业绩总结 - 2024年半年度计提各项资产减值准备金额合计1.15318461亿元[2] - 预计减少2024年归属于上市公司股东的净利润10,803.22万元[28] - 预计减少归属于上市公司股东的所有者权益10,803.22万元[28] 资产减值详情 - 资产减值损失-存货本期计提金额为-1.158207172亿元，占2023年度净利润比例为-17.43%[2] - 资产减值损失-其他应收款本期计提金额为54.750694万元，占2023年度净利润比例为0.08%[2] - 资产减值损失-应收账款本期计提金额为-4.525074万元，占2023年度净利润比例为-0.01%[2] 决策流程 - 本次计提减值准备事项已通过相关会议审议，无需提交股东大会审议[4] 减值准备政策 - 以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[5] - 应收票据等按整个存续期预期信用损失计量损失准备[7] - 资产负债表日评估金融资产是否发生信用减值[18] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[22] - 长期资产有减值迹象时估计可收回金额进行减值测试[25] - 资产或资产组可收回金额低于账面价值时减记并计提减值准备[26] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[27] 信用风险评估 - 通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认时预计存续期内的违约概率评估信用风险[14] - 通常逾期超过30日，确定金融工具的信用风险已显著增加[16]

会议情况 - 公司第七届监事会第二次会议于2024年8月28日召开[1] - 应参加监事三人，实际参加三人[1] 审议事项 - 以3票赞成通过《公司2024年半年度报告》[2] - 以3票赞成通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》[2] 事项评价 - 半年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[2] - 本次计提资产减值准备符合规定，能公允反映资产状况[3]

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-044 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 7 月份销售情况简报 销量方面，7 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.92 万吨，较去年同 期增长 20.68%，较上月环比增长 8.18%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.30 万吨，较去年同期增长 9.89%，较上月环比增长 12.91%。 二、说明 进入七月份，鸡肉产品价格有所回升，造肉成本持续维持低位，各板块产销 量持续保持增长，1-7 月屠宰量累计同比增长超 20%。此外，公司在 C 端线下攻 坚方面取得一定成效，C 端线下收入不断突破，带动 7 月 C 端收入同比增长超 30%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 7 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现归母净利润8000万-12000万元，二季度相较一季度盈利大幅改善[2] - 2024年上半年屠宰量增长超20%，食品端销量增长超10%[2] - 成本管控方面,大宗原料价格下降、养殖效率提升、自有种源性能提升等因素共同推动成本下降[2][3] 战略发展 - 下游食品深加工业务增长空间巨大,公司有充足产能储备满足客户需求,在B端具有差异化优势[3] - 在渠道变革、餐饮市场等方面进行了一系列举措,如销售整合、C端线下攻坚等,以提升整体盈利水平[3] - 自有种源"圣泽901Plus"在料肉比等指标上优于国外种源,下游客户反馈良好,未来还将拓展海外市场[3][4] 财务规划 - 资本开支将向提升效率的方向倾斜,整体资本开支有所下降[5] - 在资本开支下降的情况下,公司将保持较高比例的分红[5]

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-043 二、说明 二季度以来公司综合成本下降明显，使得公司在行业低迷的情况下各月均实 现盈利，并相较于行业中其他企业呈现出较强的业绩韧性。 从板块总体经营看，上半年公司上下游各板块产、销量持续增长，屠宰规模 较去年同期增长超 20%，食品端销量同比增长超 10%，而随着食品十厂的正式投 产，公司食品端牛肉深加工产能将进一步释放。销售方面，食品 C 端攻坚线下零 售，通过不断加强经销商网络搭建、O2O 业务以及 S 级门店打造，持续加大品牌 资源投放，上半年 C 端收入持续增长，尤其是 C 端线下零售收入同比增长超 40%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 6 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 6 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月实现销售收入 15.22 亿元，较去年同期变动-2.51%，较上月环比变动-4.37%。其中，家禽饲 ...

福建圣农发展股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步加强福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、传递、审议或审核和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司 ...

