会计政策变更 - 公司2025年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 执行准则解释第17号对财务状况等无重大影响[11] - 执行准则解释第18号将2024年保证类费用从“销售费用”调至“营业成本”[11] 审议情况 - 变更经董事会等审议通过，无需提交股东会[12] - 董事会、监事会认为变更合理，不损害公司及股东利益[13][16]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[3] 决策事项 - 2024年4月24日董事会、审计委员会审议通过续聘立信议案，6月27日股东大会通过，聘期一年[3][5] - 2025年4月25日审计委员会审议通过《关于2024年年度报告的议案》并提交董事会[6] 评价意见 - 公司认为立信2024年履职独立、勤勉尽责、意见公允[4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计勤勉尽责，按时完成并出具恰当报告[8]

立讯精密工业股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或者"立讯精密"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度 薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避 表决并分别将议案提交公司股东会审议，《关于确认高级管理人员 2024 年 ...

本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | | 年度独立性自查情况如下： | | --- | --- | | 本人 | 2024 | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股 | 是□ | 否√ | | | 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司 | 是□ | 否√ | | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 | 是□ | 否√ | | | 人员，或者在有重大业务往 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[3][11] - 2025年4月25日相关会议审议通过续聘议案，尚需股东会审议[11] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[6] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[6] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[6] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 人员情况 - 项目合伙人强桂英2024年开始为公司服务[8] - 签字注册会计师张晔华2022年开始服务，质量控制复核人徐继凯2021年开始服务[8][9] - 相关人员过去三年无不良记录且符合独立性要求[10] 其他 - 审计费用定价考虑责任等因素，董事会提请授权协商2025年费用[10] - 2024年度立信审计工作客观、公正，完成年报审计[11]

独立董事独立性情况 - 刘中华对2024年度独立性情况进行自查[1] - 刘中华不属于多种影响独立性的任职及持股情况[2] - 刘中华与公司及其相关方无重大业务往来和服务[2] - 刘中华最近十二个月及2024年度无影响独立性情形[2][3]

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董 事会第十一次会议决议，定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东会。本 次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期、时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00，会期半天。 2、网络投票的日期、时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网 ...

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告及年度报告摘要》的编制和保密 程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年年 度的实际情况。 立讯精密工业股份有限公司监事会 关于相关事项的审核意见 一、关于公司《2024年年度报告及年度报告摘要》的审核意见 四、关于会计政策变更的审核意见 本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更， 符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不 存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。 因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。 二、关于公司《2024年内部控制的自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规 和规章制度的要求，立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司2 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2025 年 4 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场及结 合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事 认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 与会监事同意通过《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为133.66亿元，母公司净利润为17.40亿元[12] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为531.01亿元，母公司报表未分配利润为84.30亿元[12] - 期末实际累计可分配利润为84.30亿元[12] 利润分配 - 以总股本72.47亿股为基数，每10股派发现金股利2元，共计派发现金股利14.49亿元[13] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》七票赞成、零票反对、零票弃权[4] - 《2024年度董事会工作报告》七票赞成、零票反对、零票弃权，尚需提交股东会审议[6][7] - 《2024年度财务决算报告》七票赞成、零票反对、零票弃权，尚需提交股东会审议[10][11] - 《2024年度利润分配预案》七票赞成、零票反对、零票弃权，尚需提交股东会审议[16][17] - 《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》四票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权[33] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》零票赞成、零票反对、七票回避、零票弃权[43] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》七票赞成、零票反对、零票弃权[45] - 《关于会计政策变更的议案》七票赞成、零票反对、零票弃权[48] - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》七票赞成、零票反对、零票弃权，尚需提交公司股东会审议[51][52] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》七票赞成、零票反对、零票弃权，其中《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议[54] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》七票赞成、零票反对、零票弃权[55] - 《2025年第一季度报告》七票赞成、零票反对、零票弃权[59] 股本变更 - 公司总股本由7,179,340,589股增加至7,247,395,805股，注册资本由人民币7,179,340,589元增加至7,247,395,805元[49]