| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2025 年 4 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场及结 合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事 认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 与会监事同意通过《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为133.66亿元，母公司净利润为17.40亿元[12] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为531.01亿元，母公司报表未分配利润为84.30亿元[12] - 期末实际累计可分配利润为84.30亿元[12] 利润分配 - 以总股本72.47亿股为基数，每10股派发现金股利2元，共计派发现金股利14.49亿元[13] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》七票赞成、零票反对、零票弃权[4] - 《2024年度董事会工作报告》七票赞成、零票反对、零票弃权，尚需提交股东会审议[6][7] - 《2024年度财务决算报告》七票赞成、零票反对、零票弃权，尚需提交股东会审议[10][11] - 《2024年度利润分配预案》七票赞成、零票反对、零票弃权，尚需提交股东会审议[16][17] - 《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》四票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权[33] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》零票赞成、零票反对、七票回避、零票弃权[43] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》七票赞成、零票反对、零票弃权[45] - 《关于会计政策变更的议案》七票赞成、零票反对、零票弃权[48] - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》七票赞成、零票反对、零票弃权，尚需提交公司股东会审议[51][52] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》七票赞成、零票反对、零票弃权，其中《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议[54] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》七票赞成、零票反对、零票弃权[55] - 《2025年第一季度报告》七票赞成、零票反对、零票弃权[59] 股本变更 - 公司总股本由7,179,340,589股增加至7,247,395,805股，注册资本由人民币7,179,340,589元增加至7,247,395,805元[49]

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度归属于 上市公司股东净利润为13,365,651,026.16元，公司（母公司）2024年度实现净利润 1,739,998,587.81 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 53,101,139,440.57元，母公司报表未分配利润为8,429,793,298.42元，根据《公司 法》和《公司章程》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 加上年初未分配利润8,981,176,754.23元，减去提取法定公积金173,999,858.78元， 加上处置其他权益工具投资合计影响36,019 ...

文章核心观点 - 立讯精密预计2025年1 - 6月盈利可观且净利润同比增长 ，虽面临复杂外部环境但抗风险能力强 ，未来将发挥海外基地优势拓展业务为股东创造价值 [1] 公司业绩预期 - 预计2025年1 - 6月每股收益盈利0.89元至0.93元 [1] - 预计2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润盈利647,539.54万元至674,520.36万元 ，同比上年增长20%至25% [1] - 预计2025年1 - 6月扣除非经常性损益后的净利润盈利519,123.45万元至571,104.27万元 ，同比上年增长4.67%至15.15% [1] 公司应对策略 - 在复杂外部环境中深化垂直整合战略强化技术护城河 ，依托全球化产能布局优化资源配置 ，构建多元业务生态 [1] - 发挥越南、马来西亚等海外生产基地区位优势 ，配合客户市场需求提供全球化制造服务 [1] - 通过智能制造升级与底层能力创新双轮驱动 ，提升全产业链成本管控效能 ，加速多元化业务战略拓展 [1] 公司基本信息 - 成立于2004年 ，位于深圳市宝安区 ，从事连接线等产品生产经营 ，产品应用于多领域 [2] - 企业注册资本72.47亿人民币 ，法人代表为王来春 [2] 公司投资与资质 - 共对外投资49家企业 ，参与招投标项目85次 [2] - 有商标信息129条 ，专利信息647条 ，拥有行政许可34个 [2]

立讯精密工业股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZB10848 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了立讯精密工业股份有限公司（以下简称立讯精密） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 2024 年 12 月 31 日 内控审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 立讯精密工业股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是立讯精密董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，立讯精密于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 内控审 ...

立讯精密工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10849 号 关于立讯精密工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10849 号 立讯精密工业股份有限公司全体股东： 专项报告第 1 页 本报告仅供立讯精密为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精 密")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10849 号 的【无保留意见】审计报告。 立讯精密管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》、《立讯精密工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第 ...

立讯精密工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事、监事、高管： 本人不在立讯精密工业股份有限公司担任除董事外的其他职务，与立讯精密工业 股份有限公司及其主要股东不存在直接或者间接的利害关系，或者其他可能影响独 立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受立讯精密工业股份有限公司及其主要股 东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任立讯精密工业股份有限公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况 提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形。 本人作为立讯精密工业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 立讯精密"）的独 立董事，在 2024 年度，根据（ 公司法》、（ 证券法》、 上市公司治理准则》、 上市公 司独立董事履职指引》等有关法律、法规及（ 公司章程》的规定和要求，积极参加应 出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注 公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《立讯精密工业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定 提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案： 1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券； 4. ...