会议主要讨论的核心内容 - 公司在2022年上半年的业绩表现和未来发展策略 [1] - 公司在主要产品线和销售渠道方面的规划 [1] - 公司在研发和创新方面的投入和布局 [1] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师询问公司在电商渠道的销售占比和未来发展计划,公司表示电商渠道销售占比已超过50%,未来将继续加大在电商渠道的投入和拓展 [1] - 分析师询问公司在新品研发和创新方面的投入情况,公司表示将持续加大研发投入,未来3年内将推出一系列新品和技术创新 [1] - 分析师询问公司在海外市场的拓展计划,公司表示将在海外市场进一步加大投入和布局,未来3年内海外销售占比有望超过30% [1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司今年的收入和利润目标保持5-10%的增长,并将根据实际情况决定是否部分或全额行权 [1][2] - 公司新品类如明星品牌、洗碗机、燃气热水器等的发展情况,预计今年这些新品类将有较快增长 [3][4] - 公司正在加大对新品类的研发投入,并搭建AI大模型,以推动公司长期发展 [4] - 公司下沉渠道的发展情况,目前已有1.6万个网点,今年将继续有序进入新网点,并加强对现有网点的管理和赋能 [9][10] - 公司各渠道和品类的占比情况,电商、线下零售和工程渠道占比分别约为35%、43%和20% [7][8] - 行业竞争格局较为稳定,公司与主要竞争对手方太未打价格战,预计市场份额将继续提升 [11][12] - 公司短期内毛利率可能有所下降,主要由于新品类占比提高,但公司将通过外包生产、内部降本等措施来提升利润水平 [13][14][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司各渠道和品类的占比情况 [7][8] **公司回答** 详细说明了一季度各渠道和品类的占比情况,并表示二季度可能会有一些变化 问题2 **投资者提问** 询问公司在行业竞争格局和市场份额方面的策略 [11][12] **公司回答** 表示行业竞争格局较为稳定,公司与主要竞争对手未打价格战,预计市场份额将继续提升 问题3 **投资者提问** 询问公司短期内毛利率下降的原因及应对措施 [13][14][18] **公司回答** 解释了短期毛利率下降的原因,主要是新品类占比提高,并表示将通过外包生产、内部降本等措施来提升利润水平

会议主要讨论的核心内容 - 公司今年的收入和利润目标保持5-10%的增长,并将根据实际情况决定是否部分或全额行权 [1][2] - 公司新品类如明星品牌、洗碗机、燃气热水器等的发展情况,其中洗碗机和燃气热水器今年有较高的增长目标 [3][4] - 公司正在加大对明星品牌的定位梳理和渠道建设,包括电商和工程渠道,以提升其销售效率和盈利能力 [5][6][7] - 公司正在加快下沉渠道的网点布局,并通过赋能店主的方式提升这些网点的销售能力 [9][10] - 公司预计今年行业竞争格局将保持稳定,老板和方太两大品牌将继续保持双寡头垄断地位 [11][12] - 公司将通过外包生产、费用控制等措施来应对新品类毛利率下降的压力,并努力维持整体净利率水平 [13][14][15] - 公司看好洗碗机等新兴品类的长期发展前景,将通过产品设计、服务升级等方式来提升消费者更新需求 [15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 想了解公司各个渠道和品类的占比情况 [7][8] **公司回答** - 一季度来看,线下零售占比约43%,电商占比约35%,工程渠道占比约20% - 线下零售增长最快,约11%,电商增长约1.6%,工程渠道下滑11% - 主要产品中,传统烟机灶具占比约75%,洗碗机和蒸烤一体机合计占比约15% [8] 问题2 **投资者提问** 关注公司在行业竞争格局和市场份额提升方面的策略 [11][12] **公司回答** - 行业竞争格局较为稳定,老板和方太两大品牌将继续保持双寡头垄断地位 - 公司预计今年自身市场份额仍有望进一步提升,主要依靠其他品牌的自动退出 - 公司将坚持不打价格战的策略,维护行业的相对稳定 [11][12] 问题3 **投资者提问** 关注公司在应对新品类毛利率下降压力方面的措施 [13][14] **公司回答** - 短期内新品类如明星品牌、洗碗机等毛利率偏低,将拉低整体毛利率水平 - 公司将通过外包生产、内部降本增效等措施来应对,预计明年可以进一步提升毛利率 - 同时公司也将通过费用控制等方式来维持整体净利率水平 [13][14]

