证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-018号 中航光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （以下简称《准则解释 17 号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释 17 号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则— ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-011号 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"中航光电"）将 2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销 及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有 限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中 航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大 华验字[2021]000896 号）。扣除其他发 ...

中航光电科技股份有限公司关于与中航工业集团财务有限 责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代 ...

中航光电科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002136 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航光电科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航光电科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华核字[2024]0011002136 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称中航光 电公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司通过独立董事王秀芬、翟 国富、鲍卉芳出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，以及核查任职人 员名单、股东名册，比对规则等方式，对在任的王秀芬、翟国富、鲍卉芳三名独 立董事独立性情况出具评估意见如下： 公司董事会认为独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中航光电科技股份有限公司关于对公司独立董事独立性评估意见 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-017号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 3 月 22 日（星期五）举办 2023 年年度业绩说明会。 业绩说明会具体情况如下： 一、业绩说明会安排 1.召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）15:00—17:00 2.召开方式：网络视频直播+电话会议 3.召开平台：进门财经平台 4.参会人员：公司董事长郭泽义先生；董事、总经理李森先生；董事会秘 书、总会计师王亚歌女士；独立董事王秀芬女士、翟国富先生；保荐代表人黄 凯先生。 二、投资者参与方式 中航光电科技股份有限公司 关于举行2023年年度业绩说明会的公告 本次业绩说明会在进门财经平台以"网络视频直播+电话会议"方式举行， 投资者可通过以下方式报名参与。 1.网 ...

中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度投资计 划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中航光电科技股份有限公司 章程》等规定，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2024 年度投 资计划如下： 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-013号 中航光电科技股份有限公司 关于2024年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、特别提示 公司 2024 年投资计划为公司及子公司 2024 年度投资的预算安排，2024 年 度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施中，可能存 在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 一、2024 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2024 年度投资计划，2024 年度计划投 ...

中航光电科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王秀芬，1965 年出生，硕士研究生学历，会计学教授。现在郑州航空工业 管理学院商学院从事会计教学工作，现任中原农业保险股份有限公司（非上市公 司）独立董事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

中航光电科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 在对2024年国内外经济形势和行业发展趋势深入分析的基础上，结合公 司实际情况，编制了2024年度财务预算。 一、2024年预算编制的总体思路和原则 （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 四、2024年度预算主要指标 二、编制范围 2024年度财务预算编制参照2024年国内外经济发展形势、关键客户、关 键领域预计增长情况，根据母公司中航光电科技股份有限公司，以及控股子 公司沈阳兴华航空电器有限责任公司、中航富士达科技股份有限公司、深圳 市翔通光电技术有限公司、中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司、中航光 电精密电子(广东)有限公司、泰兴航空光电技术有限公司等单位2024年财务 预算编制而成。 三、基本假设 （一）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； （二）公司所处行业形势及市场行情无重大变化； （三）公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动； （四）本公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金 来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年3月14日在公 司11楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024 年3月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际 参加表决董事9人，其中董事韩丰先生以视频方式参会，公司全体监事及部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过"2023年度总经理工作报告"。 二、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"2023年度董事会工作报告"。 "2023年度董事会工作报告"详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）该工作报 告尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳向董事会提交了《独立董事2023年度 述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮 资讯网（w ...