产能与浆站情况 - 公司在全国有六个生产基地，位于上海、合肥、衡阳、郑州、温州和南宁，上海、合肥、衡阳规模较大 [2] - 现有六个生产基地产能能满足现有采浆量生产，上海生产基地扩建项目设计产能投浆量为 1,500 吨以上/年 [2] - 收购南岳生物前公司有 44 家单采血浆站，收购完成后南岳生物有 9 家在采单采血浆站，浆站分布于 11 个省（自治区） [3] 浆站开拓策略 - 浆源开发坚持存量、增量两手抓，加强存量挖潜并推进浆站开拓 [4] - 近两年收购广西莱士、南岳生物以获得现有浆站资源，两省浆源丰富 [4] 行业与产品情况 - 行业内血液制品公司或经销商有一定库存 [5] - 国内人血白蛋白受医保政策和供需关系影响销售略有放缓，有刚性需求且新适应症有拓展空间 [6] - 血液制品受政策和供需影响终端价格略有变化，公司关注市场动态维持合理价格 [7] 创新研发情况 - 公司坚持“拓浆”“脱浆”齐步走战略，“脱浆”聚焦安全、优质、高效，加大基础研究等方面投入 [8] - SR604 注射液进入Ⅱb 期临床试验，是抑制人活化蛋白 C 抗凝血功能的单克隆抗体制剂 [8] 合作情况 - 2019 年 3 月公司与基立福签署《排他性战略总协议》开展多方面合作，代理业务有积极影响 [9] - 2024 年 6 月公司与基立福、海盈康重新签署《排他性战略合作总协议》，在多方面展开合作 [9][10]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国外商投资法》成立的外商投资股份有限公司 [3] - 公司于2008年5月14日经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股4,000万股并于2008年6月23日在深交所上市 [3] - 公司注册资本为人民币6,637,984,837元 [4] - 公司住所位于上海市奉贤区望园路2009号 [4] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构依法行使经营方针决定、董事监事选举、重大资产交易审批等职权 [18][19] - 董事会由9名董事组成设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [51] - 监事会行使监督职权成员由股东大会选举产生 [64] - 总经理为法定代表人由董事会聘任每届任期3年 [60] 股份相关条款 - 公司股份总数6,637,984,837股每股面值1元人民币 [7] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则同次发行同价 [15] - 股份回购情形包括减资、员工持股计划、可转债转换等合计持有不得超过10% [23][25] - 发起人股份上市后1年内不得转让董监高任职期间每年转让不超过25% [28] 重大事项决策机制 - 特别决议事项需出席股东2/3以上通过包括修改章程、合并分立、30%以上资产交易等 [39] - 关联交易金额3000万以上且净资产5%以上需股东大会批准 [18] - 对外担保超净资产50%或总资产30%需股东大会审议 [20][21] - 证券投资及5000万以上风险投资需董事会或股东大会批准 [19][52] 投资者权益保护 - 中小投资者表决单独计票结果需公开披露 [40] - 连续90日持股10%以上股东可自行召集股东大会 [25] - 股东可对违规董监高提起诉讼并可要求查阅公司资料 [35][37] - 禁止控股股东侵占资产发生情况需立即申请股份冻结 [17] 信息披露与合规 - 董事会秘书负责股东大会筹备及信息披露事务 [62] - 股东大会决议需以中英文双语公告 [91] - 董事需对公司定期报告签署书面确认意见 [49] - 公司应配合股东权利征集并不得设置最低持股比例限制 [41]

监事会会议情况 - 上海莱士第六届监事会第七次会议于2025年7月15日下午3点以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席张吉女士主持 [1] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会计师事务所聘任决议 - 监事会全票通过（3票同意、0票反对或弃权）聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [1][2] - 监事会认为该事务所具备必要资质、独立性及专业能力，聘任程序合法合规 [1] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] 信息披露 - 相关公告全文刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2][3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月31日14:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为7月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月28日15:00收市时登记在册的股东有权参会 [2] 参会人员资格 - 包括股权登记日持有股份的普通股股东及其代理人、公司董事监事高管、见证律师及董事会邀请嘉宾 [2] - 中小投资者指除持股5%以上股东及公司董监高以外的其他股东 [3] 会议审议事项 - 采用非累积投票制，需获得出席股东所持表决权3/4以上同意方可通过 [3] - 对中小投资者表决结果实行单独计票 [3] 现场会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过电子邮件或信函方式在7月30日16点前完成登记 [4] 网络投票操作 - 投票代码"362252"，简称"莱士投票"，表决意见分为同意/反对/弃权 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码 [5]

