北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0382 号 致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆北新路桥集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 章 程 2024 年（7 月） 1 2001 年公司创立大会审议通过 2008 年年度股东大会修订 2010 年第一、三、四次临时股东大会修订 2011 年第二、三、四次临时股东大会修订 2012 年第一、五次临时股东大会修订 2013 年年度股东大会修订 2015 年第五次临时股东大会修订 2016 年第四次临时股东大会修订 2017 年第六次临时股东大会修订 2018 年第一次临时股东大会修订 2017 年年度股东大会修订 2021 年第一、二次临时股东大会修订 2022 年第一次临时股东大会修订 2024 年第一、二次临时股东大会修订 2 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 ...

（一）业主名称：新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 本公司（牵头人）与新疆兵建高合建设工程有限公司、天津市政工程设计院 总院有限公司组成的联合体与新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服 务中心不存在关联关系。 （二）项目工期：590 日历天。 （三）设计质量标准：设计质量必须满足国家现行工程设计规范标准及满足 设计任务书要求，并通过相关部门的审查； 施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求， 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－39 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到新疆 生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心发来的《中标通知书》。根据 《中标通知书》，本公司（牵头人）与新疆兵建高合建设工程有限公司、天津市 政工程设计院总院有限公司组成的联合体被确定为第九师白杨市中心城区市政 基础设施一期建设项目三批次（二标段：经开区）道路工程及基础配套设施 EPC 总承包（以下简称"该项 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－40 （二）项目工期：730 日历天。 （三）标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 （四）项目概况：新建一级公路，里程 19.523 公里，新建互通式立体交叉 一处（全苜蓿叶型）。 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到第三 师图木舒克市公路建设项目管理处发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》， 本公司子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称"兵团交建"）与 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司组成的联合体被确定为 G217 线 53 团-图 木舒克公路（第三合同段）（工程施工）（以下简称"该项目"）中标人。中标 金额为肆亿柒仟捌佰肆拾肆万贰仟肆佰肆拾肆元柒角（¥478,442,444.70）。 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：第三师图木舒克市公路建设项目管理处 兵团交建与新疆小海子水利建筑安装工程有限公司组成的联合体与第三师 图木舒克市公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 关于本次发行相关事项的补充披露及更新 5 | | --- | | 一、发行人本次向特定对象发行股票的批准与授权 5 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 6 | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 13 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 36 | | 十一、发行人的重大债权债务 42 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 53 | | 十三、发行人章程的制定和修改 54 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 54 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 28 日下发的《关于新疆北新路桥集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120179 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，我们本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核 问询问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并就审核问询函中的相关问题作出 如下答复： 问题 1、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 17 亿元，其中 11.9 亿元拟用于宿州至固镇高速公路项目（G3 京台高速公路复线），5.1 亿元用于 补充流动资金。本次募投项目由发行人持股 98.50%的控股子公司安徽宿固高速 公路有限公司实施，少数股东无同比例出资或提供借款的计划。募投项目拟投 资的金额为 55.25 亿元，除使用募集资金投入外，剩余部分所需资金将由发行 人自筹资金补足。根据申报文件，募投项目收 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 28 日出具的《关于新疆北新路桥集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120179 号）（以下简称 "审核问询函"）。新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥""发 行人"或"公司"）会同本次向特定对象发行股票的保荐人中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）、发行人律师上海锦天城律师事务 所（以下简称"锦天城"或"发行人律师"）和申报会计师希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"或"申报会计师"）等相关各方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落 实，并逐项进行了回复说明。 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年六月 如无特殊说明，本回复中的简称与《新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 本回复中的字体代表以下 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－38 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到四川 千创通信工程有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公司与 子公司重庆北新融建建设工程有限公司（以下简称"北新融建"）及中国华西工 程设计建设有限公司（以下简称"华西设计"）组成的联合体被确定重庆市 5G 网络基础设施（无线基站塔桅）建设项目（三标段）EPC（以下简称"该项目"） 中标人，中标工程金额为肆亿玖仟柒佰伍拾万元整（¥497,500,000.00）。 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：四川千创通信工程有限公司 本公司与北新融建及华西设计组成的联合体与四川千创通信工程有限公司 不存在关联关系。 （二）项目工期：1125 日历天。 新建 2000 个无线基站塔桅(普通地面塔 H30),主要建设内容包括基座机坑开 挖、基座预制及安装、铁塔采购安装、一体化机柜采购及安装、市电安装及附属 工程等。 二、对公司的影响 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－35 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于控股子公司对部分应收账款进行债权重组的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债权重组概述 2010年，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 新疆北新投资建设有限公司（以下简称"北新投资公司"）与重庆市合川农民创 业投资有限公司（以下简称"农创投公司"）签订《中国西部农民创业促进工程 （合川）试点区草街示范园首期工程BT融资建设合同书》，合作建设中国西部农 民创业促进工程（合川）试点区草街示范园项目。截至2024年4月30日，北新投 资仍有4.86亿元工程款尚未收回。为减少应收账款的坏账损失风险，北新投资公 司拟与农创投公司协商进行债权重组。 该事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》的规定，本次债权重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交公司股东大会审议。 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十八条 公司利润分配政 | 第一百六十八条 公司利润分配 | | 策具体如下： | 政策具体如下 | | …… | …… | | 3.公司现金分红的比例和具体条件： | 3.公司现金分红的比例和具体条 | | 公司在当年盈利且累计未分配利润 | 件： | | 为正的情况下，采取现金方式分配股利， | 公司充分考虑对投资者的回报，在 | | 每年以现金方式分配的利润不少于当年母 | 当年盈利且累计未分配利润（即公司弥 | | 公司可供分配利润的 10%，公司最近三年 | 补亏损、提取公积金后所余的税后利 | | 以现金方式累计分配的利润应不少于最近 | 润）为正，并保证公司正常经营和长远 | | 三年实现的年均可分配利润的 30%。 | 发展的前提下，在满足现金分红条件 | | 公司实施现金分红应同时满足下列条 | 时，按照规定比例进行现金分红； | | 件： | | | ①公司该年度实现的可分配利润（即 | 删除公司实施现金分红应同时满 | | 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 | 足 ...