证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-104 多氟多新材料股份有限公司 网络投票时间： 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 （1）总体出席情况 | | | 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9： 15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。 （6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《 ...

公司经营业绩 - 2023年第三季度，公司聚焦新材料、新能源领域，实现营业收入35.21亿元，环比增长26.04%，同比增长7.71%；归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，环比增长22.6% [2] 产品出货情况 - 今年第三季度六氟磷酸锂出货量符合预期，预计全年出货量在4万吨左右 [3] - 公司电池现有产能共计8.5GWh，前三季度共出货2.5 - 3GWh，储能电池出货量占比超过30% [4] 产品价格与成本控制 - 近期六氟磷酸锂及原材料价格有波动，碳酸锂价格未来有弹性，六氟磷酸锂价格波动区间逐渐收窄 [3] - 公司六氟磷酸锂生产技术为第四代，成本控制能力处于行业前列，未来将通过技术突破减少对萤石、五氯化磷依赖，氟化锂基本自供以降低成本 [3] 库存管理策略 - 公司在碳酸锂库存方面保持谨慎，库存周转在1 - 2周以内，不排除利用期货套保对冲原材料价格波动风险 [3] 海外市场布局 - 公司核心产品六氟磷酸锂已稳定出口韩国和日本企业，产销量位居全球前列；电池产品进入北美ESS储能市场，海外储能订单稳步增加 [3] - 海外市场潜力大，是公司未来重要经营战略，现阶段正积极布局韩国和欧美市场 [3][4] 公司回购与投资者信心 - 此次回购是基于对公司未来发展信心和对长期价值认可，未来会选择合适时机和价格履行回购承诺，加强与投资者沟通 [4] 子公司重组战略 - 多氟多新能源和广西宁福两家电池子公司重组后，多氟多新能源将成为广西宁福子公司，股权架构更清晰，管理体系更健全，产品布局拓展 [4] 各板块进展与规划 - 电池板块以细分市场为导向，在保证盈利基础上有序扩张产能和布局 [4] - 新材料板块保持市占率持续提升 [4] - 电子化学品板块积极研发新产品，打造“第二增长曲线” [4] 氟化盐板块营收占比 - 前三季度氟化盐板块对公司整体收入贡献稳定，营收占比在15% - 20%，未来传统氟盐业务收入占比预计下降 [5]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为352.05亿元，同比增长7.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比下降40.49%[4] - 公司基本每股收益为0.16元，同比下降46.67%[5] - 加权平均净资产收益率为2.81%，同比下降2.25%[5] - 公司总资产为227.69亿元，同比增长24.85%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为83.70亿元，同比增长28.98%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为12.95亿元[5] - 公司资产负债表中货币资金增加幅度最大，达到31.70%[7] - 公司利润表中销售费用增加幅度最大，达到42.41%[20] - 营业总收入为87.86亿元，较上期下降5.4%[39] - 营业总成本为81.96亿元，较上期增长13.9%[39] - 财务费用为3.53亿元，较上期增长26.0%[40] - 营业利润为5.89亿元，较上期下降71.1%[40] - 利润总额为5.93亿元，较上期下降71.1%[40] - 本期净利润为598.28亿元，较上期1.79万亿元有所下降[41] - 综合收益总额为598.09亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为462.40亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为532.12亿元，较上期1.13万亿元有所下降[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.46万亿元，较上期-2.03万亿元有所增加[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.68万亿元，较上期2.41万亿元有所增加[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为190,180股，前十名股东持股情况中，李世江持股比例最高为10.26%[30] 其他 - 焦作多氟多实业集团有限公司在2023年8月2日办理了300万股和770万股的转融通出借业务[32] - 公司回购注销了46,200股不符合激励条件的限制性股票[35] - 多氟多新材料2023年9月30日的流动资产总额为124.27亿元，较2023年1月1日增长42.1%[36] - 长期股权投资为16.38亿元，较上期增长429.3%[37] - 固定资产达到68.90亿元，较上期增长10.9%[37]

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-101 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9：30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《2023 年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见 2023 年 10 月 27 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-102 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 第七届监事会第十次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司监事会 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10：30 在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召 开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 《2023 年第三季度报告》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见 2023 年 10 月 27 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http:/ ...

关于控股子公司增资暨关联交易的事前认可意见 经审查，公司子公司广西宁福新能源科技有限公司本次增资符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本 次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法 规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议 审议。 多氟多新材料股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司第七届董事会第十二 次会议相关议案的资料，并听取了公司的相关说明，基于独立、客观、公正的判 断立场，发表事前 ...

一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的 议案》，同意公司控股子公司广西宁福新能源科技有限公司（以下简称"广西宁福"） 新增注册资本 161,038 万元，注册资本由 101,500 万元变更为 262,538 万元。根据中铭 国际资产评估（北京）有限责任公司于 2023 年 6 月 9 日出具的《广西宁福新能源科技 有限公司拟增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》(中铭评报字[2023] 第 11023 号)，截至评估基准日 2023 年 1 月 31 日，广西宁福股东全部权益评估价值为 119,930 万元，折合 1.18 元/每注册资本。经广西宁福各股东方共同协商后，一致同意 公司、南宁科晟能源动力投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"南宁科晟"）以 1.18 元/每注册资本的价格认购本次新增注册资本。其中公司以持有的多氟多新能源科 技有限公司（以下简称"多氟多新能源"）94.28%股权作价 175,595.56 万元对广西宁 ...

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公 司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次对子公司增资暨关联交易事项 及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。同意对子公司 广西宁福新能源科技有限公司增资暨关联交易事项。 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 17 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2023 年 10 月 7 日按《公 司章程》规定以微信、电子邮件等方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人， 实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合 有关法律、行政法规、部 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作 为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"、"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对多氟多向控股子公司增资暨关联交易的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述 公司于 2023 年 10 月 17 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广西宁福 新能源科技有限公司（以下简称"广西宁福"）新增注册资本 161,038万元，注 册资本由 101,500 万元变更为 262,538 万元。根据中铭国际资产评估（北京）有 限责任公司于 2023 年 6 月 9 日出具的《广西宁福新能源科技有限公司拟增资扩 股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》(中铭评报字[2023]第 11023 号)，截至评估基准日 2023 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-099 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第十二次会议审议通过《关于召 开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择 ...