本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届 董事会第八次会议决议，现定于2024年5月9日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2023年年度股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-027 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第八次会 议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15 ...

2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞龙股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨曦 | 联系电话：13938468166 | | 保荐代表人姓名：佟妍 | 联系电话：18701755950 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 (方拥军) 各位股东及股东代理人： 本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报。 一、出席董事会及股东大会会议情况 2023年，公司董事会共召开会议10次，本人参加了10次会议，其中现场出席 3次，以通讯方式参加7次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态 度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反 对票、弃权票的情况。 2023年，公司召开5次股东大会，本人都出席会议。 四、出席独立董事专门会议情况 报告期内并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》以及《深圳证券交易所上市 ...

出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事方拥军、 财务总监孙定文、董事会秘书谢国楼、保荐代表人杨曦。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度网上业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-028 飞龙汽车部件股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-022 飞龙汽车部件股份有限公司 更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生较大影响。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第八届董事会第八会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政 策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需提交股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下 简称"《解释第 17 号》"）。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负 债的划分" ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车部 件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股票的保荐 机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）因日常经营需要， 预计 2024 年可能与关联方宛西控股股份有限公司（简称"宛西控股"）、仲景宛西制药 股份有限公司（简称"宛西制药"）、仲景食品股份有限公司（简称"仲景食品"）、河南 张仲景大药房股份有限公司（简称"张仲景大药房"）、南阳市张仲景医院有限公司（简 称"仲景医院"）、上海月月舒妇女用品有限公司（简称"上海月月 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《上市公司内部控制指引》《内部会计控制规范- 基本规范》等法律法规以及其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式举行，全体独立董 事均参加会议。经独立董事审议，发表相关说明及审核意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明 1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不 存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用 资金情况。 2、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年12月31日的对外担保情形。 综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 二、关于公司2023年年度利润分配预案的审核意见 公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年（2022-2024） 股东回报规划》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体 现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我们 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007655 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 《2023年年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、或"公司"、）向特定对象公开发行股票的 保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对飞龙股份《2023 年年度内部控制自我评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了飞龙股份《2023 年年度内部控制自我评价报告》， 通过对公司部分高级管理人员进行访谈、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从飞龙股份内部控制环境、内部控制制度建设、 内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年年度内 部控制自我评价报告》的真实 ...