1 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-086 浙江久立特材科技股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任 期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事， 由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日以现场会议方式在公司会议室召开职工代表大 会，选举公司第七届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议表决，选举 沈筱刚先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。 沈筱刚先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件， 该职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。沈筱刚先 生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第七届监事会，任期三年。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2023年11月14日 附件： 第七届监事会职工代表 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公 司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第七届监 事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届 监事会。为确保公司监事会正常运作，公司需在股东大会结束后尽快召开监事会 会议，选举本届监事会主席。根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关 规定，本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日在股东大会结束后通过口头方式向公 司全体监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的监事会临时会议，公司全 体监事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，本次会议由监事沈筱刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监 事经审议，以记名投票方式通过决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-083 浙江久立特材科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）14 时 30 分 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11: 30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。 （三）会议召集人：公司第六届董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人： ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有高毅资产、景顺长城、东方证券等 [2] - 时间为2023 - 11 - 03，地点在八里店久立特材3楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长李郑周、董事会秘书寿昊添 [2] 公司情况展示 - 参观公司展厅，内容涵盖整体规模、厂区分布、创业背景等 [2] 公司经营情况 - 前三季度有序推进在建项目建设，产品销量稳步提升，整体效益稳步增长，截至三季度末，营业收入及归属上市公司股东的净利润分别比上年增长29.33%、26.25% [2] 市场开拓情况 - 高端油井管对应产线产能利用率和销量逐步上升，公司积极挖掘全球潜在客户，提升市场份额 [2] 核电领域进展 - 作为核电典型产品全球主要供应商之一，关注并争取相关订单，挖掘新领域、新产品和市场前景 [3] 境外全资孙公司情况 - 收购境外优质资产和业务，符合长远规划及发展战略，后续助力其开拓市场、加强管理，提高成材率和经济效益 [3] 未来战略布局 - 坚持“长特优高精尖”产品定位，以科技创新为动力，借助研发平台优化产品结构，开拓高端下游产品市场，维护老客户并开拓新客户 [3]

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-082 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日 召开公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据相关法规规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。具 体内容详见 2023 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 10 月 30 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的姓名/名称、持股数量及持股 比例的情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 久立集团股份有限公司 | 347,637, ...

财务表现 - 2023年第三季度，浙江久立特材科技营业收入达到238.98亿元，同比增长34.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为39.57亿元，同比增长6.52%[3] - 营业收入达到615.41亿元，较去年同期增长29.33%[14] - 浙江久立特材科技2023年第三季度营业总收入为61.54亿，较上期增长了29.6%[25] - 浙江久立特材科技2023年第三季度净利润为11.08亿，较上期增长了25.8%[26] 资产情况 - 货币资金达到259.48亿元，较上期增长31.00%[5] - 应收账款为125.20亿元，较上期增长30.25%[7] - 存货达到246.45亿元，较上期增长23.27%[9] - 浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为114.58亿，较上期增长了18.8%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为396.90亿元，较去年同期下降34.69%[3] - 公司在2023年第三季度报告中披露了财务报表，截至2023年9月30日，公司流动资产合计为7,055,104,769.01元，非流动资产合计为4,403,103,357.94元[23] - 2023年第三季度，浙江久立特材科技公司经营活动现金流入小计为65.45亿，较去年同期增长16.6%[27] - 同期经营活动现金流出小计为61.48亿，较去年同期增长22.2%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为2.29亿，较去年同期改善[27] - 筹资活动现金流入小计为13.09亿，较去年同期略有增长[27] - 现金及现金等价物净增加额为6.23亿，较去年同期增长64.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为25.65亿，较期初有较大增长[28] 公司发展 - 公司完成了收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资的事项，将久立材料纳入公司控股子公司，以强化产业链和核心竞争力[21] - 公司签订了总长度约92公里的管线钢管供应合同，合同总价约为46亿元人民币，工期至2025年9月[21] - 公司为全资孙公司申请保函并提供担保，担保额度累计不超过合同总金额的35%，预计担保额度累计不超过180,000万元人民币[21] - 公司公布了第三期员工持股计划第一个锁定期届满的情况，可解锁分配的权益份额占员工持股计划持有权益总额的30%，对应的标的股票数量为504.00万股[21] - 公司在2023年第三季度报告中披露了前10名股东持股情况，其中久立集团股份有限公司持有342,412,323股人民币普通股，占比35.04%[19]

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-081 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币15,000.00万元（含）且不超过人民币30,000.00 万元（含）。 2、回购价格：不超过人民币28.00元/股（含）。 3、回购方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份。 4、回购资金来源：自有资金。 （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则可能存在本次回购股 1 份实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购 期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购事项进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-079 浙江久立特材科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过审议，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2023 年第三季度报告>的议案》。 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-078 浙江久立特材科技股份有限公司 公司《2023 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事） 11 名，实际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于<2023 年第三季 ...

浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有合理性、可行性 和必要性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购股份方案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关 规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司第六届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规 定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 2、公司本次回购的股份拟全部用于实施股权激励或员工持股计划，有利于 进一步完善公司长效激励机制，有 ...