关于飞龙汽车部件股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股票的保 荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对飞龙股份接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 中国国际金融股份有限公司 一、关联交易概述 为满足飞龙股份及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展， 公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称"宛西控股"）拟为公司及合并 报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）人民币 40,000 万 元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以 与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。 上述关联方在担保期间内不收取任何费 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-017 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 359,857,974.14 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 133,744,017.57 元。 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车 部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非 公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,21 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-023 飞龙汽车部件股份有限公司 关于向境外子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外增资概述 1、公司名称：龙泰汽车部件(泰国)有限公司； 英文名称：LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.； 2、注册登记编号：0215566014036； 3、注册资本：250,000,000 泰铢； 4 、 注 册 地 址 ： 7/9 Village No.4,Phananikom Subdistrict, Nikhom Phatthana District Rayong Province,Thailand； 为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大业务领域 覆盖范围，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司向境外子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司龙泰汽车 部件（泰国）有限公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）因日常经营 需要，预计2024年可能与关联方河南省宛西控股股份有限公司（简称"宛西控股"）、 仲景宛西制药股份有限公司（简称"宛西制药"）、仲景食品股份有限公司（简称 "仲景食品"）、河南张仲景大药房股份有限公司（简称"张仲景大药房"）、南 阳市张仲景医院有限公司（简称"仲景医院"）、上海月月舒妇女用品有限公司（简 称"上海月月舒"）、河南张仲景医疗卫生材料有限公司（简称"仲景卫材"）、 安徽张仲景中医药科技有限公司（简称"张仲景中医药科技"）、西峡宛西制药物 流有限责任公司（简称："宛西物流"）发生日常关联交易，交易金额合计不超过 人民币2,400万元。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-021 飞龙汽车部件股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 公司于2024年4月8日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司在任独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他 影响独立董事独立性的情况。 飞龙汽车部件股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-015 第八届董事会第八次会议决议公告 飞龙汽车部件股份有限公司 本次董事会会议经审议通过如下决议： 1.审议通过《关于<2023年年度总经理工作报告>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 2.审议通过《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《2023 年年度董事会工作报告》登载于 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳分别向董事会提交了 2023 年年度独立董事 述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告登载 于 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 10 日 ...

大华核字[2024]0011000571 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 飞龙汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了飞龙汽 车部件股份有限公司（以下简称飞龙股份）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-025 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于2024年4月10日在办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2024年3月29日以专人传递及电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3人，3名 监事现场出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 公司 2023 年年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。全年，实现营业收入 40.95 亿元，同比增长 25.69%，实现归属于上市公司股东的净利 ...

董事长致辞……………………1 关于本报告……………………2 走进飞龙………………………3 环境、社会及治理……………5 规范经营 行稳致远………………5 科技先行 创新赋能………………8 各方聚力 合作共赢…………….10 绿色发展 低碳运营…………….15 以人为本 共创未来…………….18 回馈社会 乡村振兴………….…22 董 事 长 致 辞 尊敬的各位投资者、股东以及各界朋友们： 欢迎您关注飞龙股份环境、社会及治理（ESG）报告，感谢您 一直以来对公司的关心和支持！ 时过境迁，物换星移；本着"为员工创造机遇 为股东创造利 益 为社会创造财富"的企业宗旨，我们以追求卓越的激情和奋斗 不息的意志，将飞龙股份从 70 余年前的乡镇工厂，发展成为具有 影响力的国际汽车部件生产制造企业。 加强环境管理:公司一贯注重企业的社会公众形象,将环境保 护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，确保工业固 废按规定得到有效处置，各项污染物排放达到国家环保标准。公司 积极响应减少碳排放政策，在公司内部投入光伏发电设施，年发电 量 950 多万度，通过光伏这类可再生能源技术，在发电过程中不消 耗额外耗材,大大减少了二氧 ...

1 号）验资报告验证确认。 中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股 票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表 人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部 件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公 开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。保荐机构于 2023 年 10 月 16 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股 ...