回购与股本变更 - 2021年6月24日公司完成回购，累计回购4,929,134股，占总股本0.5194%，成交总金额199,991,892.40元[2] - 注销完成后，公司注册资本由949,024,050元减至944,094,916元[2] - 注销完成后，公司总股本由949,024,050股变为944,094,916股[2] 债权人相关 - 债权人申报时间为2024年6月20日至2024年8月3日[4] - 申报地址为浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道592号[5] - 联系人是公司董事会办公室，联系电话0571 - 86187769[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由6月3日决议召开，6月4日公告，6月19日召开[6][7] - 参加表决股东35名，代表股份592,748,370股，占比62.4587％[9] 议案表决情况 - 《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》，同意592,747,570股，占比99.9999％[14] - 中小投资者同意102,237,421股，占比99.9992％[14]

股东参会情况 - 参加股东大会表决股东35名，代表股份592,748,370股，占比62.4587％[4] - 现场出席11名，代表股份494,739,449股，占比52.1314％[4] - 网络投票24名，代表股份98,008,921股，占比10.3273%[4] 议案表决结果 - 《关于注销回购A股股份议案》同意592,747,570股，占比99.9999％[5] - 中小股东同意102,237,421股，占比99.9992％[6] 会议时间信息 - 股东大会现场会议2024年6月19日15:00开始[3] - 网络投票时间为2024年6月19日[3] - 股权登记日为2024年6月12日[4]

公司治理 - 2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议[1] - 5月16日召开2023年年度股东大会审议通过相关议案[1] 工商信息 - 完成工商变更登记，取得《营业执照》[2] - 注册资本为玖亿肆仟玖佰零贰万肆仟零伍拾元[2] - 住所变更为浙江省杭州市临平区临平大道592号[2] 业务范围 - 经营范围增加多项一般项目和许可项目[3] 分支机构 - 分支机构经营场所设在杭州市临平区兴中路339号和塘宁路9号[3]

公司基本信息 - 公司于2010年11月1日首次发行4000万股人民币普通股，11月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为94902.405万元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[14] - 公司股份总数为94902.405万股，均为普通股[15] 股权结构 - 杭州老板实业集团有限公司持股8060万股，占比67.1664%[14] - 美好资本投资有限公司持股1000万股，占比8.3333%[14] - 杭州联和投资有限公司持股800万股，占比6.6667%[14] - 公司发起人合计持股12000万股，占比100%[14] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事和高级管理人员离任六个月后十二月内出售股份比例不超50%[21] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内按披露用途转让[19] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] 对外担保 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东大会审议通过[31] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1名[67] - 董事会对公司各项投资资金运用权限为年度累计不超最近经审计净资产50%，单项不超20%[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[76] 监事会 - 监事会由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[93] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的40%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[101][102] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[113]

股份回购 - 公司拟注销4,929,134股回购A股股份[2] - 2021年6月24日完成回购，累计回购4,929,134股，占总股本0.5194%，成交总金额199,991,892.40元[3] 股本变更 - 注销后总股本将由949,024,050股变更为944,094,916股[5] - 有限售和无限售条件股份占比有微小变化[5] 其他影响 - 注销后需修订公司章程，议案需股东大会批准[2][5] - 不影响公司运作、财务和控制权[6]

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-041 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 经审核，公司监事会认为：公司本次注销回购A股股份并减少注册资本修订 公司章程事项及相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份 回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不会对公司的财务状况和经营业 绩产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。公司监事会同意 公司注销已回购A股股份合计4,929,134股，并相应减少注册资本。 《杭州老板电器股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公 司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上 海证券报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称 ...