关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、杨华春回避该议案的 表决。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-096 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 10 月 7 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023 年 10 月 17 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室 以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席本次会议的 董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公 司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2023 年 ...

关于向控股子公司增资暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司子公司广西宁福新能源科技有限公司本次增资符合公 司的战略布局和发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次交易定价公允合理， 遵循自愿、公开、诚信的原则，不影响公司对其控制权，没有影响公司的合并报表 范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不存在损害上市公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中， 关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法、合规。综上，我们同意本次子公司 广西宁福新能源科技有限公司增资暨关联交易事项，同意提交股东大会进行审议。 独立董事：梁丽娟 陈晓岚 叶丽君 2023年10月17日 多氟多新材料股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 我们作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第七届董事会第十二次会议 审议相关事项发表独立意见如 ...

多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第七 届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。 鉴于公司限制性股票回购造成注册资本发生变化，公司拟进行变更注册资本并修改 《公司章程》中相应内容，具体情况如下： 公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划中不符合激励条件的原激励对象已 获授但尚未解锁的限制性股票共计 46,200 股，本次回购注销限制性股票将涉及公司 注册资本减少。具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公 告》（公告编号：2023-051）。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-094 多氟多新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 此次注销完成后，公司注册资本将从 1,193,5 ...

多氟多新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构的事 前认可意见 经审查，公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力， 相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。同意将《关于续聘 2023 年度财务 审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》提交至公司第七届董事会 第十一次会议审议。 独立董事：梁丽娟 陈晓岚 叶丽君 2023 年 10 月 10 日 独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司第七届董事会第十一 次会议相关议案的资料，并听取了公司的相关说明，基于独立、客观、公正的判 断立场，发表事前认可意见如下： ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-093 多氟多新材料股份有限公司 关于续聘2023年度财务审计机构和聘任2023年度 内部控制审计机构的公告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力，有着良好的专业能力、独立性和诚信记录，拥有投资者保护能力。在 担任公司 2022 年度财务审计机构期间，大华恪尽职守，遵循独立、客观、公正 的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作，表现了良 1 好的职业操守和业务素质。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度财务审计机构不存在变更会计师事务所。 2、公司 2023 年度内部控制审计机构拟由原聘任的 2022 年度内部控制审计 机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合 伙）。 3、内部控制审计机构变更的原因：公司根据经营需要，经慎重考虑，拟聘 任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，有利于提高审计效率。 多氟多新材料 ...

一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 12 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2023 年 10 月 2 日按《公 司章程》规定以微信、电子邮件等方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人， 实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-091 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第七届监事会第八次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 《关于续聘 2023 年度财务审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》 表决结果：5 票赞成，0 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-090 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2023 年 10 月 13 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于下属部分子公司之间 股权划转的公告》（公告编号：2023-092）。 2、《关于续聘 2023 年度财务审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构 的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2023 年 10 月 13 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度财务 审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-093）。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www. ...

关于下属部分子公司之间股权划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于下属部分子公司之间股权划转的 议案》，具体情况如下： 一、股权划转概述 为优化组织管理体系，提高经营效率，公司现对同类业务进行战略重组，将所持有 宁夏盈氟金和科技有限公司（以下简称"盈氟金和"）67%的股权有偿划转至公司全资子 公司白银中天化工有限责任公司（以下简称"白银中天"），以增加对白银中天的投资。 本次股权划转完成后，白银中天将持有盈氟金和67%的股权，多氟多不再直接持有盈氟 金和股权。本次股权划转变动如下图所示： 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-092 多氟多新材料股份有限公司 多氟多新材料股份有限公司 白银中天化工有限责任公司 宁夏盈氟金和科技有限公司 100% 67% 股权划转前 股权划转后 多氟多新材料股份有限公司 白银中天化工有限责任公司 宁夏盈氟金和科技有限公司 100% 67% 根据《深圳 ...

独立董事：梁丽娟 陈晓岚 叶丽君 2023年10月12日 我们作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第七届董事会第十一次会议 审议相关事项发表独立意见如下： 关于续聘2023年度财务审计机构和聘任2023年度内部控制审计机构的独立意 见 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力。本次聘任大华为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构， 有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的利益。董事会审议本次聘任审 计机构的程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意聘任大华为公司2023年度财 务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会 审议。 多氟多新材料股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-095 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 10 月 30 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第十一次会议审议通过《关于召 开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...