证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-104 协鑫集成科技股份有限公司 关于获得回购公司股份专项融资支持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次以集中竞 价交易方式回购，用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超 过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.85 元/股。具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起十二个月内。本次回购的股份将用于股权激励、员工持股计划。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫集成科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的 律师见证法律意见书 国浩京证字[2024]第 0563 号 致：协鑫集成科技股份有限公司 根据协鑫集成科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法 规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《协鑫集成科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"） 的规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年 第五次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有 关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-103 协鑫集成科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:00 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及代理人共 2,809 人，代表股份数为 387,781,236 股，占公司股份总数的 6.6284％。其中出席现场会议的股东及代理人 3 人，代表 股份数为 95,481,946 股，占公司股份总数的 1.6321％；通过网络投票的股东 2,806 人，代表股份数 292,299,290 股，占公司股份总数的 4.9963％。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月17日9:15— 9:2 ...

2024年12月6日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。2024年12月6日，公司控股股东协鑫集团有限公 司（以下简称"协鑫集团"）将审议通过后的上述议案以临时提案的方式提交至 2024年第五次临时股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。上述议案具体内容详见公司于2024年12月7日刊载在 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-102 协鑫集成科技股份有限公司 关于持股 1%以上股东增加临时提案暨 2024 年第五次临时股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月30日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《协鑫集成科技股份 ...

特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 协鑫集成科技股份有限公司 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱 战军先生、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了审核意见。具体内容详见 刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-100 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 30 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 6 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易总金额预计不超266,050万元人民币[1][21] - 2024年度截至10月31日实际关联交易金额69,357.06万元（不含税），较预计差异 - 56.87%[4] 具体关联交易 - 2025年向协鑫科技（苏州）采购硅片预计100,000万元，2024年实际22,625.07万元[2] - 2025年向协鑫能源科技销售组件等预计130,000万元，2024年实际68,183.28万元[2] - 2025年委托苏州鑫之海培训预计500万元，2024年实际115.58万元[2] - 2025年江苏鑫财云提供技术服务等预计500万元，2024年实际141.51万元[2] - 2025年协鑫集团及其一致行动人支付担保费预计3,000万元，2024年实际0万元[2] - 2025年协鑫集团及其一致行动人短期借款预计30,000万元，2024年实际0万元[2] 关联方财务数据 - 截至2023年末，协鑫科技（苏州）总资产878,021.00万元，净资产260,728.86万元，净利润 - 12,722.25万元[6] - 截至2024年6月末，协鑫科技（苏州）总资产987,138.36万元，净资产257,909.91万元，1 - 6月净利润 - 11,310.25万元[6] - 2023年末协鑫能源科技总资产3189310.19万元，净资产1286566.83万元，营收1014369.36万元，净利润96247.86万元[8] - 2024年9月末协鑫能源科技总资产4122226.84万元，净资产1390448.70万元，1 - 9月营收755225.29万元，净利润70488.37万元[8] - 2023年末苏州鑫之海总资产1706.20万元，净资产342.84万元，营收1575.37万元，净利润264.15万元[9] - 2024年9月末苏州鑫之海总资产1343.31万元，净资产293.81万元，1 - 9月营收503.46万元，净利润 - 49.03万元[9] - 2023年末江苏鑫财云总资产278.32万元，净资产163.87万元，营收757.09万元，净利润98.38万元[11] - 2024年9月末江苏鑫财云总资产678.88万元，净资产141.73万元，1 - 9月营收675.03万元，净利润 - 22.15万元[11] - 2023年末协鑫集团总资产10352386.99万元，净资产3234580.60万元，营收4573329.46万元，净利润162412.51万元[12][13] - 2024年6月末协鑫集团总资产11130842.15万元，净资产3393740.48万元，1 - 6月营收2304893.07万元，净利润91435.21万元[12][13] - 2023年末苏州协鑫工业应用研究院总资产86820.03万元，净资产14113.62万元，营收6240.40万元，净利润552.84万元[15] - 2024年9月末苏州协鑫工业应用研究院总资产85951.37万元，净资产14610.60万元，1 - 9月营收4794.81万元，净利润496.98万元[15] - 2023年末上海睿颖管理咨询总资产45998.36万元，净资产9284.48万元，营收1682.18万元，净利润 - 16.54万元[16] - 2024年9月末上海睿颖管理咨询总资产53088.47万元，净资产9693.85万元，1 - 9月营收1360.00万元，净利润409.37万元[16] - 2023年末太仓港协鑫发电总资产2436525.46万元，净资产807149.53万元，营收1659020.22万元，净利润84475.46万元[18] - 2024年6月末太仓港协鑫发电总资产3166752.66万元，净资产892615.98万元，1 - 6月营收814645.76万元，净利润77627.20万元[18] 其他 - 协鑫能源科技注册资本162332.4614万元人民币[7] - 2024年12月6日公司召开独立董事专门会议[23] - 全体独立董事一致同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[23] - 各关联方依法存续经营，非失信被执行人，具备履约能力[19] - 公司与关联方以市场价格为基础，遵循公平合理定价机制[20]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金1 - 2亿元，价格不超3.85元/股[2] - 回购用于股权激励、员工持股计划，期限12个月[2] 回购进展 - 截止2024年11月30日，累计回购18,559,095股，占比0.3172%[3] - 最高成交价2.58元/股，最低1.75元/股，成交34,998,535元[3] 后续计划 - 将根据发展及市场情况继续实施回购计划[4] - 回购期间严格履行信息披露义务[4]