会议安排 - 董事会会议于2025年7月15日召开，9名董事全出席[1] - 2025年第二次临时股东大会定于7月31日召开，股权登记日7月28日[5] 决策表决 - 拟聘任安永华明为2025年度会计师事务所，9票同意通过[1] - 《公司章程》修订议案8票同意待股东大会3/4以上通过[3][4] - 召集2025年第二次临时股东大会议案8票同意通过[5] 股份情况 - 前期税后利润回购约3.5亿元股份，满足回购额度要求[4] - 三项情形下公司持股不得超已发行股份总数10%[10]

会计师事务所聘任 - 公司拟聘安永华明为2025年度会计师事务所，需股东大会审议[2] - 预计2025年度审计费用376万元，与2024年一致[7] - 毕马威华振为2024年度审计机构，出具标准无保留意见报告[9] 安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[4] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[4] - 近三年受监管措施3次、自律措施1次[5]

公司基本信息 - 公司于2008年6月23日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股4000万股[9] - 公司注册资本为人民币6,637,984,837元，股份总数为6,637,984,837股[10][18] 股份转让与交易 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[27] 股份收购与质押 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形经股东会决议，另一些经特定董事会会议决议[24][25] - 收购后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[24] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 股东可请求法院撤销程序或内容违规的股东大会、董事会决议[35] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[35] 股东大会审议 - 审议批准单笔金额占最近经审计净资产值高于20％的贷款[42] - 审议批准3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[42] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[42] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[48] - 六种情形发生后2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[48][51][52] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[100] - 董事会审议批准一定金额和比例的关联交易、贷款、风险投资等[104][105] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日以前书面通知[107] 高管与监事 - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[121] - 监事任期每届3年，届满可连选连任[134] - 监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名[137] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[145] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[147] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[154][155] 公司合并、分立与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[164][165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[169] - 公司解散应成立清算组，按规定进行清算[169][172][173][174]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月31日14:00召开[1] - 网络投票7月31日，交易系统分时段投票，互联网9:15至15:00[1] - 股权登记日为7月28日[3] 提案相关 - 审议《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》等[4] - 提案2需3/4以上表决权同意通过[4] 其他 - 现场会议登记7月29、30日特定时段[6] - 普通股投票代码"362252"，简称为"莱士投票"[14] - 中小投资者单独计票[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年7月15日召开，3名监事均出席[1] 议案内容 - 会议审议通过拟聘任安永华明为2025年度会计师事务所的议案，表决3票同意[1][2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] 公告情况 - 《关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告》已刊登[2]

市场表现 - 医疗健康ETF泰康(159760)上涨0.17%，冲击5连涨，跟踪指数国证公共卫生与医疗健康指数(980016)上涨0.13% [1] - 成分股百济神州(688235)上涨2.81%，惠泰医疗(688617)上涨1.20%，药明康德(603259)上涨1.12%，信立泰(002294)上涨1.08%，海思科(002653)上涨0.85% [1] - 医疗健康ETF泰康(159760)最新规模达8249.79万元，创近3月新高，场外产品泰康医疗健康ETF发起式联接(A类：020093；C类：020094)实现五日连涨 [2] 行业分析 - 医疗器械板块经历设备合规影响和集采压力后，正迎来业绩边际拐点，以旧换新政策驱动叠加渠道库存逐步出清，下半年设备板块弹性可期 [2] - AI+医疗、脑机接口等新技术方向政策利好频出，商业化应用加速推进 [2] - CDMO板块已触底反弹，龙头药明康德2025年中报营收与利润均实现大幅增长，未受海外关税扰动影响，表明全球市场需求依然强劲 [2] - 国内投融资环境逐步改善，创新药企BD及IPO活跃，推动从融资到回报的良性循环形成，创新药产业链将迎来新一轮上行周期，CXO板块具备系统性修复机会 [2] 指数与成分股 - 国证公共卫生与医疗健康指数(980016)反映A股市场中公共卫生与医疗健康产业上市公司的市场表现，选取企业集中在前端预防、中端检验以及后端治疗领域，这些领域是AI技术应用前景最为广阔且极具潜力的主动健康管理赛道 [2] - 截至2025年6月30日，国证公共卫生与医疗健康指数(980016)前十大权重股合计占比51.67%，包括药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)、片仔癀(600436)、联影医疗(688271)、爱尔眼科(300015)、科伦药业(002422)、上海莱士(002252)、新和成(002001)、复星医药(600196) [3] 相关产品 - 医疗健康ETF泰康(159760)，场外联接(A类：020093；C类：020094) [4] - 泰康医疗健康股票发起(A类：015139；C类：015140) [4]