公司治理 - 2024年7月9日召开第七届董事会第一次会议，9位董事全部参加[1] - 选举傅光明为第七届董事会董事长[2] - 聘任傅芬芳为公司总经理[12] 股权情况 - 傅光明合计持有公司219,919,786股，占总股本17.69%[26][27] - 傅芬芳合计持有公司346,245,881股，占总股本27.85%[30] - 廖俊杰直接持有公司59,000股股份[32] 制度修订 - 董事会同意修改多项制度并制作2024年修订版，7月10日披露[19][20][22][23]

股东出席情况 - 出席会议股东48人，代表股份665,796,620股，占比53.5464%[4] - 现场会议股东11人，代表股份602,015,916股，占比48.4169%[4] - 网络投票股东37人，代表股份63,780,704股，占比5.1295%[4] - 中小投资者37人，代表股份63,780,704股，占比5.1295%[5] 选举情况 - 傅光明获选举票665,937,778股，占比100.0212%[7] - 杨翼飞获选举票665,634,921股，占比99.9757%[8] - 张玉勋获选举票665,669,221股，占比99.9809%[8] 议案表决情况 - 修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同意票665,513,320股，占比99.9574%[8] - 修改《对外担保管理制度》同意票655,984,575股，占比98.5263%[9] - 修改《关联交易管理制度》同意票655,984,675股，占比98.5263%[9]

内幕信息范围 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[3] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属债券相关内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属债券相关内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属债券相关内幕信息[8] - 董事、三分之一以上监事或总经理变动属内幕信息[6] - 预计经营业绩亏损或大幅变动属内幕信息[7] 档案管理 - 应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报送《公司内幕信息知情人档案》[13] - 发生要约收购、重大资产重组等重大事项时应向深交所报送相关内幕信息知情人档案[18] - 筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时向深交所报送内幕信息知情人档案[25] - 在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[25] - 年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖公司证券情况进行自查[26] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存10年[26] 人员责任与流程 - 董事长为内幕信息知情人档案管理主要责任人，董事会秘书负责登记入档和报送事宜[20] - 持有公司5%以上股份的股东等内幕信息知情人应配合公司做好登记管理工作[15] - 内幕信息知情人应自获悉信息之日起填写《公司内幕信息知情人档案》[15] - 内幕信息知情人登记和报送流程包括知情人告知董秘、董秘组织填写核实、向交易所报送[18] - 相关主体应填写内幕信息知情人档案并分阶段送达公司，送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[22] 信息处理与监督 - 处理内幕信息时应控制知悉范围和传递环节，缩短决策时限[11] - 控股股东、实际控制人对内幕信息决策或论证原则上应在股票停牌后或非交易时间进行[12] - 应关注证券及其衍生品种异常交易和媒体报道，及时了解情况并披露澄清[16] - 披露重大事项后发生重大变化或披露前交易异常波动，应补充或报送内幕信息知情人档案[18] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，应核实追责，并在2个工作日内报送福建证监局和深交所并对外披露[26] - 内幕信息知情人违规给公司造成严重影响或损失，将对内部责任人给予多种处分，对外部责任人保留追责权利[30] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自泄露公司内幕信息或未公开重大信息致公司损失，公司保留追责权利[30] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责修订和解释[32] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[32] - 对《内幕信息知情人登记管理制度》的附件《公司内幕信息知情人档案格式》进行修改[32] 档案填写要求 - 内幕信息事项应一事一记，不同内幕信息事项的知情人档案分别记录[36] - 内幕信息知情人是单位需填写与上市公司关系，是自然人需填写所属单位部门等[36] - 需填报获取内幕信息的方式、内容、所处阶段等[36] - 公司登记填写登记人姓名，公司汇总保留原登记人姓名[36]

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[6] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[11] - 超完成期限且投入未达50%，公司应对项目重新论证[12] 协议签订与公告 - 募集资金到位一个月内，公司应签三方监管协议[6] - 签协议后及时公告，提前终止一个月内签新协议并公告[7] 资金存放与使用原则 - 募集资金存于专户，超募资金也专户管理[6] - 原则用于主营业务，不得用于高风险投资[10] 资金使用限制 - 6个月内可用募集资金置换自筹资金[13] - 闲置资金投资产品期限不超12个月[13] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 超募资金偿债或补流12个月累计不超30%[17] 节余资金使用审批 - 节余低于10%董事会审议，达10%以上股东大会审议[22] - 节余低于500万或1%豁免审批[22] 资金用途变更 - 变更募集资金用途需董事会和股东大会审议[19] 资金使用管理 - 财务部设台账记录支出投入[24] - 审计部每季度检查并报告[24] 核查与报告 - 董事会每半年核查项目进展并出专项报告[25] - 会计师事务所出具年度鉴证报告[25] - 保荐人或顾问半年现场检查一次[25] - 保荐人或顾问出具年度专项核查报告并披露[25] 独立董事权限 - 独立董事过半数同意可聘会计师事务所鉴证[26] 办法相关 - 办法由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[29]