公司基本信息 - 公司实际控制人朱共山间接控制协鑫能科48.03%股权[2] - 协鑫能科注册资本为162332.46万元，累计发行股本总数162332.46万股[4] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，协鑫能科总资产为3189310.19万元，净资产为1097513.27万元[5] - 2023年度协鑫能科实现营业收入1014369.36万元，净利润90899.37万元[5] - 2024年年初至10月31日，公司与协鑫能科及其子公司累计关联交易总金额为68183.28万元（不含税）[20] 合伙企业信息 - 合伙企业总认缴规模拟为45000万元，公司拟认缴17990万元，占比39.97%[1] - 厦门协鑫储能合伙企业规模45000万元，存续期限6年[12] - 厦门鑫能管理咨询有限公司作为普通合伙人认缴出资10万元，占比0.02%；协鑫能源科技股份有限公司认缴7000万元，占比15.56%；协鑫集成科技股份有限公司认缴17990万元，占比39.97%；厦门市产业投资有限公司认缴7000万元，占比15.56%；厦门市翔安创业投资有限公司认缴8000万元，占比17.78%；厦门中金产业链招商投资基金合伙企业认缴3500万元，占比7.78%；厦门市海丝启盟股权投资基金合伙企业认缴1500万元，占比3.33%[13] 其他公司信息 - 厦门鑫能注册资本10万元，苏州协鑫集成投资有限公司持股40%，郑任和陈晓春各持股30%[6][7] - 厦门市产业投资有限公司注册资本2000000万元，厦门市财政局间接控制100%股权[7] - 厦门市翔安创业投资有限公司注册资本1500万元，厦门市翔安区财政局间接控制100%股权[8][9] - 厦门中金产业链招商投资基金合伙企业注册资本200000万元，中金资本运营有限公司持股1%，厦门市创业投资有限公司持股0.05%，厦门金创产业链招商投资合伙企业持股98.95%[9] - 厦门市海丝启盟股权投资基金合伙企业注册资本15250万元，中金资本运营有限公司持股0.9836%，厦门市创业投资有限公司持股0.6557%，厦门金圆投资集团有限公司持股65.5738%，厦门象屿创业投资管理有限公司持股32.7869%[10][11] 投资相关 - 本次投资资金来源为公司自有资金，不影响正常生产经营和未来财务结构及运营成果[19] - 本次关联交易按协议约定现金出资，符合法律规定，不损害上市公司及其他股东利益[17] - 2024年11月29日公司召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》并提交董事会[21] 风险提示 - 拟参与设立合伙企业事项未正式签署合伙协议，存在投资无法履行或终止风险[22] - 产业合伙企业设立存在不确定性[22] - 产业合伙企业后续投资项目涉及政府部门审批，可能存在审批风险[22] - 参与设立合伙企业投资过程可能受多种因素影响，存在无法达预期收益风险[22] 应对措施 - 公司将密切关注并防范合伙企业和管理人运作风险，维护投资资金安全[23] - 公司将按分阶段披露原则及时披露投资合伙企业后续进展[24] 备查文件 - 备查文件包括公司第六届董事会第四次会议决议[25] - 备查文件包括第六届董事会第一次独立董事专门会议的意见[25]

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-098 协鑫集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第四 次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2024年12月17日下午14:00时 （2）网络投票时间：2024年12月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2024年12月17日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月17日9:15至2024 年12月17日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 ...