目录 CONTENTS | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023年主要财务业绩指标 | 05 | | 01 | 01 走进和而泰 | | | --- | --- | --- | | | 公司概况 | 8 | | | 发展历程 | 9 | | | 组织架构 | 11 | | | 业务布局 | 12 | | | 核心竞争力 | 13 | | | 企业文化 | 15 | | | 公司荣誉 | 16 | | | | | 环境保护 | 41 | | --- | --- | | 能源管理 | 47 | | 资源使用 | 51 | | 应对气候变化 | 52 | | 污染防治 | 56 | | 化学品管理 | 65 | 可持续发展管理 02 | ESG治理理念 | 19 | | --- | --- | | ESG治理架构 | 19 | | 实质性议题管理 | 19 | | 05 | 产业价值创造 | | | --- | --- | --- | | | 研发与创新 | 69 | | | 知识产权管理 | 75 | | | 数字化战略建设 | 76 | | 03 | 规范公 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度，从维护本公司利益出发，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会 2023 年度具体工作如下： 一、报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，公司监事会共召开了十一次会议，具体情况如下： （1）2023 年 1 月 4 日，召开第六届监事会第五次会议，会议采用现场结合通 讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案： 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 （2）2023 年 2 月 22 日，召开第六届监事会第六次会议，会议采用现场结合通 讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案： 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》。 （3）2023 年 3 月 22 日，召开 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003168 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn 深圳和而泰智能控制股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年度 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 页 次 整合計師事務所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003168 号 深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东: 我们接受 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规章及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或 "保荐机构"）作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而泰"或 "公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对和而泰 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披 露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计 委员会于2024年3月28日召开会议审议了公司2023年度计提资产减值准备及核销 资产的事项。公司已就2023年度计提资产减值准备及核销资产事宜提供了详细的 资料，并就有关内容做出了充分的说明。经审议，公司第六届董事会审计委员会 在审慎审阅相关资料的基础上，认为： 公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的事项，符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公 司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果，有助于向投资者 提供更加可靠的会计信息。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会审计委员会 二〇二四年三月三十日 ...

公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 深圳和而泰智能控制股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳和而泰智 能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳和而泰智能控制股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资 格的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而 泰"或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划调整回购价格（以下 简称"本次调整回购价格"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购 注销"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本所律师仅就与本次调整回购价格及本次回购注销相关的法律问题发表意见， 仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规 和规范性文件发表意见。本所律师不对公司本次调整回购价格及本次回购注销所 涉及的会计、财务等 ...

关于续聘2024年度财务审计机构的公告 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-035 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构 的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 为公司2024年度财务审计机构，并同意提交公司2023年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工 作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同 所规定的责任和义务，较好地完成了公司20 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-031 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类及金额：交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期业 务；总金额不超过等值25,000万美元。 2、审议程序：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期 外汇交易业务的议案》。 3、特别风险提示：公司及子公司开展远期外汇交易业务是为了更好地应对 汇率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机 为目的的远期外汇交易，但同时也会存在一定的风险，请投资者注意投资风险。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。因业务发展需要， 公司需开展远期外汇交易业务，现将相关事宜公告如下： 一、交易情况概述 1、交易目的 公司出口销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、 港币进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001514 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 深圳和而泰智能控制股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58 ...