠州市沃尔科技发展有限公司 （以下简称"沃尔科技"）进行增资，其中新增沃尔科技注册资本 9,900 万元， 其余 30,000 万元全部计入其资本公积。 2、公司控股子公司东莞电子及上海长园电子材料有限公司（以下简称"上 海电子"）拟以自有资金共计 20,072 万元向公司控股子公司深圳市长园特发科 技有限公司（以下简称"长园特发"）进行增资，其中新增长园特发注册资本 10,400 万元，其余 9,672 万元全部计入其资本公积。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次向 控股 ...

独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 二○二三年十一月 深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 进一步提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信息披 露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理 办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及《公司 章程》赋予的职责与权力，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第二章 汇报沟通制度 第四条 每个会计年度结束后，公 ...

董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 5 | | 第七章 | 回避制度 | 6 | | 第八章 | 工作评估 | 7 | | 第九章 | 附则 | 7 | 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之一以上的独 立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任委 员由董事会委派。薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员 会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会 主任 ...

董事、监事、高级管理人员 买卖本公司股票实施细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报管理 1 | | 第三章 | 禁止买卖本公司股票的情形 2 | | 第四章 | 股份变动管理及信息披露 3 | | 第五章 | 处罚 5 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股票及其变动的管理， 并进一步明确操作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十次会议 相关事项发表的独立意见 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第十次会议审议的关于购 买董事、监事及高级管理人员 2024 年度责任保险的事项，按照有关规定进行了认真 细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见： 公司董事、监事和高级管理人员在依法履职过程中可能因经营决策、信息披露 等原因而面临经营管理风险和法律风险，为公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，维 护公司和投资者利益，促进公司发展。本事项审批程序合法，不存在损害中小股东 利益的情况。因此，我们同意公司将为董事、监事和高级管理人员购买责任保险事 项提交至公司股东大会审议。 独立董事签名： 陈燕燕 曾凡跃 代冰洁 2023年11月21日 （本页无正文，仅为独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项发表的独立 意见签字页） ...

关 联 交 易 公 允 决 策 制 度 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\mathrm{+}}\,{\bf-}\,{\bf\#}$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 3 | | 第五章 | 关联交易的披露 | 6 | | 第六章 | 关联交易的管理 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证券监督管理委员会等国家证券监管部门有关规范 上市公司关联交易的规定，保证深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称" ...

| 董 | | --- | | 事 | | 会 | | 提 | | 名 | | 委 | | 员 | | 会 | | 议 | | 事 | | 规 | | 则 | 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事规则及表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 5 | | 第八章 | 工作评估 6 | | 第九章 | 附则 6 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未 届满的情形； （三）不存在被中国证监会采取不得担任董事的市场禁入措施，期限尚未届 满的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公 ...

第一条 为进一步完善深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三章 职责权限 第八条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-075 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2023年12月11日（星期一） （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日召开的第七届董事会第十次会议决议内容，公司将于2023年12月11日召开2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 ...