投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中金公司、雪球资管等多家机构 [2] - 活动地点在八里店久立特材3楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为寿昊添、姚慧莹 [2] - 活动日期为2024 - 01 - 18 [3] 公司产品情况 油井管产品 - 高端油井管对应产线产能利用率和销量逐步上升，需时间消化 [2] - 公司积极挖掘潜在客户，推进重要客户认证以提升市场份额 [2] 核电产品 - 公司持续开展核级产品研发和生产制造 [2] - 核电产品包括核级及非核级各类设备配管、传热管及管道管 [2] - 公司是蒸发器传热管等核电典型产品全球主要供应商之一 [2] 公司经营安排 订单与新场景 - 合理安排已接订单生产及发货，寻找新应用场景发展契机 [3] 合金公司 - 合金公司是久立可持续发展战略关键一步，有助于改善产品结构 [3] - 合金公司稳步推进项目建设，推动现有产能爬坡 [3] - 久立助力合金公司开拓对接新市场、新客户 [3] EBK 管线钢管合同 - EBK 与阿布扎比国家石油公司签订的管线钢管供应合同履行期至 2025 年 9 月 [3] - 合同履行有利于提升公司管线钢管业务多方面能力，影响经营业绩 [3] 公司未来发展趋势 - 深耕主业，完善国内、国际运营布局 [3] - 引进国内外优秀人才 [3] - 加大产品研发、技术创新投入，开发新产品、新技术 [3] - 提高高附加值产品收入占比 [3]

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过 人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股，回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-081）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-088）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-091 浙江久立特材科技股份有限公司 关于出售参股公司部分股权期限届满暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述及完成情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议、2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意公司在 自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内通过大宗交易方式逐步出售公司持 有的永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"）股份不超过 15,000,000 股（即不超过永兴材料当时总股本的 3.62%）。具体详见公司刊登于 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2022-057）。 截至 2023 年 12 月 6 日，公司出售永兴材料部分股权事项实施期限已经届 满，公司在上述期 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-090 浙江久立特材科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购股份的资金总额为不低于人民币 15,000.00 万元（含）且 不超过人民币 30,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股。本次回购 股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-081）、《回购股份报告书》（公告编号： 2023-088）。 一、股份回购进展情况 根据《上市公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 100，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有广发证券、国君资管等 [2] - 时间为 2023 - 12 - 01，地点在八里店久立特材 3 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书寿昊添、证券事务代表姚慧莹 [2] 公司情况介绍 - 参观公司展厅，了解整体规模、厂区分布、创业背景等多方面情况 [2] 产品情况 油井管产品 - 高端油井管对应产线产能利用率和销量逐步上升，需时间消化 [2] - 公司积极挖掘潜在客户，提升市场份额 [2] 核电产品 - 核级生产许可范围内，产品包括核 1、2、3 级管道管和传热管 [2] - 随着核电重启及国产化，公司作为主要供应商争取订单，合理安排生产发货 [2] 子公司情况 - EBK 是先进管线钢管制造商，收购符合公司长远规划，提升相关能力 [3] - EBK 与阿布扎比国家石油公司合同履行期长，对当期业绩无重大影响，利于未来业务拓展和业绩提升 [3] 未来发展趋势 - 公司以改善产品结构为主，使产品高端化 [3] - 发挥优势，在研发、创新投入，开拓高端下游市场，提高高附加值产品收入占比 [3]

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-089 浙江久立特材科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购股份的资金总额为不低于人民币 15,000.00 万元（含）且 不超过人民币 30,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股。本次回购 股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体详见公司刊登于《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-081）等相关公告。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 ...

公司独立董事：赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱 2023年11月13日 本次公司聘任高级管理人员的提名是在充分审阅、了解被提名人的身份、教 育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，提名方式、聘任程序及表决结果 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次会议聘任的高级管 理人员均符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格条 件的规定，具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘岗 位的职责要求；未发现上述人员存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，均 不属于"失信被执行人"。 综上，我们一致同意公司聘任王长城先生担任公司总经理，聘任徐阿敏先生、 蔡黎明先生、周宇宾女士担任副总经理，聘任苏诚先生担任公司总工程师，聘任 寿昊添先生为公司董事会秘书，聘任章琳金女士担任公司财务负责人。上述高级 管理 ...

久立特材 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 久立特材 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-087 浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会选举产生公司第七届监事会职工代表监事；2023年 11月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选 举的相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一 次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘 任了公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表，现将相关情况公告 如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）公司第七届董事会成员 公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 1、董事长：李郑周先生 2、非独立董事：周志江先生、李郑周先生、王长城先生、徐阿敏先生、蔡 黎明先生、苏诚先生、周宇宾女 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-084 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于 公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第七届董 事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股东大会结束后尽快召开董事会 会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知 于 2023 年 11 月 13 日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体董事发出。鉴 于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会 议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董 事 11 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由李郑周先生主 持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定 ...